Código dos títulos: Sundiro Holding Co.Ltd(000571) abreviatura dos títulos: St continental Anúncio n.o.: pro 2022028 Sundiro Holding Co.Ltd(000571)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de sexta-feira, 15 de abril de 2022.
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 15 de abril de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 15 de abril de 2022.
2. local da reunião no local: sala de reunião do hotel do voo de Yitang, aeroporto de Meilan, Haikou, província de Hainan, No. 5 Hang’an 1st Street.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convener: o 10º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Presidente Han Dongfeng.
6. Esta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
Presença da reunião no local votação on-line Presença geral
O número de representantes representa o número de ações representadas pela empresa e o número de ações representadas pela empresa
A empresa tem um número de ações com direito a voto
Número total de votos
Proporção de direitos e acções
Parte total
Numérica
proporção
0 0 0 19 61,914200 7.6056％ 19 61,914200 7.6056％
2. Participaram da reunião alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Advogados do escritório de advocacia Taihe Thai (Haikou) participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Não houve participação de acionistas e representantes autorizados dos acionistas na reunião, portanto não houve votação no local. Os acionistas votaram online para considerar e aprovar as seguintes propostas:
Os acionistas relacionados Dalian Hesheng Holding Group Co., Ltd., Beijing Jingliang Hesheng Food Development Co., Ltd., Shenzhen Shangheng Guantong investment enterprise (sociedade limitada), Heilongjiang Hengyang Agricultural Group Co., Ltd. e o Sr. Chen Yangyou não participaram da votação devido a evitar a votação. A reunião de acionistas deliberau e adotou a proposta sobre a confirmação do montante total dos direitos do credor confirmados e autorizados assuntos decididos pelo tribunal de Qiqihar.
Resultados da votação:
Representa a proporção de ações (ações) concordando com (ações) concordando com (ações) objetando (ações) abstendo-se (ações) abstendo-se (ações)
61,914200 61,091400 986711％ 822800 1.3289％ 0 0.0000％
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Representa a proporção de ações (ações) concordando com (ações) concordando com (ações) objetando (ações) abstendo-se (ações) abstendo-se (ações)
924200 101400 109717％ 822800 890283％ 0 0.0000％
A proposta acima é uma resolução ordinária e obtém as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na reunião
Por maioria do total. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal e na bolsa de valores em 29 de março de 2022
Securities Daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre assuntos relacionados com a declaração da empresa de direitos de credor na falência e reorganização da pecuária Hengyang.
A proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores, referindo-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Taihe Thai (Haikou) escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Advogado Wei Lai, advogado Tian Miaomiao
3. Observações conclusivas: a convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral sobre as propostas são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Sundiro Holding Co.Ltd(000571) a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Sundiro Holding Co.Ltd(000571) Conselho de Administração 15 de Abril de 2002
