Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Zhu Ning)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Olá a todos!
Em 24 de junho de 2021, apresentei um relatório de demissão escrito ao conselho de administração da empresa por motivos pessoais e me demiti do cargo de diretor independente e comissão especial do conselho de administração da empresa, portanto, deixarei de exercer o cargo de diretor independente da empresa a partir de 25 de junho de 2021.
Como diretor independente de Utour Group Co.Ltd(002707) em 2021, cumpri rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes sobre supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos em meu trabalho, E as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de diretores independentes, em consonância com os princípios de objetividade, imparcialidade e independência, diligentemente executar seus direitos e obrigações, participar ativamente do conselho de administração da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. O relatório sobre o desempenho das funções e responsabilidades em 2021 é o seguinte: I. número de presenças e votações no conselho de administração e em assembleia geral
Em 2021, participei ativamente da reunião do conselho realizada pela empresa. O conselho de administração delibera completa e cuidadosamente várias propostas consideradas pelo conselho de administração, pronunciou prudentemente opiniões independentes e apresentou sugestões razoáveis sobre assuntos importantes da empresa, promoveu ativamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração, e não há ausência sem motivo.
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, durante o meu mandato, participei pessoalmente uma vez. Acredito que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a deliberação de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes cumprem os procedimentos legais e são legais e eficazes. Revisei cuidadosamente as propostas do conselho de administração da empresa durante o meu mandato e votei a favor de todas as propostas sem objeção, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, cumpri minhas funções, compreendi ativamente a situação da empresa e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa da seguinte forma:
Data e tipo de divulgação de pareceres sobre assuntos na sessão do conselho de administração
1. Sobre a renovação de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (contrato geral especial)
(2) aprovação prévia da proposta da instituição de auditoria da empresa em 2021
Parecer;
2. Sobre a renovação de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (contrato geral especial)
(2) pareceres independentes sobre a proposta da instituição de auditoria da sociedade em 2021;
3. Proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores
Pareceres independentes;
4. Sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração sobre o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020, em abril de 2021;
Na 38ª reunião do conselho de administração em 29 de setembro de 5, a reunião independente da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concordou em emitir pareceres;
6. Significado independente da proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos ativos
Ver;
7. Sobre a empresa e suas subsidiárias holding usando seus próprios fundos para dinheiro
Pareceres independentes sobre a proposta de gestão;
8. Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa;
9. Dividendos de acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022)
Pareceres independentes sobre a proposta de planeamento do regresso.
Durante o período analisado, acredito que as principais questões consideradas pelo conselho de administração em 2021 cumpriram os procedimentos de revisão e cumpriram oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
3,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, desempenhei ativamente as funções e obrigações de diretores independentes, tomei a iniciativa de entender o negócio do turismo, aproveitei a minha experiência de pesquisa em diversas áreas como investimento, finanças corporativas, finanças comportamentais e direito financeiro, e apresentei sugestões e opiniões razoáveis sobre a formulação e implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa a partir de uma perspectiva profissional; Aproveite o tempo para participar do conselho de administração e das atividades da empresa para realizar visitas no local à empresa, se comunicar com a administração da empresa e funcionários relevantes, entender profundamente o status de gestão e operação da empresa, ouvir relatórios de trabalho especiais relevantes e entender plenamente a operação da empresa, status financeiro e planejamento estratégico futuro da direção de desenvolvimento.
Além disso, mantive uma comunicação estreita com o presidente, outros diretores e gerentes seniores da empresa através de telefone e wechat, prestei atenção ao ambiente político, mudanças no mercado de turismo e relatórios da rede de mídia da empresa, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominei a dinâmica de operação da empresa e executei diligentemente e fielmente várias funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e supervisionar a empresa para melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração da divulgação de informações; Supervisionar a empresa para implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, executo estritamente as funções de diretor independente, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, obtenho ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e exerço efetivamente as funções de diretor independente; Participar na reunião do conselho de administração da empresa em tempo hábil, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, fazer julgamento independente, justo e objetivo com seu próprio conhecimento profissional e exercer seus direitos de voto prudentemente.
3. Estudei ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles que regulam a estrutura de governança corporativa e protegem os direitos e interesses dos acionistas minoritários, melhorei continuamente minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundei minha consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
5,Outras condições de trabalho
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
Durante o meu mandato em 2021, cumpri fielmente e diligentemente as minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das diversas leis e regulamentos, resguardei fervorosamente os direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, prestei muita atenção à operação de governança corporativa e à tomada de decisões empresariais, e promovi a melhoria do nível decisório científico da empresa.
Muito obrigado pela cooperação ativa e eficaz e apoio do conselho de administração, administração e equipe de departamentos relevantes da empresa durante o meu desempenho de funções. Espero que a empresa continue a operar de forma constante e padronizar em 2022, e reembolsar a maioria dos investidores com bom desempenho.
6,Informações de contacto:
Zhu Ning: [email protected].
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Utour Group Co.Ltd(002707) Relatório anual 2021 de diretores independentes.)
Data: 11 de abril de 2022
