Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Relatório de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Como órgão de trabalho especial sob o conselho de administração, o atual comitê de auditoria, de acordo com o direito das sociedades e o direito das sociedades listadas
As normas de governança corporativa, os estatutos, as regras de trabalho do comitê de auditoria e outras disposições relevantes foram ativamente implementadas
As responsabilidades relevantes do comitê são comunicar com a gerência, entender a situação financeira da empresa e apresentar sugestões para a empresa
Pareceres e sugestões sobre desenvolvimento, comunicação com instituições de auditoria, escuta da introdução de pareceres de auditoria por contadores públicos certificados, etc.
A diligência devida desempenhou um papel de supervisão independente do comité de auditoria.
1,Principais trabalhos e reuniões do comitê de auditoria em 2021:
I) Principais trabalhos
1. Compreender a implementação de projetos de auditoria interna em 2021 e esclarecer as prioridades do comitê de auditoria em 2021
Ponto e direcção.
2. Prestar atenção ao desenvolvimento do trabalho de auditoria interna da empresa, apresentar pareceres e sugestões sobre o trabalho de auditoria interna e acompanhar o processo de auditoria interna
Implementação de alterações.
3. Comunicar-se com os auditores externos da empresa e acompanhar o trabalho de auditoria externa a tempo.
II) Convocação da reunião
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou seis reuniões, as quais são as seguintes:
A data da reunião do Comitê de Auditoria deliberada e aprovada a proposta
Comitê de Auditoria do terceiro conselho de administração janeiro 23, 2021 1 1 Proposta de revisão das demonstrações financeiras da empresa para 2020
Quarta sessão
1. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
2. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
3. Proposta do terceiro Comitê de Auditoria do Conselho de Administração sobre o relatório de trabalho do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração em 2020
5.ª reunião 26 de fevereiro de 2021 4 Proposta de acordo com o relatório das demonstrações financeiras de 2020
5. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa 6 Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
7. proposta de plano de distribuição de lucros da empresa 2020
8. Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Comitê de Auditoria do terceiro Conselho de Administração 27 de abril de 2021 1 1 Proposta da sexta sessão do Conselho de Administração sobre revisão das demonstrações financeiras da empresa para o primeiro trimestre de 2021
2. Proposta sobre a implementação de normas contábeis relevantes pela empresa
1. Proposta sobre a comissão de auditoria da terceira sessão do Conselho de Administração sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021
7ª reunião 9 de agosto de 2021 2 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
3. Proposta de plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
1. Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento dos fundos angariados pela comissão de auditoria da terceira sessão do Conselho de Administração em 3 de setembro de 2021
8.a sessão 2 Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas
Comitê de Auditoria do terceiro Conselho de Administração 21 de outubro de 2021 1 1 Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021 na 9ª reunião 2 Proposta de recondução da Sociedade de Contabilidade em 2021
2,Plano de trabalho do comitê de auditoria em 2022:
1. Comunicar com auditores externos, compreender o progresso do trabalho da auditoria externa e exortá-los a realizar a auditoria do relatório anual de forma independente, objetiva e imparcial;
2. Realizar reuniões regulares do comitê de auditoria, supervisionar e inspecionar a auditoria interna de gerenciamento de riscos da empresa, estar familiarizado com o processo de produção da empresa e fortalecer a comunicação com as finanças, compras, pessoal e outros departamentos da empresa. Revisar o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna e reportar ao conselho de administração.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comité de auditoria do conselho de administração
15 de Abril de 2022
