Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia sobre a oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico sobre a GEM Listing
Pequim, China
17 / F, prédio de radiodifusão, No.14, rua Jianwai, Chaoyang Distrito CEP: 100022
Tel.: (010) 65219696 Fax: (010) 88381869
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Para: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
O escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”) para atuar como conselheiro jurídico especial da oferta pública inicial do emitente de ações listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “a emissão e listagem”) e expressar opiniões legais para a emissão e listagem do emitente.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as regras de listagem da gema), as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para implementação de julgamento), e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, expressamos opiniões legais e emitimos este parecer jurídico.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Nossos advogados emitem este parecer jurídico de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, das Regras de Listagem GEM, das medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, das regras de prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação Trial), e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal. 2. No decorrer do trabalho, nossos advogados obtiveram a garantia do emissor: ou seja, o emissor forneceu aos nossos advogados os materiais escritos originais, cópias e depoimentos orais que nossos advogados acreditam ser necessários para fazer este parecer jurídico, e os documentos e materiais fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e grandes omissões.
3. Pelo facto de este parecer jurídico ser muito importante e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes para emitir este parecer jurídico.
4. Ao emitir pareceres jurídicos, nossos advogados cumpriram o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos para assuntos comerciais relacionados com a lei e o dever geral de cuidar de pessoas comuns para outros assuntos comerciais. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos produzidos e emitidos.
5. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a emissão e listagem do emitente, reportá-lo juntamente com outros materiais de aplicação, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
6. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Com base na verificação completa e verificação dos documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados expressam os seguintes pareceres jurídicos sobre a emissão e listagem do emissor:
1,Aprovação e autorização desta listagem
(I) em 30 de abril de 2020, o emissor realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2019, aprovou as questões relacionadas à emissão e listagem e autorizou o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à emissão e listagem. Em 21 de abril de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para prorrogar por 12 meses o prazo de validade das deliberações pertinentes sobre o IPO do emitente e o prazo de autorização ao conselho de administração.
(II) em 10 de setembro de 2021, o centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen anunciou o anúncio sobre os resultados da 57ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal em GEM em 2021, considerou que o emitente cumpriu as condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações, e concordou com a emissão e listagem do emitente (oferta pública inicial).
(III) 23 de fevereiro de 2022, A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) emitiu a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 378) e aprovou o pedido de registro do emissor para esta emissão e listagem. (Ⅳ) em 15 de abril de 2022, a Bolsa de Valores de Shenzhen tomou uma decisão O aviso sobre a listagem de ações ordinárias do RMB de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na gema (SZS [2022] n.o 368) concorda que as ações ordinárias do RMB emitidas pelo emitente são listadas na gema. Os valores mobiliários são referidos como “Xinte electric” para abreviar e o código dos valores mobiliários é “301120”.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emissor obteve a aprovação interna e autorização do emissor e o consentimento da CSRC. A listagem do emissor foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Qualificação do objecto desta lista
(I) o emitente foi alterado de sociedade anónima para sociedade anónima em 20 de maio de 2010, de acordo com a lei das sociedades e outras disposições relevantes. O emissor agora detém a licença comercial com o código de crédito social unificado de 91101105101785863e emitido pela supervisão de mercado e administração do distrito de Chaoyang, Pequim. Seu domicílio é a801, edifício de escritórios 8, edifício 2, pátio 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Pequim. O representante legal é Tan Yong eo capital social é 185707370 yuan, O âmbito do negócio é “Transformadores de processamento e fabricação, reatores, transformadores combinados, transformadores especiais e vários acessórios, componentes e peças; reparação de reatores, equipamentos de controle de comutação e transformadores; venda de equipamentos mecânicos, hardware e eletrodomésticos, eletrodomésticos, computadores, software e equipamentos auxiliares, produtos eletrônicos; importação e exportação de bens; importação e exportação de tecnologia; desenvolvimento de tecnologia; serviços técnicos; treinamento em tecnologia informática; design gráfico de computadores; planejamento de imagem corporativa ； Serviços de conferências; Consulta económica e comercial. (o projecto não será executado sem aprovação especial)”. (II) o emitente estiver legalmente estabelecido e validamente existente. A partir da data de emissão deste parecer legal, o emitente não tem circunstâncias que exijam rescisão de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor possui a qualificação do sujeito para essa emissão e listagem.
