Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração
Parecer independente de diligência devida
Como diretor independente da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) e outras disposições relevantes da CSRC Com uma atitude séria e responsável e baseada na posição de julgamento independente, as opiniões independentes sobre a proposta considerada na 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração são as seguintes: 1.
Desde a sua listagem, a empresa sempre atribuiu importância ao retorno razoável aos investidores e está comprometida em manter a continuidade e estabilidade da distribuição de lucros. Considerando que a empresa está implementando importantes projetos de construção, a fim de aproveitar a oportunidade de desenvolvimento do mercado, garantir o funcionamento contínuo e estável dos negócios existentes da empresa e reter fundos suficientes para atender à construção do projeto, a empresa formulou um esquema de dividendos de caixa relativamente estável em linha com o desenvolvimento atual da empresa. Acreditamos que quando a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021, os procedimentos de tomada de decisão são conformes e o esquema de dividendos é razoável, que pode atender às condições e proporções especificadas nos estatutos sociais e políticas relevantes, e levar em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa. Fica acordado submeter este plano à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Questões relativas à alteração dos estatutos e de algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
A alteração por parte da empresa de algumas disposições dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração está de acordo com a situação real da empresa, e os procedimentos de deliberação estão de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Concordamos em alterar os estatutos sociais e algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração, e concordamos em submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Operações com partes relacionadas
Para a proposta das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022: acreditamos que ela segue os princípios de abertura, equidade e racionalidade, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, não transfere interesses, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários e outros acionistas não relacionados. Quando o conselho de administração da empresa considerou transações com partes relacionadas, todos os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação obedeceram às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Os diretores independentes concordaram com as propostas relevantes e concordaram em submeter as propostas relevantes acima mencionadas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Questões relacionadas com alterações nas políticas contabilísticas relevantes
A mudança da política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, que está em consonância com as disposições relevantes e a situação real da empresa. O processo de tomada de decisão está em consonância com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com a mudança da política contábil da empresa.
5,Matérias relativas à provisão para imparidade do goodwill
A provisão da empresa para imparidade do goodwill desta vez baseia-se no princípio da prudência, em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente aos acionistas minoritários. Após a retirada da provisão para imparidade do goodwill desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa. Fica acordado que a provisão para imparidade do goodwill seja retirada desta vez e submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno padronizado e sólido. Todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições e requisitos das autoridades reguladoras, e podem ser efetivamente implementados sem defeitos importantes e defeitos importantes. O relatório de avaliação de controlo interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real do estabelecimento, implementação e avaliação do sistema de controlo interno da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a descrição especial de transações com partes relacionadas envolvendo empresas financeiras
1. A cooperação financeira entre a empresa e Sinochem Group Finance Co., Ltd. está em conformidade com as disposições das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos, que podem ampliar os canais de financiamento, reduzir os custos financeiros da empresa e tornar o preço das taxas de juros de depósito e empréstimo objetivo e justo.
2. A independência e a segurança dos fundos da empresa armazenados na empresa em 2021 são garantidas, não há risco de serem ocupados por partes relacionadas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(Esta página é a página de assinatura dos pareceres independentes de due diligence dos diretores independentes na 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração, sem texto) assinatura dos diretores independentes:
Yu Dahai, Xu Yong, Cheng Fengchao
Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. 14 de abril de 2022
