Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022010 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, após deliberação na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “sociedade”), é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade em 6 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Em 15 de abril de 2022, a companhia realizou a 11ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Após deliberação e aprovação na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 6 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 6 de maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 6 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. em 6 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 28 de abril de 2022
7. Participantes: (1) a partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; (3) Advogado testemunha empregado pela empresa; (4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências no segundo andar do edifício de escritórios da empresa, estrada de No. 135 Dongsheng, distrito de Jianghai, cidade de Jiangmen, província de Guangdong
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
observações
Nome da proposta
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
6.00 determinação da alta remuneração dos diretores e supervisores em 2021 e diretores e supervisores em 2022 √
Proposta de regime salarial elevado
Plano 7.00 para distribuição de lucros em 2021 √
8.00 sobre o uso de parte de seus fundos próprios e fundos levantados ociosos para dinheiro √
Proposta de gestão
9.00 proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2022 √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
15.00 Proposta de revisão do sistema de gestão externa de garantias √
16.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
As propostas 1 a 16 acima (exceto a proposta 2) foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa; As propostas 2 a 9 foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas 7, 8 e 9 acima. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes ligados.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes é divulgado em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Entre eles, os itens 10 a 12 são deliberações especiais, que deverão ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
A empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores sob proposta da assembleia geral de acionistas, e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os acionistas de pessoas singulares deverão apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de acionistas para passar pelos procedimentos de registro; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta de acionista do cliente e a cópia do cartão de identificação do cliente para realizar os procedimentos de inscrição;
(3) Acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita ou fax antes do prazo de inscrição.Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes para confirmação do registro. A carta escrita e o fax estão sujeitos à recepção da empresa no prazo de registo. O registo telefónico não é aceite;.
(4) Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 3-5 de maio de 2022. 3. lugar de registro: sala de reunião no segundo andar do edifício de escritórios, estrada de No. 135 Dongsheng, distrito de Jianghai, cidade de Jiangmen, província de Guangdong Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) .
4. endereço postal: No. 135, estrada de Dongsheng, distrito de Jianghai, cidade de Jiangmen, província de Guangdong Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Departamento de Segurança
(indicar “assembleia geral de accionistas” na carta)
5. Informações de contato da reunião:
Contacto: Chen Yunfeng
Tel.: 07503870755
Fax: 07503870303
Código Postal: 529000
E- mail: [email protected].
6. Outros assuntos: a duração da reunião é de meio dia, e os acionistas ou agentes presentes deverão arcar com suas próprias despesas como transporte, alimentação e hospedagem. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação:
(1) Código de votação: 350995
(2) Voting abbreviation: Qide voting
2. Votação de parecer
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 6 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “código secreto do serviço secreto do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Guangdong Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) material e poder Co., Ltd
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu nome (a empresa), exercer o direito de voto em meu nome e votar em meu nome (a empresa) de acordo com as seguintes instruções de votação.
Observações da proposta
O código é o mesmo que o nome da proposta anti rejeição verificada nesta coluna
A coluna pode votar à direita
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Movimento
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Movimento
3.00 sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa √
Movimento
4.00 sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa √
Movimento
5.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa e √
Resumo
