Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Avaliação básica do comportamento e desempenho operacional e gerencial da empresa em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante designada por “a sociedade”) cumpriu conscienciosamente as suas funções de supervisão de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Participaram da assembleia geral de acionistas realizada durante todo o ano como delegados sem direito de voto, cumpriram fielmente a obrigação de boa fé e não prejudicaram os interesses da sociedade e dos acionistas. Todas as deliberações da assembleia geral de acionistas atenderam aos requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. O conselho de supervisores supervisionou efetivamente o funcionamento e a gestão da empresa, e acreditava que, em 2021, a empresa completou com sucesso todos os planos de produção e operação de todo o ano e alcançou um bom desempenho comercial. A capacidade anti risco e competitividade global da empresa foram continuamente aprimoradas. A equipe de administração da empresa foi diligente e conscienciosa, implementou fervorosamente várias resoluções do conselho de administração, e não houve operações ilegais na operação.
2,
Em 2021, o conselho de supervisores analisou sete reuniões do conselho de supervisores, cujos detalhes são os seguintes:
(I) em 28 de janeiro de 2021, o conselho de supervisores delibera e adota as seguintes propostas:
1. Proposta de Aprovação da divulgação e utilização do relatório de revisão da empresa sobre questões de listagem
(II) em 9 de março de 2021, o conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
3. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
4. Proposta relativa à determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2020 e do regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2021 5 Proposta de acordo com o relatório das demonstrações financeiras de 2020
6. Proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa
7. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa
8. Proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2021
9. Proposta de garantia prestada por partes relacionadas à empresa
10. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
11. Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021
(III) em 6 de maio de 2021, o conselho de supervisores delibera e adota as seguintes propostas:
1. Proposta de revisão das demonstrações financeiras da empresa para o primeiro trimestre de 2021
2. Proposta sobre a implementação de normas contábeis relevantes pela empresa
(IV) em 4 de junho de 2021, o conselho de supervisores delibera e adota as seguintes propostas:
1. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
2. Proposta de aumento do montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
4. Proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial
(V) em 19 de agosto de 2021, o conselho de supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
3. Proposta sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de polipropileno
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
(VI) em 7 de setembro de 2021, o conselho de supervisores delibera e adota as seguintes propostas:
1. Proposta de ajustamento do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados
2. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
(VII) em 22 de outubro de 2021, o conselho de supervisores delibera e adota as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021
2. Proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2021
3,Pareceres dos supervisores sobre o funcionamento da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Através do estudo de leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração e gerentes seniores da empresa seguiram rigorosamente os requisitos relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, funcionamento padronizado e procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão; A empresa está gradualmente estabelecendo e aprimorando seu sistema de controle interno. A gestão da empresa está apta a desempenhar suas funções com a devida diligência, e não encontrou qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos ou prejudique os interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou a situação financeira da empresa e considerou que o relatório financeiro da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e o relatório de auditoria era verdadeiro e razoável, o que favoreceu a compreensão correta dos acionistas da situação financeira e condições operacionais da empresa;
Em 2021, a empresa conseguiu implementar rigorosamente leis e regulamentos relevantes e o sistema financeiro da empresa, e a operação financeira era normal.
4,Plano de trabalho do conselho de supervisores
O conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente as suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, e promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
(I) reforçar a função de supervisão interna e supervisionar eficazmente o funcionamento do sistema interno da empresa;
(II) concentrar-se em áreas de alto risco e supervisionar e inspecionar os principais projetos de investimento da empresa;
(III) supervisionar o trabalho financeiro, compreender e rever regularmente os relatórios financeiros e verificar o funcionamento financeiro da empresa; (IV) fortalecer ainda mais sua própria aprendizagem, estar familiarizado e dominar leis e regulamentos relevantes. Melhorar o sistema de trabalho, explorar constantemente novas ideias de trabalho, métodos e métodos na prática, e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa;
(V) supervisionar e acompanhar a melhoria do sistema de auditoria e controle interno da empresa.
5,Conclusão Acredito que sob a correta liderança e tomada de decisão do conselho de administração, a empresa alcançará melhores resultados em 2022 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de supervisores 15 de abril de 2022
