Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.º 2022005 sobre a determinação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2021 e do regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 15 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este assunto deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
1,Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021
De acordo com o sistema de gestão salarial de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (a seguir designada “empresa”), os administradores independentes aplicam o sistema de subsídios; A remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores que trabalhem na empresa é determinada em função dos seus cargos e responsabilidades profissionais na empresa, consistindo em remuneração de base e remuneração de desempenho.
Após a contabilidade, a remuneração pré-tributária dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 é a seguinte:
Número de série nome posição antes do salário fiscal (10000 yuan)
1 Rao Desheng, presidente e gerente geral 58,69
2 Chen Yunfeng, diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 104.18
3 Yao Guisheng, diretor 30.20
4. Diretor Li Bingmei 48.22
5 Zhao Jianqing, diretor independente 6.00
6 Rao Li diretor independente 5.00
7 Liu Yuzhao diretor independente 5.00
8 Li Jianying, presidente do conselho de supervisores 40.53
9 Supervisor Xu Shudong 21.35
10 Chen Ruoyin funcionário supervisor representante 27.84
11 Wei Guoguang, diretor financeiro 53.06
A remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 combina o real funcionamento da empresa, atende aos requisitos de avaliação da empresa e ao nível de remuneração do setor e região da empresa.
2,Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, melhorar o nível de operação e gestão, e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, de acordo com o princípio de coordenação de riscos, responsabilidades e interesses, e de acordo com as condições industriais e a situação real da produção e operação da empresa, o plano de remuneração dos diretores da empresa para 2022 é formulado, da seguinte forma:
1. Aplicável a: diretores, supervisores e gerentes seniores recebendo salário / subsídio na empresa
2. Período de aplicação: a partir da data em que este plano é considerado e aprovado pela assembleia geral de acionistas até a data em que o novo plano salarial é adotado.
3. Norma salarial/subsídio
(1) Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade que ocupem cargos de direção na sociedade receberão remuneração de acordo com suas posições e posições na sociedade, e sua remuneração consiste em remuneração básica e remuneração de desempenho.
(2) Padrão de subsídio para diretores independentes: o subsídio para diretores independentes Zhao Jianqing é de 60000 yuan / ano / pessoa (antes de impostos), e o subsídio para diretores independentes Rao Li e Liu Yuzhao é de 50000 yuan / ano / pessoa (antes de impostos), que é pago mensalmente.
4. Outros assuntos:
(1) Se um diretor ou supervisor da sociedade deixar o cargo devido a mudança de mandato, reeleição ou demissão de diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade durante o seu mandato, será calculado e pago de acordo com o seu efetivo mandato.
(2) Salvo disposição em contrário, os salários acima referidos são valores antes de impostos, e o imposto de renda individual envolvido deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
3. São anunciados os pareceres independentes dos diretores independentes da sociedade sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
