Beijing Deheng Escritório de advocacia sobre Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
Relatório de trabalho do advogado
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 10003
catálogo
interpretação…… 2 Introdução Texto 7 12 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 12 II. Qualificação do objeto desta emissão e listagem 16 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 17 IV. Estabelecimento do emitente 24 v. independência do emitente 27 VI. patrocinadores, acionistas e controladores reais 30 VII. Capital social e evolução do emitente 42 VIII. Actividades do emitente 53 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 57 X. Propriedade principal do emitente 76 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 12. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 14. Regulamento interno e funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente 113 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 118 XVI. Imposto do emitente 124 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor 132 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 137 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 139 20. Contencioso, arbitragem e punição administrativa 140 21. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 143 22. Outras questões que o advogado acha que precisam ser explicadas 143. Comentários finais sobre esta oferta e listagem Anexo I: direitos de patente detidos pelo emitente cento e quarenta e cinco
interpretação
A menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras no relatório de trabalho deste advogado têm os seguintes significados: o emissor, Mingke Jingji e Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Mingke Co., Ltd. refere-se a Dongguan Mingke Jingji Hardware Products Co., Ltd., que era o nome antes de Mingke Jingji ser reestruturado em uma sociedade anônima limitada
Esta emissão e listagem refere-se à oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) pela Mingke Jingji e sua listagem e negociação no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen
Patrocinador e subscritor principal referem-se a Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Beijing Deheng Law Firm
Tianzhi internacional refere-se a Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial)
O prospecto refere-se ao prospecto para a oferta pública inicial de ações da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (projeto de pedido) preparado pelo emitente para essa oferta e listagem
Este relatório de trabalho de advogado refere-se ao relatório de trabalho de advogado de Beijing Deheng Law Firm sobre a oferta pública inicial e listagem de Mingke Jingji Holding Co., Ltd
O parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a oferta pública inicial e listagem da Mingke Jingji Holding Co., Ltd
O relatório de auditoria da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. emitido pela Tianzhi internacional em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de auditoria da ação conjunta Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 25235)
O relatório de garantia de controle interno das participações Mingke Jingji emitido pela Tianzhi international em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de garantia de controle interno da Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 252351)
O relatório de revisão fiscal das participações Mingke Jingji emitido pela Tianzhi International em 8 de junho de 2021 refere-se ao relatório de revisão fiscal dos principais impostos da ação acionária Co., Ltd. (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 252353)
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2018, 2019 e 2020
Yifuhe refere-se a Shenzhen yifuhe Investment Co., Ltd
Dongguan Shengrong refere-se à parceria de consultoria de gestão Shengrong (Dongguan) (parceria limitada)
Dongguan Juqi refere-se à parceria de consultoria de gestão Juqi (Dongguan) (parceria limitada)
Dongguan Zhongkun refere-se à parceria de consultoria de gestão de Zhongkun (Dongguan) (parceria limitada)
Nanfang fundo industrial refere-se a Chongqing Nanfang industrial equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Sanzheng finance refere-se a Dongguan Sanzheng Financial Investment Co., Ltd
Dongguan Kechuang refere-se a Dongguan Kechuang Capital Venture Capital Co., Ltd
Chongqing xinjiang cheng refere-se à parceria de consultoria de gestão empresarial Chongqing xinjiang cheng (sociedade limitada)
Shanghai Shengan refere-se ao hardware plástico Shengan (Shanghai) Co., Ltd
Suzhou Sheng’an refere-se a Sheng’an (Suzhou) Auto Parts Co., Ltd
Dalian Maosheng refere-se a Maosheng autopeças (Dalian) Co., Ltd
Shanghai qishuo refere-se a Shanghai qishuo precisão molde Co., Ltd
Wuhan Mingke refere-se a Wuhan Mingke Jingji Auto Parts Co., Ltd
Xiangyang Mingke refere-se a Xiangyang Mingke Auto Parts Co., Ltd
Chongqing Mingke refere-se a Chongqing Mingke Jingyi Auto Parts Co., Ltd
Guangzhou Zengtian refere-se a Guangzhou Zengtian Shengan Auto Parts Manufacturing Co., Ltd
Dongguan Zhusheng refere-se a Dongguan Zhusheng precisão metal Technology Co., Ltd
Qingyuan Mingke refere-se a Qingyuan Mingke Jingji Auto Parts Co., Ltd
Mingke Jingji (Hong Kong) refere-se a Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd
Mingke enterprise (Hong Kong) refere-se a Mingke Enterprise Co., Ltd
A indústria de Maosheng (Hong Kong) refere-se a Maosheng Industry Co., Ltd.
Sheng’an Seiko (Hong Kong) significa Sheng’an Seiko (Hong Kong) Limited
Takeda Sheng’an (Hong Kong) refere-se a Takeda Sheng’an Co., Ltd
Grangis Shengan refere-se a Shanghai grangis Shengan Aluminium Co., Ltd
Zhejiang Sheng’an refere-se a Zhejiang Sheng’an Precision Technology Co., Ltd
Takeda Shengan (Tailândia) refere-se a Takeda Shengan (Tailândia) Co., Ltd
Indústrias Takeda (Hong Kong) significa Indústrias Takeda (Hong Kong) Limited
Liguang Co., Ltd. (Hong Kong) significa Liguang Co., Ltd.
