Aviso da Beijing Deheng Law Firm sobre a oferta pública inicial e listagem da Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 10003
catálogo
interpretação…… 3 texto 9 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 9 II. Qualificação do objeto desta emissão e listagem 10 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 11 IV. Estabelecimento do emitente 17 v. Independência do emitente 17 VI. patrocinadores, acionistas e controladores reais 19 VII. Capital social e evolução do emitente VIII. Actividades do emitente 21 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 22 X. Propriedade principal do emitente 29 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 30 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 30 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 14. Regulamento interno e funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente 31 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 32 XVI. Imposto do emitente 33 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor 34 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 36 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 36 20. Contencioso, arbitragem e punição administrativa 36 21. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 37. Outras questões que o advogado acha que precisam ser explicadas 38 XXIII. Comentários finais sobre esta oferta e listagem trinta e oito
interpretação
Salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras neste parecer jurídico têm os seguintes significados: o emissor, Mingke Jingji e Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Mingke Co., Ltd. refere-se a Dongguan Mingke Jingji Hardware Products Co., Ltd., que era o nome antes de Mingke Jingji ser reestruturado em uma sociedade anônima limitada
Esta emissão e listagem refere-se à oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) pela Mingke Jingji e sua listagem e negociação no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen
Patrocinador e subscritor principal referem-se a Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Beijing Deheng Law Firm
Tianzhi internacional refere-se a Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial)
O prospecto refere-se ao prospecto para a oferta pública inicial de ações da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (projeto de pedido) preparado pelo emitente para essa oferta e listagem
Relatório de trabalho do advogado refere-se ao relatório de trabalho do advogado de Beijing Deheng Law Firm sobre a oferta pública inicial e listagem de Mingke Jingji Holding Co., Ltd
O parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a oferta pública inicial e listagem da Mingke Jingji Holding Co., Ltd
O relatório de auditoria da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. emitido pela Tianzhi internacional em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de auditoria da ação conjunta Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 25235)
O relatório de garantia de controle interno das participações Mingke Jingji emitido pela Tianzhi international em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de garantia de controle interno da Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 252351)
O relatório de revisão fiscal das participações Mingke Jingji emitido pela Tianzhi International em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de revisão fiscal dos principais impostos da ação acionária Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 252353)
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2018, 2019 e 2020
Yifuhe refere-se a Shenzhen yifuhe Investment Co., Ltd
Dongguan Shengrong refere-se à parceria de consultoria de gestão Shengrong (Dongguan) (parceria limitada)
Dongguan Juqi refere-se à parceria de consultoria de gestão Juqi (Dongguan) (parceria limitada)
Dongguan Zhongkun refere-se à parceria de consultoria de gestão de Zhongkun (Dongguan) (parceria limitada)
Nanfang fundo industrial refere-se a Chongqing Nanfang industrial equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Sanzheng finance refere-se a Dongguan Sanzheng Financial Investment Co., Ltd
Dongguan Kechuang refere-se a Dongguan Kechuang Capital Venture Capital Co., Ltd
Chongqing xinjiang cheng refere-se à parceria de consultoria de gestão empresarial Chongqing xinjiang cheng (sociedade limitada)
Shanghai Shengan refere-se ao hardware plástico Shengan (Shanghai) Co., Ltd
Suzhou Sheng’an refere-se a Sheng’an (Suzhou) Auto Parts Co., Ltd
Dalian Maosheng refere-se a Maosheng autopeças (Dalian) Co., Ltd
Shanghai qishuo refere-se a Shanghai qishuo precisão molde Co., Ltd
Wuhan Mingke refere-se a Wuhan Mingke Jingji Auto Parts Co., Ltd
Xiangyang Mingke refere-se a Xiangyang Mingke Auto Parts Co., Ltd
Chongqing Mingke refere-se a Chongqing Mingke Jingyi Auto Parts Co., Ltd
Guangzhou Zengtian refere-se a Guangzhou Zengtian Shengan Auto Parts Manufacturing Co., Ltd
Dongguan Zhusheng refere-se a Dongguan Zhusheng precisão metal Technology Co., Ltd
Qingyuan Mingke refere-se a Qingyuan Mingke Jingji Auto Parts Co., Ltd
Mingke Jingji (Hong Kong) refere-se a Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd
Mingke enterprise (Hong Kong) refere-se a Mingke Enterprise Co., Ltd
A indústria de Maosheng (Hong Kong) refere-se a Maosheng Industry Co., Ltd.
