Código dos títulos: Sinochem International Corporation(600500) securities abbreviation: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022017
Código da Obrigação: 175781 bond abbreviation: 21 Sinochem G1
Bond Code: 188412 bond abbreviation: Sinochem gy01
Código da Obrigação: 185229 bond abbreviation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 14 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local e videoconferência. Sete diretores devem estar presentes na reunião e seis realmente presentes (o diretor Liu Hongsheng autoriza o diretor Cheng Xiaoxi a participar e votar em seu nome), e mais da metade de todos os diretores presentes na reunião. A reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Presidente Li Fanrong. Após cuidadosa discussão, a reunião delibera e adota as seguintes resoluções:
1. Concordar com o relatório anual de 2021 e resumo da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Concordar com o relatório anual de operação de 2021 e relatório final da conta da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Concordar com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da CSRC sobre dividendos de sociedades cotadas, as disposições relevantes dos estatutos e o estatuto de capital social da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para este ano é o seguinte:
Com base no capital social total de 2765166472 ações no final de 2021, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 0,80 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 22121331776 yuan. Após a distribuição acima, o lucro não distribuído restante da empresa é 120532480040 yuan, que é acumulado e acumulado para o próximo ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Lin 2022019 ” Sinochem International Corporation(600500) anúncio no plano de distribuição de lucros 2021″ emitido no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Concordar com a proposta sobre o valor estimado da garantia externa da empresa em 2022.
(1) Concordo que a empresa fornecerá garantia para subsidiárias e o montante máximo de garantia mútua das subsidiárias não deve exceder RMB 7,9 bilhões. As questões de garantia devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o prazo aplicável desde a deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a reavaliação do montante de garantia aplicado até à Assembleia Geral Anual de 2022.
(2) Concordar que a administração da empresa implementará assuntos relevantes dentro do âmbito do valor autorizado, e autorizar o gerente geral a assinar acordos e documentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Lin 2022020 ” Sinochem International Corporation(600500) anúncio sobre o limite de garantia externa estimado da empresa em 2022″ emitido no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Concordamos com a proposta de emissão externa da empresa de títulos de médio e longo prazo no valor de US$ 300 milhões.
(1) Concordo que a SPV Sinochem International Development PTE. Ltd. (doravante designada “Sid”) detida integralmente pela Sinochem International (Overseas) PTE. Ltd., uma subsidiária integral no exterior da subsidiária Sinochem International Corporation(600500) da Sinochem International Corporation(600500) , escolherá uma oportunidade para emitir obrigações de médio e longo prazo de US $ 300 milhões no exterior para levantar fundos para reembolsar dívidas vencidas e repor capital de giro;
(2) Concordar que Sinochem International Corporation(600500) fornecerá garantia de responsabilidade conjunta para a emissão de obrigações em dólares americanos pela Sid e assinará o acordo de garantia;
(3) Concordo em autorizar a administração da empresa a lidar plenamente com assuntos relacionados à emissão e garantia, incluindo contratação de intermediários conforme necessário, procedimentos de notificação e apresentação de relatórios de departamentos competentes relevantes, assinatura de contratos de garantia e documentos legais relacionados à emissão e manuseio da listagem de títulos emitidos neste momento. Esta autorização é válida a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Lin 2022021 ” Sinochem International Corporation(600500) anúncio sobre a emissão proposta de obrigações de médio e longo prazo de US $ 300 milhões no exterior” emitidas no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Concordamos com a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores de partidos relacionados Li Fanrong, Yang Lin, Liu Hongsheng e Cheng Xiaoxi evitaram votar, o que foi adotado por mais da metade dos diretores de partidos não relacionados Yu Dahai, Xu Yongqian e Cheng Fengchao.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2022022 ” Sinochem International Corporation(600500) sobre as transações diárias estimadas da empresa conectadas em 2022″ emitido no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Concordar com a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Lin 2022023 ” Sinochem International Corporation(600500) Anúncio sobre a alteração das políticas contábeis relevantes” emitido no mesmo dia.
8. Concordar com a proposta de provisão da empresa para imparidade do goodwill em 2021.
Está acordado retirar 351,5 milhões de yuans de provisão de imparidade de goodwill para o grupo de ativos Tianjiao. A provisão para imparidade do goodwill desta vez cumpre as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos e outras provisões relevantes. De acordo com o princípio da prudência e a situação real dos ativos da empresa, a provisão para imparidade do goodwill pode refletir de forma justa a posição financeira da empresa e os resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o Lin 2022024 ” Sinochem International Corporation(600500) anúncio sobre a provisão da empresa para imparidade do goodwill em 2021″ emitido no mesmo dia.
9. Concordar com a proposta relativa às taxas de auditoria financeira e auditoria de controlo interno em 2021.
Concorda-se que o custo total da auditoria da empresa em 2021 é de 8,86 milhões de yuans, incluindo 6,86 milhões de yuans para auditoria financeira e 2 milhões de yuans para auditoria de controle interno.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Concordar com o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório de avaliação de controle interno de 6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) , a empresa anunciou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
11. Concordar com a proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração da sociedade. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Lin 2022025 ” Sinochem International Corporation(600500) Anúncio sobre Alteração de Algumas Disposições dos Estatutos e do Regulamento Interno do Conselho de Administração” emitido no mesmo dia.
12. Concordar com a proposta de formulação das medidas para a administração da autorização pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Concordar com a proposta de regulamentação das responsabilidades e autoridades dos comitês profissionais do conselho de administração Sinochem International Corporation(600500) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Concordar com o relatório anual de desenvolvimento sustentável 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório anual de desenvolvimento sustentável de 6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) , a empresa anunciou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
15. Concordar com o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14. Concordar com a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade.
É acordado realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 horas do dia 9 de maio de 2022 na sala de conferências no 12º andar do Beijing Kaichen World Trade Center.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o Lin 2022026 ” Sinochem International Corporation(600500) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021″ emitido no mesmo dia.
Yu Dahai, Xu Yongqian e Cheng Fengchao, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões de due diligence e concordaram com as resoluções relevantes. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. 16 de abril de 2022