Dongguan Zhutian refere-se a Dongguan Zhutian metal products Co., Ltd
A indústria de Shenghong (Hong Kong) refere-se a Shenghong Industry Co., Ltd.
Yihong Technology (Hong Kong) refere-se a Yihong Technology Co., Ltd
Os estatutos referem-se aos estatutos da Mingke Precision Technology Holding Co., Ltd. aprovados pela assembleia fundadora da empresa e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e alterados periodicamente
Os artigos de Associação (Projeto) referem-se aos artigos de Associação (Projeto) da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. aplicáveis após a emissão e listagem
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas refere-se ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Mingke Jingji Holding Co., Ltd., o regulamento interno do conselho de administração refere-se ao regulamento interno do conselho de administração da Mingke Jingji Holding Co., Ltd., e o regulamento interno do conselho de supervisores refere-se ao regulamento interno do conselho de supervisores da Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
A Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (alterada em 2019)
As medidas para a administração da oferta pública inicial referem-se às medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (revisadas em 2020)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
O n.º 12 das regras de preparação e reporte refere-se ao n.º 12 das regras de preparação e reporte para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos
As medidas de gestão empresarial referem-se às medidas de gestão para escritórios de advocacia que exercem actividades jurídicas de valores mobiliários
As regras práticas referem-se às regras práticas para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial)
O parecer jurídico de Hong Kong sobre Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd. emitido pela firma de advocacia Hong Kong Yingshi refere-se ao parecer jurídico de Hong Kong da Mingke Jingji (Hong Kong) Co., Ltd., Maosheng Industry Co., Ltd., Sheng’an Precision Industry (Hong Kong) Co., Ltd., Takeda Shengan Co., Ltd. e Mingke Enterprise Co., Ltd.
O parecer jurídico da Tailândia refere-se ao parecer jurídico emitido pela Blumenthal Richter & sumet Ltd.
China significa a República Popular da China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Dongguan Supervision Bureau refere-se à supervisão de mercado de Dongguan e Escritório de Administração (Escritório de Propriedade Intelectual), a antiga Administração de Dongguan para Indústria e Comércio
Yuan significa yuan RMB
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
Relatório de trabalho do advogado
Deheng 06f201703540001 para: Mingke Jingji Holding Co., Ltd
De acordo com o contrato de assessoria jurídica especial firmado com o emitente, a bolsa atuou como assessoria jurídica especial para a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem pelo emitente, prestou serviços jurídicos para emissão e listagem, emitiu relatório de trabalho do advogado e pareceres jurídicos sobre a emissão e listagem.
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, as medidas de administração da oferta pública inicial, as regras de listagem, as Regras de Compilação nº 12, as medidas de gestão empresarial, as regras de prática e outras disposições relevantes emitidas pela CSRC, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, este relatório de trabalho é emitido.
A bolsa concorda em tomar o relatório de trabalho deste advogado como documento legal necessário para a emissão e listagem do emitente e submetê-lo à CSRC juntamente com outros materiais de candidatura.
introdução
1,Introdução ao Beijing Deheng Law Firm e ao advogado de assinatura
(I) Deheng, anteriormente conhecido como China Law Center, foi fundado em Pequim em janeiro de 1993 com a aprovação do Ministério da Justiça da República Popular da China. Foi renomeado Deheng Law Firm em julho de 1995, Beijing Deheng Law Firm em 2001 e Beijing Deheng Law Firm em 2011.
Deheng está sediada em Pequim e tem filiais em Shenzhen, Xangai, Changchun, Shenyang, Guangzhou, Dalian, Tianjin, Changsha, Wuhan, Xi’an, Hangzhou, Jinan, Chongqing, Zhengzhou, Fuzhou, Urumqi e outros lugares; Filiais estrangeiras e instituições de cooperação foram estabelecidas em Nova York, Chicago, Haia, Holanda e Paris, França. Com a aprovação do Ministério da Justiça, da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e de outros departamentos, o intercâmbio obteve a qualificação de serviços jurídicos, tais como negócios jurídicos de valores mobiliários, negócios relevantes de empresas estrangeiras envolvendo direitos e interesses domésticos, licitação de projetos de construção de capital, definição de direitos de propriedade de empresas de ciência e tecnologia e assim por diante.
(II) os advogados que assinaram o relatório de trabalho do advogado e pareceres jurídicos emitidos pela bolsa para emissão e listagem do emitente são os advogados Pu Hong, o advogado Tang Hailong e o advogado Xu Shuai. Suas principais áreas de atuação e informações de contato são as seguintes: Advogado Pu Hong: o advogado praticante da bolsa, principalmente envolvido em valores mobiliários corporativos, fusões e aquisições, investimento em ações, emissão de títulos
