Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
In accordance with the relevant provisions of the company law and the Utour Group Co.Ltd(002707) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the third meeting of the Fifth Board of supervisors of Utour Group Co.Ltd(002707) (hereinafter referred to as the “company”) was held by means of communication on April 15, 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Su Jie, presidente do conselho de supervisores, e todos os supervisores foram notificados por e-mail em 5 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da sociedade;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes do relatório de liquidação financeira anual da empresa 2021, consulte o mesmo dia deste anúncio, que é publicado em cninfo.com.cn “Seção x Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021 da empresa.
4. A proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que, como instituição de auditoria de 2021 da empresa, os Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) são diligentes e conscienciosos no trabalho de auditoria e podem avaliar de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O conselho de supervisores concordou em renovar sua nomeação como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais informações sobre a remuneração dos supervisores, consulte o anúncio publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) “Seção IV de governança corporativa” do relatório anual 2021 da empresa.
6. Foi revisada e aprovada a proposta de formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa em 2021; Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o projeto de controle interno da empresa é razoável e eficaz, e o controle interno da empresa em 2021 tem integridade, racionalidade e eficácia. O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
7. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa refletia de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa e atendeu aos requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, como o Ministério das Finanças, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen. O sistema de controle interno existente da empresa é basicamente sólido e pode ser efetivamente implementado, o que atende aos requisitos da atual gestão e desenvolvimento da empresa. 8. Foi revisada e aprovada a proposta de alteração do capital social e do escopo de negócios da sociedade, alteração dos estatutos sociais e autorização do conselho de administração para tratar do registro de mudanças industriais e comerciais;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, proposta de resolução especial, que só poderá ser adotada após aprovação de mais de 2/3 das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
9. Foi revista e aprovada a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com o disposto nas diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022), e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar crédito integral aos bancos em 2022;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à determinação do limite de seguro mútuo da sociedade e das suas filiais;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, proposta de resolução especial, que só poderá ser adotada após aprovação de mais de 2/3 das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
12. Deliberou e aprovou a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, o princípio da prudência contábil, a base para a provisão para imparidade patrimonial é suficiente e os procedimentos de tomada de decisão são padronizados e legais; Após a provisão para imparidade, as demonstrações financeiras de 2021 da empresa podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa em 2021 a partir de 31 de dezembro de 2021, de modo que as informações contábeis da empresa sejam mais autênticas e confiáveis, em consonância com os interesses gerais da empresa, e não haja prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez.
13. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à compensação de perdas até um terço do total realizado em capital social. Os resultados das votações são os seguintes:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14) Foi deliberada e adotada a proposta de que a sociedade e suas filiais utilizem seus próprios fundos para a gestão de caixa;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional da empresa, a empresa e suas subsidiárias holding planejam usar seus fundos próprios de no máximo RMB 400 milhões (dentro do período de validade da resolução, o montante de fundos pode ser usado em uma base contínua) para gestão de caixa, que tem alta segurança de compra Produtos financeiros de baixo risco com boa liquidez (não envolvendo o capital de risco especificado nas diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal) são propícios para melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a renda da empresa. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa e as suas filiais accionistas utilizassem os seus fundos próprios para a gestão de tesouraria.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
15. A proposta sobre o texto integral do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada;
Resultados da votação:
Houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, e os votos afirmativos representaram 100% dos votos válidos. Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação do texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou divulgações importantes.
3,Documentos para referência futura
Utour Group Co.Ltd(002707) a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Utour Group Co.Ltd(002707) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
