Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022014 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Comunicado sobre a resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa na sexta-feira, 15 de abril de 2022. A convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 2 de abril de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ). Há 3 supervisores que devem participar desta reunião, e na verdade há 3 supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianying, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianying, presidente do conselho de supervisores, e Chen Yunfeng, secretário do conselho de diretores, participou da reunião como um delegado sem voto.
A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade por escrito:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa analisou e resumiu o trabalho em 2021. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O Conselho de Supervisores delibera e aprova a proposta de relatório de demonstração financeira de 2021, considerando que o relatório final reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
O conselho de supervisores delibera e aprova a proposta do relatório do orçamento financeiro para 2022, considerando que o relatório do orçamento planeja objetiva e verdadeiramente o orçamento financeiro da empresa e o planejamento de metas para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e, após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 era verdadeiro e confiável com base na supervisão diária e especial do controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, aliadas ao sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. O relatório especial reflete fielmente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos levantados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a determinação da remuneração elevada dos administradores e supervisores em 2021 e o regime de remuneração elevada dos administradores e supervisores em 2022
De acordo com o desempenho comercial da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento em 2022, a empresa determina que a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 seja de RMB 400800. A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, melhorar o nível de operação e gestão, e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, o conselho de supervisores concordou com o plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores para 2022, de acordo com o princípio de coordenação de riscos, responsabilidades e interesses, condições do setor e a situação real da produção e operação da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021, O resumo do relatório anual de 2021 é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Vamos lá.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios e capital de giro da empresa, em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) planeja aplicar a instituições bancárias e financeiras para uma linha de crédito abrangente (calculada pela conversão de moedas estrangeiras em RMB) com um montante total de não mais de 450 milhões de yuans. O conselho de supervisores concordou em submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente da empresa a ajustar os bancos de crédito e dentro do montante total de não mais de 450 milhões de yuans de acordo com a situação real Linha de crédito e assuntos correspondentes e documentos relevantes necessários para assinatura.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa corresponde ao plano de desenvolvimento da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa e as disposições relevantes de dividendos de caixa das empresas listadas, tem legitimidade e conformidade, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
O uso da empresa de fundos próprios ociosos e fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa deveria utilizar fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de RMB e alguns fundos ociosos de não mais de 160 milhões de RMB para a gestão de caixa. Os fundos podem ser utilizados de forma contínua dentro da quota de investimento e prazo aprovados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
É por este meio anunciado.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
