Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022011 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anúncio sobre a revisão de alguns sistemas de governança corporativa e explicação da revisão dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a empresa”) a fim de melhorar ainda mais o nível operacional padronizado e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa analisou de forma abrangente os sistemas de governança relevantes existentes. A proposta de revisão de alguns sistemas de governança corporativa foi deliberada e adotada na 11ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 15 de abril de 2022, e algumas regras ainda precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. O texto integral do sistema revisto ou formulado é divulgado no mesmo dia da resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de administração no site de informações gemas designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação continua. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Antecedentes e razões da revisão
A fim de promover a integração do sistema de supervisão e regulação e formar um sistema científico, hierárquico, padronizado, razoável e coordenado de supervisão e regulação, leis, regulamentos e documentos normativos relevantes foram revisados uma após a outra, propondo requisitos mais elevados para governança corporativa. De acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as diretrizes para os estatutos de empresas listadas (revisado em 2022), a empresa passou no auto-exame e combinado com a situação real da empresa, Algumas disposições do sistema existente da empresa não são mais aplicáveis às leis, regulamentos e documentos normativos relevantes recentemente revisados. Além disso, a revisão abrangente e sistemática do sistema de controle interno pela empresa e a formulação de novos sistemas de acordo com as necessidades da gestão da empresa são mais propícias ao funcionamento padronizado da empresa.
2,Lista de sistemas relevantes da empresa revisada e formulada desta vez
Se a revisão / formulação do nome do sistema de números de série é submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação
1. A alteração dos estatutos é
2. A revisão do regulamento interno da assembleia geral de accionistas é
3. A alteração do regulamento interno do conselho de administração é
4. A revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes é
5. A revisão do sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas é
6 a revisão do sistema de gestão externa das garantias é
7. Revisão do sistema de registo e gestão dos iniciados
8. Sistema de gestão da divulgação de informações revisto ou não
9. Sistema de gestão de relações com investidores revisto ou não
10. Revisão do sistema interno de informação importante
11. Sistema de auditoria interna revisto ou não
12. Revisão das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração
13. Revisão do sistema de gestão de fundos angariados
A revisão/formulação dos sistemas acima referidos será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Sistema relevante revisto/formulado
O texto completo de Du foi publicado no cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3,Alterações aos estatutos
A fim de facilitar aos acionistas a compreensão dos conteúdos revisados de forma mais intuitiva e completa, a revisão dos estatutos é explicada da seguinte forma:
Estatutos antes da alteração e estatutos após alteração
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 23.o, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nos termos do artigo 24.o No entanto, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
Está estipulado que a aquisição de ações da sociedade: (I) reduzir o capital social da sociedade;
(I) reduzir o capital social da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; (III) Utilizar acções para ESOP ou incentivo de acções (III) Utilizar acções para ESOP ou incentivo de acções;
excitação; (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações devido à objeção à fusão da sociedade feita na assembleia geral de acionistas; (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações devido à objeção à decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas; V) A sociedade é obrigada a adquirir as suas acções (V) e a utilizar para converter as acções convertíveis emitidas pela sociedade cotada; Obrigações de empresas convertidas em acções;
(V) conversão de ações em obrigações societárias emitidas por sociedades cotadas que possam ser convertidas em ações por sociedades cotadas, a fim de manter o valor da empresa e o capital próprio; Obrigatório.
(VI) a fim de manter o valor da sociedade e os direitos dos acionistas, exceto nas circunstâncias acima mencionadas, a sociedade cotada não poderá comprar ou vender as ações da sociedade. Actividades.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24º, a sociedade pode adquirir suas próprias ações; Artigo 25º, a sociedade pode adquirir suas próprias ações por uma das seguintes formas: por meio de negociação centralizada pública, ou por meio de direito jurídico e administrativo (1) negociação centralizada em bolsas de valores; E outros métodos aprovados pelo CSRC.
