Código dos títulos: Beijing Baolande Software Corporation(688058) abreviatura dos títulos: Beijing Baolande Software Corporation(688058) Anúncio n.o: 2022027 Beijing Baolande Software Corporation(688058)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Baolande Software Corporation(688058) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 17 de abril de 2022 na sala 803806, edifício Zhongqing, No. 19, North East Third Ring Road, Chaoyang District, Pequim por meio de votação no local e comunicação. 7 diretores devem participar da reunião e 7 diretores realmente participaram da reunião. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação dos diretores presentes na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada
O conselho de administração da empresa concorda que a empresa comprará de volta algumas ações ordinárias de RMB (ações A) emitidas pela empresa através de negociação de licitação centralizada com seus próprios fundos ou fundos auto-levantados através do sistema de Shanghai Stock Exchange. As ações recompradas estarão sujeitas a todos os incentivos patrimoniais ou planos de propriedade de ações de funcionários em um momento apropriado no futuro. O preço recomprado não deve exceder 125 yuan / ação (inclusive), e o montante total de fundos recomprados não deve ser inferior a 40 milhões de yuan (inclusive) e não mais de 80 milhões de yuan (inclusive); Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com assuntos relacionados com essa recompra de ações dentro do escopo das leis e regulamentos. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos, o plano de recompra de ações não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai publicado pela empresa no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Beijing Baolande Software Corporation(688058) sobre o plano de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada (Anúncio n.º 2022025).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta foi adotada por unanimidade.
É por este meio anunciado.
Beijing Baolande Software Corporation(688058) conselho de administração 18 de abril de 2022
