Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Sun Yun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Olá a todos!
Como diretor independente de Utour Group Co.Ltd(002707) em 2021, cumpri rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes sobre supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos em meu trabalho, E as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de diretores independentes, em conformidade com os princípios de objetividade, imparcialidade e independência, diligentemente executar seus direitos e obrigações, participar ativamente de reuniões relevantes da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. O relatório sobre o desempenho das funções em 2021 é o seguinte:
1,Participação e votação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, participei ativamente da reunião do conselho realizada pela empresa. O conselho de administração delibera completa e cuidadosamente várias propostas consideradas pelo conselho de administração, pronunciou prudentemente opiniões independentes e apresentou sugestões razoáveis sobre assuntos importantes da empresa, promoveu ativamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração, e não há ausência sem motivo.
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, e eu pessoalmente participei de 8 reuniões. Acredito que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a deliberação de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes cumprem os procedimentos legais, e são legais e eficazes. Revisei cuidadosamente todas as propostas do Conselho de Administração e votei a favor delas sem levantar objecções, não havendo objecções, objecções ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, cumpri minhas funções, compreendi ativamente a situação da empresa e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa da seguinte forma:
Data e tipo de divulgação de pareceres sobre assuntos na sessão do conselho de administração
1. Sobre a renovação da China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
É o parecer de aprovação prévia para a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2021;
2. Sobre a renovação da China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Pareceres independentes sobre a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2021;
3. Independência da proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores
Pareceres;
4. Sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração sobre o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020, em abril de 2021;
Na 38ª reunião do conselho de administração em 29 de setembro de 5, a reunião independente da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concordou em emitir pareceres;
6. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão da empresa para imparidade patrimonial;
7. Sobre a empresa e suas subsidiárias holding usando seus próprios fundos para gestão de caixa
Pareceres independentes sobre a proposta;
8. Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa;
9. Dividendos de acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022)
Pareceres independentes sobre a proposta de planeamento do regresso.
O Quarto Conselho de Administração em junho de 2021
Na 25ª reunião, os pareceres independentes da 39ª reunião sobre a proposta de nomeação do director financeiro acordaram na reunião
1. Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de acções, fusão e consolidação
Aprovação prévia do Quarto Conselho de Administração sobre captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em junho de 2021
Vemo-nos na 40ª reunião do dia 29; Concordar com a reunião 2, Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de ações, absorção e fusão da empresa, e
Pareceres independentes sobre a angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas.
Em agosto de 2021, o 4º Conselho de Administração 1. Sobre a ocupação dos fundos da empresa e da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
Explicações especiais e pareceres independentes sobre garantia externa na 41.a reunião da 26.a reunião; Concordar com os pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas na segunda reunião.
1. Rescisão da fusão de absorção de acções Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Em dezembro de 2021, a quarta sessão do Conselho de Administração e a aprovação prévia de assuntos relacionados com a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Pareceres da 43.a reunião de 6 de Junho; 2. Concordar em encerrar Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de ações e fusão
A empresa também levantou fundos de apoio e opiniões independentes sobre assuntos relacionados a transações de partes relacionadas.
1. Sobre a prorrogação do empréstimo proposto pela empresa do acionista controlador e controlador real
E transações com partes relacionadas;
O 4º Conselho de Administração 2. Sobre os acionistas propostos pela empresa, controladores reais e participação acionária superior a 5%
Pareceres de aprovação prévia da 44ª proposta sobre empréstimos acionários e transações de partes relacionadas na reunião de dezembro de 2021; Acordar na terceira reunião de 9 de setembro sobre a prorrogação do empréstimo proposto pela empresa do acionista controlador e controlador efetivo
E transações com partes relacionadas;
4. No plano da empresa aos acionistas, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5%
Pareceres independentes sobre a proposta de empréstimos accionistas e transacções com partes relacionadas;
5. Sobre a nomeação do Sr. Zhao Lei como membro do Quarto Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre a proposta de adicionar administradores não independentes.
4.º Conselho de Administração 1. Proposta de assinatura do contrato de transferência de capital e venda de ativos
Pareceres independentes da 45ª sessão da reunião de dezembro de 2021; Acordar com a decisão independente da 2ª reunião de 25 de maio sobre a proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos
opinião.
Na minha opinião, as principais questões consideradas pelo Conselho de Administração em 2021 cumpriram os procedimentos de revisão e cumpriram atempadamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Sou membro da comissão de auditoria do Quarto Conselho de Administração.
Como membro do comitê de auditoria, participei de três reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração durante o período analisado, compreendi o funcionamento da empresa, a situação financeira e a implementação do sistema de controle interno juntamente com outros membros, revisei o relatório financeiro e escutei os relatórios do diretor financeiro e contador. Orientar e supervisionar a implementação da auditoria interna ouvindo o relatório do plano de trabalho de auditoria interna.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, desempenhei ativamente as funções e obrigações de diretores independentes, aproveitei minha expertise jurídica, fiz sugestões sobre a gestão empresarial e controle interno da empresa, compreendi os possíveis riscos jurídicos enfrentados pela empresa e apresentei sugestões e opiniões razoáveis sobre o trabalho jurídico da empresa sob uma perspectiva profissional; Revisar o cumprimento das diversas matérias submetidas ao conselho de administração; Aproveite o tempo para participar do conselho de administração e das atividades da empresa para conduzir investigação no local da empresa, discutir e comunicar ativamente com a administração da empresa e funcionários relevantes, entender profundamente o status de produção e operação da empresa, ouvir relatórios de trabalho especiais relevantes e entender totalmente a operação da empresa, status financeiro, operação de negócios e plano de desenvolvimento futuro.
Além disso, mantive uma comunicação estreita com o presidente, outros diretores e gerentes seniores da empresa através de telefone e wechat, prestei atenção ao ambiente político, mudanças no mercado de turismo e relatórios da rede de mídia da empresa, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominei a dinâmica de operação da empresa e executei as funções de diretores independentes diligentemente e fielmente.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e supervisionar a empresa para melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração da divulgação de informações; Supervisionar a empresa para implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, executo estritamente as funções de diretor independente, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, obtenho ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e exerço efetivamente as funções de diretor independente; Participar na reunião do conselho de administração da empresa em tempo hábil, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, fazer julgamentos independentes, justos e objetivos com seu próprio conhecimento profissional e exercer seus direitos de voto com prudência.
3. Estudei ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles que regulam a estrutura de governança corporativa e protegem os direitos e interesses dos acionistas minoritários, melhorei continuamente minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundei minha consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Além disso, costumo prestar muita atenção ao estudo das últimas leis, regulamentos e documentos normativos para melhorar continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções.
6,Outras condições de trabalho
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, ele executa diligentemente seus direitos e obrigações, participa ativamente de reuniões relevantes da empresa, delibera cuidadosamente vários projetos de lei, expressa opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, dá pleno desempenho ao papel de diretores independentes e faz esforços para promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas. Em 17 de fevereiro de 2022, a empresa concluiu com sucesso a mudança do conselho de administração. Já não atuo como diretor independente e membro do comitê de auditoria da empresa. Agradeço sinceramente a todos os acionistas, diretores, gerentes e funcionários relevantes da empresa por sua cooperação ativa e apoio total ao meu trabalho em 2021.
7,Informações de contato: Sun Yun: [email protected]. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Utour Group Co.Ltd(002707) Relatório anual 2021 de diretores independentes) diretor independente: Sun Yun:
Data: 11 de abril de 2022
