Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Relatório de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração em 2021
Em 2021, a Comissão de Nomeações (doravante denominada “comissão”), enquanto órgão de trabalho especial sob o conselho de administração, desempenhou ativamente suas funções, selecionou e fez sugestões sobre os candidatos, critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho da comissão de nomeação e outras disposições pertinentes. O relatório sobre os trabalhos do Comitê em 2021 é o seguinte:
1,Sugestões sobre a dimensão e composição do conselho de administração da empresa
O Comitê inspecionou o tamanho e a composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade. No geral, a empresa foi listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2021. Atualmente, o conselho de administração é composto por 7 diretores, dos quais 3 são diretores independentes. O tamanho e a composição do conselho de administração são adequados e atendem aos requisitos relevantes da governança padronizada das empresas listadas.
2,Sugestões relativas aos critérios e procedimentos de selecção dos directores e gestores superiores
A empresa não precisou reeleger executivos, nem ampliar o conselho de administração.
3,Trabalho diário da comissão de nomeação
O desempenho do comitê de nomeação em 2021 é o seguinte:
(I) a comissão de indicação realizou a segunda reunião da comissão de indicação do terceiro conselho de administração em 26 de fevereiro de 2021 e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração em 2020
Em 2021, o Comitê trabalhou diligentemente e padronizado de acordo com as regras de trabalho do comitê de nomeação e outras disposições relevantes. Todos os membros do Comitê cumpriram a obrigação de confidencialidade sobre os assuntos discutidos na reunião, não divulgaram informações relevantes sem autorização e não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Plano de trabalho da comissão de nomeação em 2021
Em 2021, o comitê desempenhará ativamente suas funções de acordo com a lei das sociedades, as regras de trabalho do comitê de nomeação e outras leis e regulamentos relevantes, entenderá melhor o desempenho dos diretores e gerentes seniores existentes, apresentará sugestões sobre os candidatos e critérios de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa e dará pleno desempenho ao papel do Comitê.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração 15 de abril de 2022
