Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Director independente
À 9ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como diretor independente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os padrões de governança das empresas cotadas e outras leis e regulamentos In accordance with the relevant provisions of the normative documents and the Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), in a prudent and responsible manner, we conducted prior deliberation on relevant proposals before the ninth meeting of the eighth board of directors, and issued the following prior approval opinions based on independent judgment:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
A empresa se comunicou conosco com antecedência sobre a proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) (doravante denominada “KPMG Huazhen”) como instituição de auditoria em 2022. Após a verificação, a KPMG Huazhen tem a qualificação para auditar negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a capacidade de auditar o status financeiro da empresa e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa. KPMG Huazhen cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e concluiu com sucesso a auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa. Concordar em renovar a nomeação da KPMG Huazhen como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter este assunto à nona reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Acreditamos que os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 pertencem ao escopo comercial normal das atividades comerciais da empresa e atendem às necessidades do funcionamento diário da empresa. As transações de partes relacionadas são justas e razoáveis, o preço é justo e não prejudicam os direitos e interesses da empresa e da maioria dos acionistas. Quando os assuntos acima são submetidos ao conselho de administração para consideração, os diretores relacionados Sr. Yu Rong, Sra. Guo Meiling, Sr. Wang Xiaojun, Sr. Yang CE, Sr. Zhu Chao e Sra. Wu Tong precisam evitar votar. Concordamos em submeter esta proposta à 9ª reunião do 8º Conselho de Administração para deliberação.
Diretor independente da empresa: Wang Hui, Shi Donghui, Zheng Xingjun, Wang Haitong 14 de abril de 2002
