Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Director independente
Pareceres da terceira sessão do 11º Conselho de Administração independente
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e o sistema de trabalho de diretores independentes de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referida como a “empresa”), como diretores independentes da empresa, com base em julgamento independente, objetivo e justo, e em linha com a atitude de trabalho de buscar a verdade dos fatos e ser sério e responsável, Após cuidadosa verificação dos assuntos relevantes considerados na 11ª reunião do terceiro conselho de administração, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes. O conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e reflete fielmente o real depósito e uso dos fundos levantados em 2021, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Depois de ler atentamente o conteúdo do relatório, comunicar com a administração da empresa e consultar o sistema de gestão da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido, que atenda aos requisitos das leis nacionais, regulamentos e regras departamentais, o mecanismo de controle interno é completo, razoável e eficaz, e todos os sistemas podem ser efetivamente implementados. A auto-avaliação do controlo interno da empresa reflecte objectivamente a situação real do controlo interno da empresa. 3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa, não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Na condição de garantir que a produção e o funcionamento normais da empresa e o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados não sejam afectados, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos e os seus fundos próprios para a gestão de caixa, o que pode efetivamente melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e proteger os interesses dos accionistas. Não entrará em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento dos fundos angariados, nem mudará a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada. Não há situação que prejudique os interesses de todos os accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários, Cumprir os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados e assim por diante, O processo decisório é legal e eficaz.
Em suma, concordamos unanimemente que a empresa utiliza parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a determinação da remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
A determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e o regime de remuneração dos diretores em 2022 combinam o nível de remuneração do setor e região da empresa e o funcionamento efetivo da empresa, o que é propício para melhorar a estrutura de governança corporativa, salvaguardar melhor os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e promover sua diligência, de modo a melhorar a qualidade e eficiência da operação e gestão, Garantir o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. A implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Com base no exposto, concordamos com a proposta de determinação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração dos diretores em 2022, e concordamos em submeter a proposta de determinação da remuneração dos diretores em 2021 e do regime de remuneração dos diretores em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e partes relacionadas em 2021
Após verificação, os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocuparam os fundos da empresa durante o período de relato, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam ilegalmente os fundos da empresa ocorridos nos anos anteriores, mas continuaram até 31 de dezembro de 2021.
7,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores, suas partes coligadas e outros terceiros no período cumulativo e atual, exceto para a garantia para as subsidiárias, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração.
[Esta página é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração, sem texto]
Assinatura do director independente:
Zhao Jianqing, Liu Yuzhao, Rao Li
15 de Abril de 2022
