Código de stock: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) stock abbreviation: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) Anúncio n.o: 202240 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A empresa realizou a 27ª reunião do 9º Conselho de Administração no dia 14 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:00 da sexta-feira, 6 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 6 de maio de 2022 a 15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de capital social, todos os acionistas ordinários da sociedade registrada na sociedade compensadora têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) sala de conferências do edifício principal b-822. Endereço: No. 17 A 1, Kaifa Road, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta desta reunião
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas desta assembleia geral √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
4.00 Relatório final de contas de 2021 e Relatório Orçamental de 2022 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre Autorização da gestão para tratar a prorrogação do crédito em 2002
Proposta relativa ao contingente √
7.00 “sobre a aplicação de limite de empréstimo e associação do grupo de tecnologia geral”
Proposta de transacção √
Veja o anúncio da resolução da 27ª reunião do nono conselho de administração publicado no China Securities Journal, securities times e Shanghai Securities News em 16 de abril de 2022. A proposta 7 pertence a transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. deve evitar votar.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O agente encarregado tratará do registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com cópia da licença comercial da pessoa coletiva afixada com o selo oficial, a procuração do representante da pessoa coletiva, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação dos participantes. (2) Os acionistas individuais devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista. (3) Os acionistas que não puderem comparecer à reunião por algum motivo podem autorizar um procurador a comparecer.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 25 de abril a 29 de abril e 5 de maio de 2022
3. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, nº 17 A 1, Kaifa Road, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.
4. Informações de contato da reunião e outros
(1) Endereço da empresa: No. 17 A 1, Kaifa Road, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
(2) Código Postal: 110142
(3) Tel: (024) 25190865
(4) Fax: (024) 25190877
(5) Contato: Lin Xiaolin, Shi Miaomiao
(6) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia ou de seus agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos.
5,Autenticação de identidade de acionistas e procedimentos de votação para votação on-line
Leste pode votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Veja o anexo para o processo específico.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 27ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia
Anexo: processo operacional específico e procuração para participar na votação online
Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) conselho de administração 15 de abril de 2022
invólucro
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de acionistas ordinários e abreviatura de votação: código de votação: 360410, abreviatura de votação: “Votação Shenji”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher as opiniões de votação, concordar, discordar e abster-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 6 de maio de 2022 e termina às 15:00 de 6 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu / nosso nome e exercer o direito de voto em meu / nosso nome.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
As observações são o mesmo que cancelar
Direito de vontade
Verificar o nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas desta assembleia geral √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
Orçamento anual 2024 e relatório final das contas
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre a autorização da Administração para lidar com a extensão de crédito em 2002 √
Proposta relativa às quotas
7.00 “sobre a aplicação de limite de empréstimo e associação do grupo de tecnologia geral” √
Proposta de transacção
Nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Natureza das acções detidas pelo administrador: número de acções detidas pelo administrador:
Assinatura (selo) do administrador: nome do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: assinatura do administrador:
Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
