Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como “a empresa”), Zhao Jianqing, em estrita conformidade com os requisitos da lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e leis e regulamentos relevantes, fielmente, diligentemente e conscienciosamente desempenhou suas funções em 2021, participou ativamente de reuniões relevantes e cuidadosamente considerou várias propostas do conselho de administração, O pleno exercício do papel independente e profissional dos administradores independentes salvaguarda eficazmente os interesses gerais da empresa.
Relato a todos os acionistas meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Desempenho anual dos directores independentes
1. Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração, sendo que a presença específica no conselho de administração é mostrada na tabela abaixo:
Os diretores independentes devem comparecer pessoalmente ao conselho de administração neste ano. Se eles estão ausentes por duas vezes consecutivas? Número de assentos número de assentos número de vezes de comparecimento à reunião pessoalmente
Zhao Jianqing 7 0 0 0 no
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Foram realizadas quatro assembleias gerais de acionistas em 2021. A presença específica é mostrada na tabela abaixo:
Nome da presença do director independente
Zhao Jianqing 4
Não levantei objeção às propostas e resoluções da assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021
3. Desempenho da comissão especial
Como membro do comitê de estratégia, estudo e faço sugestões sobre o plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa, e estudo e faço sugestões sobre grandes esquemas de financiamento, grandes operações de capital e projetos de gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração. Como diretor do comitê de nomeação, selecionei e fiz sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa, e desempenhei o papel do comitê de nomeação. O desempenho específico das funções é o seguinte:
A comissão especial do conselho de administração deliberau e adotou a proposta na data em que
1. Proposta do comitê de estratégia da terceira sessão do conselho de administração sobre o relatório de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em 2020
Segunda reunião 26 de fevereiro de 2021 2 Proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa
3. Proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2021
1. Proposta do comitê de estratégia do 3º conselho de administração sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Terceira reunião 1 de junho de 2021 2 Proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
3. Proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial
Comitê Estratégico do terceiro conselho de administração agosto 9, 2021 1 1 Quarta reunião da proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura de futuros de polipropileno
Comissão de Nomeação do terceiro Conselho de Administração Fevereiro 26, 2021 1 1 Proposta da segunda reunião sobre o relatório de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração em 2020
3,Desempenho anual e observações
Em 2021, considerei cuidadosamente as propostas e fiz pleno uso do meu conhecimento profissional para tomar uma decisão sobre cada proposta
Através de julgamento objetivo e justo, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa em 2021
Os pareceres são os seguintes:
Data: tipo de pareceres independentes sobre propostas relevantes
Documentos relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração em março de 2021 Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
7. Aprovação prévia das matérias 2 Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021
1. Determinação da remuneração dos administradores em 2020 e 2021
Proposta relativa ao regime anual de remuneração dos administradores
2. Sobre a determinação da remuneração dos gestores superiores em 2020
E a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2021
Documentos relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração em março de 2021 Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa
9. Parecer independente e acordo sobre a matéria 4 Proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa
5. Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
6. Proposta sobre as transações diárias estimadas com partes relacionadas da empresa em 2021
Caso
Relacionado com a sétima reunião do terceiro conselho de administração em junho de 2021 1 1.
Foi aprovada a proposta de pareceres independentes sobre a quarta questão
2. Sobre o aumento da quantidade de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Proposta de
3. Proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial
1. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Parecer independente do Conselho de Estado
2. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de polipropileno
Proposta sobre a oitava reunião do terceiro conselho de administração em agosto de 2021 3 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes acordados em 19 de setembro 4. Sobre os acionistas controladores e partes coligadas da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a ocupação de capitais
5. Relatório independente sobre a garantia externa da empresa no semestre de 2021
Pareceres legislativos
1. Ajustar o projeto de investimento de fundos angariados a serem investidos em fundos angariados
Proposta sobre o montante da nona reunião do terceiro conselho de administração em setembro de 2021
7 pareceres independentes sobre questões relevantes 2 Sobre o uso de fundos levantados para substituir itens de investimento levantados que foram investidos antecipadamente
E a proposta de fundos auto-levantados para os quais as despesas de emissão foram pagas
Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2021 na 10ª reunião do terceiro conselho de administração em outubro de 2021
23 de Abril Aprovação prévia
Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2021 na 10ª reunião do terceiro conselho de administração em outubro de 2021
Em 25 de Junho, o parecer independente
Em 2021, acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração da empresa estão alinhados com o direito das sociedades e o direito das sociedades
Os estatutos e demais disposições relevantes da empresa foram totalmente e completamente preparados, e não fiz comentários sobre as deliberações do conselho de administração em 2021
Levantar objecções à proposta e resolução.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
1. Eu exerço efetivamente minhas funções como diretor independente e presto atenção à produção e operação da empresa, gestão financeira e controle interno
A construção e implementação do sistema, e entender oportunamente o status comercial da empresa e possíveis riscos comerciais
Para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, consulte cuidadosamente documentos relevantes, conduza investigações oportunas e reporte aos departamentos relevantes
Departamentos e pessoal consultaram e consultaram os livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa, utilizaram seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, mantiveram total independência em seu trabalho e efetivamente salvaguardaram a empresa e os acionistas
Os interesses de.
2. Supervisão da estrutura de governança corporativa e gestão operacional. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa reconhece
O verdadeiro auto-exame e a correção oportuna melhoraram ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhoraram o nível operacional padrão.
3. Fortalecer continuamente a aprendizagem, melhorar a capacidade de desempenhar funções, estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas, efetivamente fortalecer a capacidade de proteger a empresa e acionistas, e formar o significado ideológico de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários.
4. Como membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, de acordo com as regras de trabalho do comitê de estratégia e as regras de trabalho do comitê de nomeação e outros sistemas relevantes, participei ativamente de treinamento relevante, ouvi atentamente o relatório da administração sobre a produção e operação anuais da empresa e o andamento de grandes eventos, desempenhei seriamente funções independentes e dei pleno jogo ao nível profissional do comitê. 5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente, prestei atenção em aprender leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, participei ativamente de treinamento e treinamento de conhecimento profissional relevante organizado pela empresa, compreendi de forma mais abrangente vários sistemas de gestão da empresa, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar funções e aumentei minha capacidade de supervisionar o funcionamento da empresa, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa. 6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Em 2022, no espírito de honestidade e diligência, continuarei fortalecendo o aprendizado e a comunicação dos negócios da empresa, desempenhando as funções de diretores independentes de acordo com a lei, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes e aderindo à salvaguarda dos legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Por último, o Conselho de Administração
