Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como “a empresa”) está envolvida na P & D, fabricação e vendas de compósitos modificados por polímero funcionais e ecológicos, moldagem por injeção de precisão, design, desenvolvimento, produção e vendas de moldes de alta qualidade e serviços relacionados. Como uma empresa nacional de alta tecnologia e plataforma de serviço one-stop, a empresa tem um modelo de negócios inovador de integração de moldagem de plástico de materiais modificados a peças de injeção de precisão e moldes de injeção de precisão, mudando o padrão de fornecimento de tecnologia dispersa, baixa eficiência e baixo profissionalismo na indústria de moldagem de plástico. O grupo de clientes-alvo tem alto reconhecimento das soluções técnicas integradas da empresa e do sistema completo de serviço técnico pós-venda, de modo a alcançar maior viscosidade do cliente e maior satisfação do cliente. Ao mesmo tempo, a integridade e profissionalismo da cadeia de processos fornecem aos clientes materiais e serviços flexíveis e personalizados, e fornecem aos clientes serviços de valor agregado, como treinamento em tecnologia de processo de moldagem, produção de tecnologia e otimização da estrutura de peças.Os produtos da empresa abrangem compósitos modificados por polímero de alto desempenho, serviços de moldagem por injeção de precisão (incluindo autopeças, etc.), design e desenvolvimento de moldes de precisão, produtos automotivos (incluindo assentos de segurança para automóveis infantis, etc.).
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) com o objetivo de desenvolvimento de “construir uma empresa de classe mundial e criar uma marca famosa nacional”, a missão de fazer a marca mundial usar materiais chineses e o propósito de qualidade da inovação científica e tecnológica e excelência, tornou-se uma empresa líder na indústria de plásticos modificados da China e uma das empresas mais influentes na indústria de fabricação de Guangdong. Com equipamentos avançados de P & D, forte equipe de P & D e forte capacidade de desenvolvimento, a empresa ganhou sucessivamente uma série de honras, tais como “top dez plásticos de engenharia na indústria plástica da China”, “centro de tecnologia empresarial provincial de Guangdong”, “empresa inovadora de Guangdong”, “empresa de alta tecnologia” e “empresa privada de ciência e tecnologia de Guangdong”, e ganhou a honra de classe um contribuinte da Administração Estadual de Tributação e Escritório de Tributação Local por muitos anos consecutivos.
Em 2021, o desempenho operacional da empresa e o funcionamento do conselho de administração são reportados da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, a receita operacional anual da empresa atingiu 31988713409 yuan, uma diminuição anual de 11,32%; O lucro operacional anual foi 3871936987 yuan, uma diminuição anual de 55,76%. O aumento do preço das matérias-primas a granel levou a um aumento acentuado do preço do nylon, fibra de vidro e materiais auxiliares, resultando em um aumento no custo unitário médio dos compósitos modificados para os principais produtos da empresa e uma diminuição da margem de lucro bruto; Além disso, com o controle efetivo da situação epidêmica na China, o preço dos materiais fundidos compostos de polipropileno modificado da empresa e outros artigos de proteção diminuiu em 2021, e o volume de vendas diminuiu significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado, resultando em uma diminuição significativa na receita global de artigos de proteção em comparação com o ano anterior. Os fatores acima levaram a uma queda acentuada no desempenho operacional da empresa em 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, o negócio da empresa tem se desenvolvido de forma constante, com exceção dos produtos de prevenção de epidemias, a receita operacional e o lucro da empresa aumentaram. O lucro da empresa atingiu a meta do orçamento no início do ano, garantindo o ritmo de desenvolvimento constante e progressivo da empresa e estabelecendo uma base sólida para que a empresa atinja seus objetivos estratégicos.
