Código de títulos: Sinochem International Corporation(600500) securities abbreviation: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022025
Código da Obrigação: 175781 bond abbreviation: 21 Sinochem G1
Bond Code: 188412 bond abbreviation: Sinochem gy01
Código da Obrigação: 185229 bond abbreviation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd
Comunicado sobre Alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração em 14 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de Alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa melhora ainda mais a estrutura de governança corporativa. A empresa planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. As alterações específicas são as seguintes: I. As alterações a algumas disposições dos estatutos são as seguintes:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 7 o capital social da empresa é o Banco Popular da China Artigo 7 o capital social da empresa é o Banco Popular da China
1 moeda 2765916472 yuan. RMB 2765166472.
Artigo 20.o o número total de acções da sociedade é
2765916472 acções, 2765166472 acções,
A estrutura de capital social da empresa é: ações ordinárias. A estrutura de capital social da empresa é: ações ordinárias
2765916472 acções. 2765166472 acções.
Artigo 109 o Conselho de Administração é composto por 7 diretores. Artigo 109 o Conselho de Administração é composto por 7 diretores, dos quais os diretores independentes representam 3% dos diretores, e a proporção de diretores externos não deve ser inferior a 3% em qualquer caso, e a proporção de diretores independentes será uma da maioria. Em qualquer caso, não deve ser inferior a um terço.
Artigo 111.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
As seguintes funções e poderes: (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas aos acionistas; (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas;
Relatório sobre os trabalhos da Conferência da Ásia Oriental
… o conselho de administração da empresa cria um comitê de auditoria e risco, o conselho de administração da empresa cria um comitê de auditoria e risco, e cria comitês de especialistas relevantes, conforme necessário, e cria comitês profissionais relevantes, incluindo comitê de estratégia, comitê de indústria, incluindo comitê de estratégia, comitê de nomeação e governança corporativa Nomeação de remuneração e Comitê de Governança Corporativa, comitê de remuneração e avaliação, comitê de desenvolvimento sustentável e comitê de avaliação. Reunião de membros do comité profissional. O comitê profissional é responsável perante o conselho de administração. O conselho de administração exercerá suas funções de acordo com os estatutos e as responsabilidades dos diretores, e de acordo com os estatutos e a autorização do conselho de administração. A proposta exercerá suas funções e a proposta será submetida aos diretores e submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. O Comitê Profissional delibera e decide. Os membros do comitê profissional são todos compostos por diretores, todos eles compostos por diretores, e os diretores externos devem ser o comitê de auditoria e risco, o comitê de nomeação e contabilidade, incluindo o comitê de auditoria e risco, o comitê de governança corporativa, o comitê de remuneração e avaliação, o comitê de nomeação e governança corporativa Os diretores independentes são responsáveis pela maioria do Comitê e assumem a remuneração e avaliação. Os diretores independentes do Comitê atuam como convocadores, enquanto o comitê de auditoria e risco é responsável pela maioria e atua como convocador. O convocador do comitê de auditoria e risco é um profissional de contabilidade, ou seja, o convocador do comitê de risco é um contador com qualificação profissional, ou seja, um contador com qualificação profissional, ou seja, um contador com qualificação profissional.
Ser qualificado em contabilidade ou gestão financeira relacionada, ou ter contabilidade adequada ou pessoal relacionado. O conselho de administração é responsável por formular profissionais de gestão financeira. Os procedimentos de trabalho do Comitê do Conselho de Administração serão padronizados e o comitê profissional será responsável pela formulação das regras de trabalho do comitê profissional.
O funcionamento do Conselho. Padronizar o funcionamento dos comitês profissionais.
2,Algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Administração são revistas do seguinte modo:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 2 o Conselho de Administração é composto por sete diretores. Artigo 2 o Conselho de Administração é composto por sete diretores, dos quais a proporção de diretores independentes é%, e a proporção de diretores externos é superior a 1
Em qualquer caso, o número de administradores independentes não deve ser inferior a um terço e a proporção de diretores independentes não deve ser inferior a um terço. Não menos de um terço em todos os casos.
Artigo 4º, o conselho de administração da sociedade constituirá um comitê de auditoria, um comitê de estratégia, um comitê de promoção de riscos, um comitê de estratégia, um comitê de nome e governança corporativa, um comitê de remuneração e nomeação e de governança corporativa, um comitê de avaliação salarial e um comitê de desenvolvimento sustentável.
Reunião do comité profissional. O comitê profissional é responsável perante o conselho de administração
Ser responsável perante o Conselho de Administração. De acordo com os estatutos e responsabilidades, e de acordo com os estatutos e a autorização do Conselho de Administração, a proposta deverá desempenhar suas funções, sendo submetida aos diretores e submetida ao Conselho de Administração para deliberação e decisão. A reunião deliberada e decidida.
Os membros do comitê profissional são todos diretores, e os membros do comitê profissional são todos diretores 2
O Conselho de Administração, o Comité de Nomeação e Governança Corporativa, o Comité de Auditoria e Risco e o Comité de Nomeação e Remuneração Corporativa, o Comité de Auditoria e Risco e o Comité de Nomeação e Remuneração e Avaliação das Sociedades, o Comité de Governança Independente dos Diretores e o Comité de Remuneração e Avaliação devem prestar contas da maioria e servir como convocador, Os diretores independentes do conselho de auditoria são maioritários e atuam como convocadores do comitê de auditoria e risco. Os profissionais de contabilidade do comitê de auditoria e risco, ou seja, aqueles com experiência contábil, o convocador é um profissional de contabilidade, ou seja, qualificado, ou possuem qualificações contábeis adequadas ou profissionais relevantes, ou possuem profissionais relevantes de gestão financeira adequados. Profissionais de contabilidade ou gestão financeira afins.
Os estatutos revistos e o regulamento interno do conselho de administração foram divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. As alterações acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. 16 de abril de 2022
