Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022008 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 11ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 3º Conselho de Supervisão em 15 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta do plano de distribuição de lucros em 2021. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas do plano de distribuição de lucros em 2021
Após a auditoria, de acordo com o relatório financeiro anual de 2021 da empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas de janeiro a dezembro de 2021 foi de 3233047609 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe de janeiro a dezembro de 2021 foi de 3205137791 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe era de 136 Kunming Longjin Pharmaceutical Co.Ltd(002750) 33 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa-mãe era de 38589466339 yuan.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com os acionistas, combinado com a situação real da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total atual de 84160000 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,36 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, sem ações de bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Se o capital social total da empresa mudar do anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para a implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
2,Pareceres do Conselho de Administração
Em 15 de abril de 2022, a 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no atual capital social total da empresa de 84160000 ações, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2,36 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, não dar ações bônus e não converter reserva de capital em capital social. O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos, sendo legitimado, cumprido e racionalizado, e protege plenamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores.
3,Pareceres de directores independentes
Após revisão, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Em suma, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordaram em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 15 de abril de 2022, a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa deliberau e adotou o
De acordo com a proposta do plano anual de distribuição de lucros, o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa corresponde ao plano de desenvolvimento da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa e as disposições relevantes de dividendos de caixa das empresas cotadas, tem legitimidade e conformidade e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
5,Outras instruções
O insider deve ser estritamente informado da divulgação do insider e da distribuição dos lucros antes de a divulgação do plano ser estritamente controlada.
6,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros deve ser revisto pela assembleia geral de acionistas, e os resultados da revisão são incertos. Por favor, tome decisões cuidadosas e preste atenção aos riscos de investimento.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