(2) Método de oferta; A sociedade adotará outros métodos aprovados pela CSRC em virtude do inciso III do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos. Nas circunstâncias especificadas nos itens (V) e (VI), a aquisição das ações da sociedade devido ao item (III) do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos será realizada nas circunstâncias especificadas nos itens (V) e (VI) da negociação centralizada pública. A aquisição de ações da sociedade será realizada por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas 1) e 2), e no artigo 26.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; As ações da sociedade serão decididas pela assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira suas ações nas circunstâncias especificadas no inciso (6) da sociedade devido às circunstâncias especificadas no inciso (3) do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos e nos incisos (3), (5), (5) e (6) do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos sociais, mediante aprovação das ações da sociedade, poderá, de acordo com o disposto nos estatutos ou deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Com autorização da assembleia geral de acionistas, delibera a assembleia geral de que mais de dois terços dos diretores abandonem a sociedade e adquiram as sedes da sociedade de acordo com o artigo 24 do Estatuto Social. Se as ações se enquadrarem na circunstância do inciso (1), serão anuladas no prazo de 10 dias a contar da data em que a sociedade adquirente adquire a sociedade em conformidade com o artigo 23.º dos estatutos; Se as acções da sociedade (2) e (4) se enquadrarem nas circunstâncias da alínea 1), serão transferidas ou anuladas no prazo de seis meses, se se enquadrarem nas circunstâncias da alínea 1); Cancelamento no prazo de 10 dias a contar da data de aquisição; No caso do item (2), item (3), item (5) e item (6), no caso do item (4), deve ser transferido no prazo de 6 meses, ou o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder o da sociedade; 10% do total de ações emitidas da sociedade (III), (V) e (VI) e serão transferidas no prazo de três anos
Em qualquer uma das circunstâncias acima mencionadas, o número total de ações da sociedade detidas pela sociedade será transferido ou cancelado. Não deve exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade, devendo ser cedidas ou anuladas no prazo de três anos.
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
…… ……
(12) Deliberar e aprovar as garantias especificadas no n.º 12 do artigo 41.º deliberando e aprovando as garantias especificadas no artigo 42.º; Item;
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano (13) revisar as questões de que a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa, e os ativos excedem 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; Matéria;
(14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo de ações e o plano de propriedade de ações dos funcionários
……
Artigo 41 sem a aprovação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas Artigo 42 sem a aprovação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas, a sociedade não prestará garantia externa. As seguintes empresas não devem fornecer garantias externas à empresa. As seguintes garantias externas da sociedade serão revistas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. O ato será deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
…… ……
A sociedade garante a filial detida integralmente, ou a sociedade gestora de participações presta garantia à filial detida integralmente, ou garante à filial gestora de participações, e os outros accionistas da filial gestora de participações prestam garantia em proporção igual de acordo com os seus direitos e interesses, que pertencem ao terceiro e garantem em proporção igual os seus direitos e interesses, No caso dos itens (I) a (IV) do parágrafo 1 deste artigo e (I) a (IV) do parágrafo 1 deste artigo, se possível, poderá ser dispensada de submeter-se à assembleia geral de acionistas para deliberação, mas a sociedade fica isenta de submeter-se à assembleia geral de acionistas para deliberação, salvo disposição em contrário nos estatutos da sociedade. Salvo especificação em contrário.
A empresa ou seus acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores violam a autoridade de aprovação acima mencionada ou procedimentos de revisão para fornecer garantias externas, resultando em prejuízos aos interesses da empresa ou de outros acionistas
E assumirá a correspondente responsabilidade pela compensação.
Artigo 49 Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia geral de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Ao mesmo tempo, se eles decidirem convocar a assembleia geral de acionistas, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Ao mesmo tempo, eles devem reportar à agência expedida pela CSRC e a bolsa de valores de Shenzhen onde a bolsa de valores de Shenzhen está localizada para registro.
manter-se registado. A partir da data de emissão da convocação da assembleia geral de accionistas até ao final da assembleia geral de accionistas, e da data de emissão da convocação da assembleia geral de accionistas até ao fim da assembleia geral de accionistas, o rácio de participação dos accionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. Durante o período, o rácio de participação dos accionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. O conselho de supervisores ou acionistas convocantes emitirá a assembleia geral de acionistas, e os acionistas convocantes apresentarão materiais de apoio relevantes para a delegacia de polícia local da CSRC onde a empresa está localizada ao emitir o aviso da assembleia geral de acionistas e o anúncio da assembleia geral de acionistas e a resolução da assembleia geral de acionistas, e ao anunciar a resolução da Bolsa de Valores de Shenzhen. A instituição e a Bolsa de Valores de Shenzhen devem apresentar materiais de apoio relevantes.
Artigo 55 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui os seguintes conteúdos Artigo 56 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui os seguintes conteúdos:
(1) Hora, local e duração da reunião; (1) Hora, local e duração da reunião;
(2) Questões e propostas submetidas à reunião para apreciação;
