Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Anúncio n.o: 2022037 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante denominada “a empresa”) a nona reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por escrito e eletronicamente em 2 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação às 9h00 do dia 14 de abril de 2022. O número de diretores que devem participar da reunião é de 11, e o número de diretores que realmente participam da reunião é de 11. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Rong, presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de votação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. Wang Hui, Sr. Shi Donghui, Sr. Zheng Xingjun e Sra. Wang Haitong, bem como os diretores independentes cessantes, Sr. Ge Jun, Sr. Liu Yong e Sr. Liu Xiao, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, e os diretores independentes farão um relatório sobre seu trabalho na assembleia geral de 2021 da empresa. Para detalhes do relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Revisar e aprovar o relatório anual e resumo da empresa para 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório anual de 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn, Veja China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do resumo do relatório anual da empresa 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisar e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 9155567000 yuan, um aumento de 16,66% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 366077 milhões de yuans, uma diminuição de 52,84% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 64,136 milhões de yuans, uma diminuição de 88,36% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 727206 milhões de yuans, um aumento de 112,11% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Até o final de 2021, os ativos totais da empresa eram 188585555 milhões de yuans, um aumento de 2,76% ano a ano; As responsabilidades totais foram 100990918 milhões de yuans, um aumento de 4,33% ano a ano; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 80387624 milhões de yuans, um aumento homólogo de 0,84%.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Revisar e aprovar o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em combinação com a operação atual atual, o volume de negócios futuro de capital, o crescimento do desempenho, o ambiente do mercado externo, os fundos necessários para a expansão do negócio e outros fatores, a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: está previsto não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou converter reserva de capital em capital social, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para os anos subsequentes.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. O conteúdo específico do anúncio de explicação especial sobre a distribuição sem lucro proposta em 2021 é publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
7. Foi revisto e adotado o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021, cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China O conselho de administração da empresa elaborou um relatório especial sobre o depósito anual e o uso efetivo dos recursos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa Os pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real dos fundos levantados de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) em 2021 e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes da empresa são detalhados no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
8. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e continuará a fornecer serviços de auditoria e outros serviços relacionados para a empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto. Para detalhes, consulte cninfo.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa. Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre a renovação proposta da empresa de contabilidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com (www.cn Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes da empresa.
10. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yu Rong, Sra. Guo Meiling, Sr. Wang Xiaojun, Sr. Yang CE, Sr. Zhu Chao e Sra. Wu Tong, que são diretores afiliados da empresa, evitaram votar. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
É acordado que, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e atividades comerciais diárias, a empresa irá prever as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e as empresas controladas pelo Sr. Yu Rong, o controlador real da empresa, Alibaba Group Holding Limited e outras partes relacionadas da empresa em 2022. Estima-se que o montante total de transações de partes relacionadas neste ano não excederá RMB 940 milhões.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto. Para detalhes, consulte cninfo.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa. Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
11. Revisar e aprovar o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis da empresa, a fim de refletir a situação financeira da empresa e o valor dos ativos de forma mais objetiva e justa, concorda-se que a empresa retirará um total de 111601 milhões de yuans de reservas de imparidade de ativos em 2021.
A provisão para imparidade de ativos desta vez segue as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa.A base para a provisão para imparidade de ativos reflete total e equitativamente o status de ativos da empresa, tornando a informação contábil da empresa sobre o valor do ativo mais autêntica, confiável e razoável.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. Para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2022
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
15. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do plano de desenvolvimento não público de ações da companhia
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yu Rong, Sra. Guo Meiling e Sr. Wang Xiaojun, que são diretores afiliados da empresa, evitaram votar porque estão relacionados ou interessados nesta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes sobre o plano de ações de oferta não pública 2021 (Versão Revisada) e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relevantes do plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público da empresa.
Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yu Rong, Sra. Guo Meiling e Sr. Wang Xiaojun, que são diretores afiliados da empresa, evitaram votar porque estão relacionados ou interessados nesta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A (Versão Revisada) e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes são detalhados no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn. Consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e CNKI para detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relacionados ao plano de desenvolvimento não público da empresa para ações A