Sheng’an Seiko (Hong Kong) significa Sheng’an Seiko (Hong Kong) Limited
Takeda Sheng’an (Hong Kong) refere-se a Takeda Sheng’an Co., Ltd
Grangis Shengan refere-se a Shanghai grangis Shengan Aluminium Co., Ltd
Zhejiang Sheng’an refere-se a Zhejiang Sheng’an Precision Technology Co., Ltd
Takeda Shengan (Tailândia) refere-se a Takeda Shengan (Tailândia) Co., Ltd
Indústrias Takeda (Hong Kong) significa Indústrias Takeda (Hong Kong) Limited
Liguang Co., Ltd. (Hong Kong) significa Liguang Co., Ltd.
Dongguan Zhutian refere-se a Dongguan Zhutian metal products Co., Ltd
A indústria de Shenghong (Hong Kong) refere-se a Shenghong Industry Co., Ltd.
Yihong Technology (Hong Kong) refere-se a Yihong Technology Co., Ltd
Os estatutos referem-se aos estatutos da Mingke Precision Technology Holding Co., Ltd. aprovados pela assembleia fundadora da empresa e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e alterados periodicamente
Os artigos de Associação (Projeto) referem-se aos artigos de Associação (Projeto) da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. aplicáveis após a emissão e listagem
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas refere-se ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Mingke Jingji Holding Co., Ltd., o regulamento interno do conselho de administração refere-se ao regulamento interno do conselho de administração da Mingke Jingji Holding Co., Ltd., e o regulamento interno do conselho de supervisores refere-se ao regulamento interno do conselho de supervisores da Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
A Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (alterada em 2019)
As medidas para a administração da oferta pública inicial referem-se às medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (revisadas em 2020)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
O n.º 12 das regras de preparação e reporte refere-se ao n.º 12 das regras de preparação e reporte para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos
As medidas de gestão empresarial referem-se às medidas de gestão para escritórios de advocacia que exercem actividades jurídicas de valores mobiliários
As regras práticas referem-se às regras práticas para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial)
O “parecer jurídico de Hong Kong” sobre a Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd. emitido pelo escritório de advocacia Yingshi de Hong Kong refere-se aos pareceres jurídicos de Hong Kong da Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd., Maosheng Industry Co., Ltd., Sheng’an Precision Industry (Hong Kong) Co., Ltd., Takeda Shengan Co., Ltd. e Mingke Enterprise Co., Ltd.
Ver livro
O parecer jurídico da Tailândia refere-se ao parecer jurídico emitido pela Blumenthal Richter & sumet Ltd.
China significa a República Popular da China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Dongguan Supervision Bureau refere-se à supervisão de mercado de Dongguan e Escritório de Administração (Escritório de Propriedade Intelectual), a antiga Administração de Dongguan para Indústria e Comércio
Yuan significa yuan RMB
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
Parecer jurídico
Deheng 06f201703540002 para: Mingke Jingji Holding Co., Ltd
De acordo com o contrato de assessoria jurídica especial firmado com o emitente, a bolsa atuou como assessoria jurídica especial para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem pelo emitente, prestou serviços jurídicos para emissão e listagem, emitiu relatório de trabalho do advogado e pareceres jurídicos sobre a emissão e listagem.
A bolsa emite este parecer jurídico de acordo com a lei de valores mobiliários, a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, as medidas para a administração da oferta pública inicial, as regras de listagem, as Regras de Compilação nº 12, as medidas de gestão empresarial, as regras de prática e outras disposições relevantes emitidas pela CSRC, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas de gestão empresarial e as regras de prática e os factos ocorridos ou existentes antes da emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados-empresa cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes. Caso a bolsa não cumpra diligentemente suas funções estatutárias de acordo com os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis, documentos normativos e normas do setor, resultando em registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos pela bolsa para emissão do emissor, causando prejuízos aos investidores, a bolsa compensará os investidores pelas perdas previstas na lei, a menos que haja evidências que comprovem que a bolsa não é culpada. Para emitir este parecer jurídico, a bolsa obteve a seguinte garantia do emitente: todos os materiais escritos e orais fornecidos pelo emitente diretamente ou designado um terceiro para a troca, a forma e o conteúdo desses materiais são verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer falsidade, omissão ou ocultação, as assinaturas e selos nos materiais relevantes são verdadeiros e válidos e as cópias são consistentes com o original; O emitente fez uma divulgação verdadeira, precisa e completa à bolsa sobre os assuntos envolvidos nesta emissão, e também fez uma divulgação verdadeira, precisa e completa à bolsa sobre outros assuntos que possam afetar o desempenho das obrigações de due diligence da bolsa.
O advogado deste escritório verificou e julgou razoavelmente todos os documentos, materiais e testemunhos do emitente relacionados com a emissão deste parecer jurídico, e emitiu este parecer jurídico em conformidade; Para os fatos que são importantes para este parecer jurídico e não podem ser apoiados por evidências independentes, ou com base em fatos importantes que nossa especialidade não pode fazer verificação e julgamento, contamos com os documentos comprovativos ou documentos especiais emitidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras instituições relevantes