3,Condições substanciais da presente lista
(I) de acordo com as informações e confirmação fornecidas pelo emitente, o certificado emitido pelo departamento competente relevante, o relatório de auditoria [Zhong Huan Shen Zi (2021) 0211544] emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e verificado pelos advogados da empresa, a listagem do emitente está em conformidade com as disposições do parágrafo 1 do artigo 12 da lei de valores mobiliários e item 1 do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM: 1 Ter uma organização sólida e funcional; 2. Ter a capacidade de operação contínua; 3. Os relatórios financeiros e contabilísticos dos últimos três anos foram elaborados com relatórios de auditoria não qualificados; 4. O emitente e seus acionistas controladores e controladores reais não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou enfraquecimento da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos; 5. Outras condições estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado aprovado pelo Conselho de Estado.
(II) o capital social total do emitente antes desta emissão é RMB 185707370. De acordo com o relatório de verificação de capital [Zhong Huan Yan Zi (2022) No. 0210029] emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o capital social total do emitente após esta emissão é RMB 247627370, e o capital social total não é inferior a RMB 30 milhões, Cumprir o disposto no artigo 47 da lei de valores mobiliários e no item (II) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(III) o número total de ações emitidas pelo emissor ao público desta vez é de 61,92 milhões, representando 25,01% do número total de ações após a conclusão dessa emissão, o que está em consonância com o disposto no artigo 47 da lei de valores mobiliários e no item III do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(IV) de acordo com o relatório de auditoria [Zhong Huan Shen Zi (2021) 0211544] emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os lucros líquidos do emitente atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2019 e 2020 foram 609652 milhões de yuans e 77,834 milhões de yuans respectivamente. Os lucros líquidos do emitente nos últimos dois anos foram positivos, e os lucros líquidos acumulados não foram inferiores a 50 milhões de yuans. Artigo 2.1.1, parágrafo 1, item (IV) e artigo 2.1.2, parágrafo 1, item (I) das Regras de Listagem GEM.
V) os advogados da sociedade analisaram os documentos de compromisso e declaração emitidos pelo emitente e os sujeitos responsáveis relevantes. De acordo com a verificação de nossos advogados, os compromissos relevantes e as medidas vinculativas assumidas pelo emissor e os sujeitos responsáveis relevantes de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras cumprem as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo dos compromissos públicos e as medidas vinculativas em caso de não cumprimento dos compromissos são legais e eficazes.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a emissão e listagem do emissor atende às condições substantivas estipuladas na lei de valores mobiliários, Regras de Listagem GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
4,A instituição patrocinadora e o representante patrocinador desta oferta e listagem
(I) a oferta e listagem do emissor desta vez é patrocinada pela Minsheng Securities Co., Ltd., que é uma instituição operacional de valores mobiliários registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e listada na lista de patrocinadores, e tem a associação da Bolsa de Valores de Shenzhen, que atende às disposições do artigo 3.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(II) Minsheng Securities Co., Ltd. designou Xiao Bing e Zhang Haidong como representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação do emitente, que está em conformidade com o artigo 3.1.3 das Regras de Listagem GEM.
5,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que o emissor é uma sociedade anônima legalmente estabelecida e existente, e tem a qualificação do sujeito para se candidatar a essa emissão e listagem; O emitente obteve a aprovação e autorização necessárias para esta emissão e listagem, e o emitente atende às condições substantivas para IPO e listagem na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, conforme estipulado pela lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem GEM e outras leis relevantes.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre o IPO de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen)
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia (selo)
Responsável (assinatura): Advogado responsável pelo tratamento (assinatura):
Zhao tingkai:
18 de Abril de 2002
