Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022012 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 135 Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City em 15 de abril de 2022 (sexta-feira).
A convocação da reunião do conselho de administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 2 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião (incluindo diretores independentes Zhao Jianqing e Rao Li). A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Rao Desheng, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão e deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade por escrito:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração da empresa analisou e resumiu o trabalho em 2021. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O Sr. Zhao Jianqing, o Sr. Liu Yuzhao e a Sra. Rao Li, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Rao Desheng, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, e o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades diárias de produção, operação e gestão da empresa em 2021. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021, acreditando que o relatório final refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Os dados financeiros específicos são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia “Seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 sobre.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
O conselho de administração delibera e aprova a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022, considerando que o relatório do orçamento planeja objetiva e verdadeiramente o orçamento financeiro da empresa e o planejamento das metas para 2022. Devido às complexas condições de mercado e outros fatores incontroláveis, o relatório do orçamento financeiro para 2022 apresenta grande incerteza. O orçamento financeiro não constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores, nem representa a rentabilidade real da empresa em 2022. A possibilidade de atingir o objetivo depende das mudanças das condições de mercado, dos esforços da equipe de gestão e outros fatores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em 2021. O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em 2021, e considerou que o comitê de estratégia do conselho de administração em 2021 estudou efetivamente e forneceu sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo e as principais decisões de investimento da empresa, Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em 2021, e considerou que o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em 2021 apresentou sugestões eficazes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração em 2021, tendo ouvido atentamente o relatório de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração em 2021 e considerado que a comissão de nomeação do conselho de administração em 2021 apresentou sugestões eficazes ao conselho de administração sobre os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores, Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021. O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021, e considerou que o comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 havia desempenhado funções efetivas de supervisão e avaliação sobre a divulgação de informações financeiras da empresa, o emprego de empresas de contabilidade externas e o controle interno, Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e, após deliberação, o conselho de administração considerou que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 era verdadeiro e confiável com base na supervisão diária e especial do controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, aliadas ao sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa deposita e usa os fundos levantados de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos levantados em 2021.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, o patrocinador emitiu pareceres de verificação e o contabilista emitiu um relatório de garantia. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
(11) A proposta relativa à determinação da remuneração elevada dos administradores e supervisores em 2021 e ao regime de remuneração elevada dos administradores e supervisores em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com o desempenho comercial da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento em 2022, a empresa determina que a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 seja de RMB 400800. A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, melhorar o nível de operação e gestão, e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o princípio de coordenação de riscos, responsabilidades e interesses, condições da indústria e a situação real da produção e operação da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada
Os diretores da empresa revisaram cuidadosamente o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 e acreditaram que o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 podem realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021, O resumo do relatório anual de 2021 é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios e capital de giro da empresa, em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) planeja aplicar a instituições bancárias e financeiras para uma linha de crédito abrangente (calculada pela conversão de moedas estrangeiras em RMB) com um montante total de não mais de 450 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o presidente da empresa para ajustar o banco de crédito e dentro do montante total de não mais de 450 milhões de yuans de acordo com a situação real Linha de crédito e assuntos correspondentes e documentos relevantes necessários para assinatura.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no atual capital social total da empresa de 84160000 ações, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2,36 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, não dar ações bônus e não converter reserva de capital em capital social. Se o capital social total da empresa mudar do anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para a implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Os detalhes do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(15) A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi revista e aprovada
Com a premissa de garantir que não afetará o funcionamento normal da empresa e as necessidades de construção de projetos de investimento com recursos levantados, garantir o funcionamento normal da empresa e efetivamente controlar os riscos, e a fim de melhorar a eficiência da utilização de fundos e aumentar o retorno dos acionistas, concorda-se que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais de RMB 300 milhões e alguns fundos ociosos levantados de não mais de RMB 160 milhões para gestão de caixa. Os fundos podem ser utilizados de forma contínua dentro da quota de investimento e prazo aprovados. Dentro do limite aprovado, o representante do presidente está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes, e o Departamento Financeiro da empresa é responsável pela organização, implementação e gestão. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(16) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Administração decidiu convocar a reunião de 2021 da empresa às 15h00 de sexta-feira, 6 de maio de 2022