2,Revisão do trabalho diário do conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade era composto por 7 administradores. Os membros do conselho de administração exerceram prudentemente as funções e poderes conferidos pelos estatutos sociais e pela assembleia geral de acionistas, e realizaram um total de 7 assembleias combinadas com as necessidades empresariais da sociedade. Os procedimentos de convocação, convocação e votação das assembleias estavam de acordo com as exigências do direito das sociedades, estatutos e demais leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O conteúdo de convocação e votação das assembleias é o seguinte:
(I) No dia 28 de janeiro de 2021, realizou-se a quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa, de forma presencial, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de Aprovação da divulgação e utilização do relatório de revisão da empresa sobre questões de listagem
2. Proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
(II) No dia 9 de março de 2021, realizou-se, de forma presencial, a quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020
3. Proposta do gerente geral para 2020
4. Proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em 2020
5. Proposta sobre o relatório de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração em 2020
6. Proposta sobre o relatório de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração em 2020
7. Proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020
8. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
9. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
10. Proposta relativa à determinação da remuneração dos administradores em 2020 e do regime de remuneração dos administradores em 202111 Proposta relativa à determinação da remuneração dos gestores seniores em 2020 e do regime de remuneração dos gestores seniores em 2021
12. Proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa
13. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa
14. Proposta de acordo com o relatório das demonstrações financeiras de 2020
15. Proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2021
16. Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
17. Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa 2020
18. Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021
19. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020
(III) realizou-se em 6 de maio de 2021 a sexta reunião do terceiro conselho de administração da companhia, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
Proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo tripartido de supervisão
2. Proposta de revisão das demonstrações financeiras da empresa para o primeiro trimestre de 2021
3. Proposta sobre a implementação de normas contábeis relevantes pela empresa
(IV) No dia 4 de junho de 2021, realizou-se, de forma presencial, a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
4. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
5. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
6. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
7. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
8. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
9. Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas
10. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
11. Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações
12. Proposta de formulação do sistema de gestão de negócios de cobertura cambial
13. Proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial
14. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
(V) No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se a oitava reunião do terceiro conselho de administração presencial, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
3. Proposta de formulação do sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros
4. Proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de polipropileno
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
6. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
(VI) No dia 7 de setembro de 2021, realizou-se, de forma presencial, a nona reunião do terceiro conselho de administração, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de adaptação do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento com fundos angariados
2. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
(VII) realizou-se em 25 de outubro de 2021 a 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021
2. Proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2021
3. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
3,O Conselho de Administração propôs convocar a assembleia geral de acionistas e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas
(I) a Assembleia Geral Anual 2020 da Companhia foi realizada em 31 de março de 2021, que considerou e adotou os seguintes assuntos:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
6. Proposta relativa à determinação da remuneração dos administradores em 2020 e do regime de remuneração dos administradores em 2021 7 Proposta relativa à determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2020 e do regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2021 8 Proposta de acordo com o relatório das demonstrações financeiras de 2020
9. Proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa
10. Proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2021
11. Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
12. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
(II) realizou-se, em 24 de junho de 2021, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2020, que analisou e aprovou os seguintes assuntos:
1. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
4. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
5. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
6. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
7. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
8. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
9. Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas
10. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
(III) No dia 9 de setembro de 2021, realizou-se a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021 para analisar e adotar os seguintes assuntos:
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
(IV) realizou-se, em 12 de novembro de 2021, a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade, em 2021, que considerou e adotou os seguintes assuntos:
1. Sobre a renovação da nomeação de Contadores em 2021
Em suas atividades de produção e operação, a empresa cumpre rigorosamente as diversas leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, opera de forma padronizada e opera de acordo com a lei. Os procedimentos de tomada de decisões empresariais da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e o sistema interno de gestão da empresa foi gradualmente estabelecido e melhorado, podendo as deliberações tomadas pela assembleia geral ser efetivamente implementadas pelo conselho de administração da empresa. Não se verifica que os administradores da sociedade violem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos nacionais no exercício das suas funções, nem prejudiquem os interesses da sociedade e de todos os accionistas.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
