Código de títulos: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) abreviatura de acções: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) N.º: pro 2022019 anúncio da resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
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China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na sala de conferências 3805 do Centro Internacional Fortune CSCEC de Pequim em 15 de abril de 2022. Todos os cinco supervisores da empresa participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e o regulamento interno do China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) conselho de supervisores. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do conselho de administração em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria e risco de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o terceiro conselho de administração
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria e risco do terceiro conselho de administração China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) .
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e adotado o relatório de trabalho de diretores independentes para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho de diretores independentes para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de avaliação e cumprimento salarial para gerentes seniores em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram unanimemente a proposta sobre o esquema de avaliação e cumprimento salarial dos gestores seniores em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório financeiro final de contas de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta relativa ao relatório financeiro final de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) de retirada da provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
O procedimento de decisão da empresa para a provisão para imparidade desta vez é legal e baseado em base suficiente. A provisão está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. As demonstrações financeiras após a provisão refletem de forma justa o status ativo da empresa e concordam com o plano da empresa para a provisão para imparidade desta vez.
Todas as autoridades de supervisão deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) retirar provisões para imparidade de ativos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
O lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas cotadas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 51,408 bilhões de yuans. A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 2,50 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, um aumento de 16,67% em relação ao ano anterior. O total de dividendos em dinheiro a serem distribuídos é de cerca de 10,49 bilhões de yuans, com um rendimento de dividendos de 4,78%, que é 3,28 pontos percentuais maior do que a taxa de juros de depósito a prazo de um ano do banco central (1,50%), o que pode proteger os interesses dos investidores.
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que o plano de distribuição de lucros e seus procedimentos decisórios estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares, estatutos e demais sistemas internos de gestão da empresa, considerando de forma abrangente as expectativas do mercado de capitais, o arranjo global do fluxo de caixa e outros fatores, que podem não só permitir que os investidores obtenham um retorno razoável do investimento, mas também levar em conta a produção e operação da empresa, o que está em consonância com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas.
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021, assinaram pareceres de confirmação por escrito e concordaram em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de planeamento de dividendos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) nos próximos três anos (20212023) foi deliberada e adotada
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre o planejamento de dividendos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) nos próximos três anos (20212023). Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberaram e adoptaram a proposta no Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, dos estatutos sociais e de outros sistemas internos de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai; O relatório reflete de forma objetiva, verdadeira, normativa e completa os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021; Não foram encontrados registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Antes que o conselho de supervisores fizesse essa resolução, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório violasse as disposições de confidencialidade.
Todos os supervisores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021, assinaram pareceres de confirmação escritos e concordaram em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021 foi deliberada e aprovada por todos os supervisores, e a proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021 foi aprovada por unanimidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) sistema de controle interno em 2021
Todos os supervisores deliberaram e adotaram por unanimidade a proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controle interno China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Consideração e implementação do plano de investimento para 2028
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre a implementação do orçamento de investimento China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 e a proposta de orçamento de investimento 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, funcionamento e melhoria do sistema de controle interno da empresa.
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta no relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o relatório contínuo de avaliação de risco da CSCEC Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o relatório contínuo de avaliação de risco da CSCEC Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta relativa ao relatório do orçamento financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 foi deliberada e aprovada por todos os supervisores.A proposta relativa ao relatório do orçamento financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 foi deliberada e aprovada por unanimidade por todos os supervisores. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Deliberado e aprovado a proposta sobre o montante da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Todos os supervisores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta relativa ao montante da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à renovação da nomeação da instituição de auditoria de controlo interno em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Após a auditoria, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação legal para realizar negócios de auditoria de controle interno na China continental, regiões relevantes e outros países e regiões, tem a capacidade de fornecer serviços de auditoria de controle interno para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de controle interno da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa relacionados à renovação da instituição de auditoria de controle interno cumprem as disposições legislativas e regulamentares, estatutos e demais sistemas de gestão interna da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Todos os supervisores deliberaram e adoptaram por unanimidade a proposta relativa à reintegração da instituição de auditoria de controlo interno em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório financeiro anual 2022
Após a auditoria, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação legal para realizar negócios de auditoria de relatórios financeiros na China continental, regiões relevantes e outros países e regiões, tem a capacidade de fornecer serviços de auditoria de relatórios financeiros para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa relacionados à renovação da instituição de auditoria de relatórios financeiros cumprem o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos e demais sistemas de gestão interna da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Todos os supervisores deliberaram e adoptaram por unanimidade a proposta relativa ao re-emprego da instituição de auditoria do relatório financeiro anual China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2002
