Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
constituição
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e um
Secção I Supervisores trinta e um
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e três
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e três
Secção II Auditoria Interna trinta e sete
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 37 Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e oito
Comunicação da secção I trinta e oito
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e oito
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação 39 Capítulo XI Alteração dos estatutos 41 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e dois
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi iniciada e estabelecida pela Jiangmen Qide Engineering Plastics Technology Co., Ltd. na forma de mudança geral; Registrado com a administração de Jiangmen para a indústria e o comércio, obteve a licença comercial e o código unificado do crédito social: 9144070065032613l. Artigo 3, a empresa foi registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) em 7 de abril de 2021, emitiu 21,04 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 26 de maio de 2021.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) .
Nome Inglês: Guangdong kitech novos materiais Co., Ltd
Endereço da empresa: No. 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City
Código Postal: 529000
O capital social da empresa é de 84,16 milhões de RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e ao diretor financeiro da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 finalidade comercial da empresa: realizar independentemente vários negócios de acordo com as leis e regulamentos relevantes, melhorar continuamente o nível de operação e gestão da empresa, maximizar os direitos e interesses dos acionistas e o valor da empresa, criar bons benefícios econômicos e sociais e promover a prosperidade e desenvolvimento da empresa.
Artigo 14 após ser registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: P & D, produção, processamento e vendas: plásticos de engenharia, grânulos plásticos, masterbatch de cor plástica, toner plástico, aditivos plásticos (excluindo produtos químicos perigosos), pano fundido, auto-suporte e atuando como agente para a importação e exportação de várias commodities e tecnologias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Se o âmbito de actividade registado nos estatutos for incompatível com a autoridade de registo de sociedades, prevalecerá o aprovado pela autoridade de registo de sociedades. Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.º Os promotores da sociedade e o número de acções subscritas são: Rao Desheng subscreve 10 milhões de acções; Jiangmen Bond Investment Co., Ltd. subscreveu 2 milhões de ações; Chen Yunfeng assinou 1,5 milhão de ações; Chen Qiyang subscreveu 1,5 milhão de acções. Os promotores converteram os ativos líquidos auditados de 289883 milhões de yuans em 30 de abril de 2014 no capital social da empresa de acordo com a proporção de 1,9326: 1, e o saldo foi incluído na reserva de capital.
A partir de 20 de julho de 2014, a contribuição de capital acima estava em vigor.
Artigo 20 o número total de ações da empresa é de 84,16 milhões, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, excepto numa das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral; V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 25º uma sociedade pode adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou por outros meios aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos 3, 5 e 6 do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, será adotada a deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o artigo 24 do Estatuto Social, se pertencer à situação do inciso (1), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
No caso de qualquer alteração na participação direta das ações da empresa por parte de seus diretores, supervisores e gerentes superiores devido à distribuição de capital próprio da empresa, as disposições acima devem ser observadas.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa devem cumprir as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a detenção de ações da empresa e suas alterações.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses após a compra ou compra das ações da empresa no prazo de 6 meses após a venda, devendo os rendimentos da empresa pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição de acções excedentárias pós-venda por subscrição, o prazo de venda das acções não está sujeito a seis meses.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(1) Obter dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(2) Solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(3) Supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(4) Transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(5) Consultar os estatutos sociais, registro de acionistas, boletos de obrigações societárias, atas de assembleia geral, deliberações do Conselho de Administração, deliberações do Conselho de Supervisão e relatórios financeiros e contábeis;
(6) Quando a sociedade for extinta ou liquidada, participará na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
(7) Os acionistas que discordam da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral exigem que a sociedade compre suas ações; (8) Outros direitos previstos em leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
trigésimo
