Código dos títulos: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) abreviatura dos títulos: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) Anúncio n.o: 2022003 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) a 9ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada às 14h30 do dia 16 de abril de 2022 na sala de conferências do 13º andar da empresa por meio de comunicação no local. Antes da reunião, a empresa enviou o aviso de reunião e materiais da reunião por escrito ou e-mail em 10 de abril de 2022. Os diretores da empresa receberam o aviso de reunião e os materiais da reunião e estão cientes das deliberações da reunião. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yanlong, presidente do conselho de administração, e supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Após cuidadosa consideração, os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
(I) proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governação das sociedades e combinar eficazmente os interesses dos accionistas, os interesses da sociedade e os interesses pessoais dos trabalhadores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de gestão de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e as orientações para a implementação do incentivo patrimonial pelas empresas centrais holding cotadas, A empresa formulou o Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e seu resumo (doravante referido como plano de incentivo), e planos para implementar o plano de incentivo a ações restritas 2022 da empresa.
Para mais detalhes, consulte Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) e Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) anúncio sumário divulgado pela empresa no mesmo dia deste anúncio.
Os diretores, Sr. Liu Yanlong, Sr. Wang zhangang, Sr. Zhang Yuxing e Sr. Liu Yong, como objetos de incentivo do plano de incentivo, são os diretores afiliados desta proposta e evitam votar durante a deliberação desta proposta. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a fim de assegurar a promoção e implementação harmoniosas do plano de incentivo às ações restritas, estabelecer um mecanismo de incentivo e contenção com a mesma responsabilidade, direito e interesse, e formar um sistema de avaliação salarial bem equilibrado. Com base no princípio da estreita combinação de atitude, as medidas para avaliação de desempenho do plano de incentivo de ações restritas em 2022 foram formuladas. Para detalhes, consulte a publicação da empresa na Bolsa de Valores de Xangai http://www.sse.com no mesmo dia com. cn. Medidas para avaliação de desempenho do plano de incentivo de ações restritas Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 no site.
Os diretores, Sr. Liu Yanlong, Sr. Wang zhangang, Sr. Zhang Yuxing e Sr. Liu Yong, como objetos de incentivo do plano de incentivo, são os diretores afiliados desta proposta e evitam votar durante a deliberação desta proposta. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta relativa às medidas de gestão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
A fim de implementar as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto), e esclarecer a organização de gestão do Plano de Incentivos e suas responsabilidades e autoridades, processo de implementação, tratamento de situações especiais, divulgação de informações, contabilidade financeira e tratamento fiscal, supervisão e gestão, são formuladas as medidas para a administração do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022. Para mais detalhes, a empresa publicou-o na Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia em http://www.sse.com com. cn. Medidas administrativas para Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) incentivo de capital no site.
Os diretores, Sr. Liu Yanlong, Sr. Wang zhangang, Sr. Zhang Yuxing e Sr. Liu Yong, como objetos de incentivo do plano de incentivo, são os diretores afiliados desta proposta e evitam votar durante a deliberação desta proposta. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas
1. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivos:
(1) Autorizar o conselho de administração a emitir no máximo 17740000 ações A como ações restritas no âmbito do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo.
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número e o preço das ações restritas de acordo com o método especificado no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos.
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas.
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições de levantamento da restrição, decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição e tratar de todos os assuntos necessários para que o objeto de incentivo levante a restrição.
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas, recompra das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de alteração do capital social da empresa, etc. (7) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos de acordo com o plano de incentivos, incluindo, entre outros, a amostra de empresas de aferição comparativa envolvidas no ajustamento do plano de incentivos.
(8) Autorizar o conselho de administração a tomar decisões ou tratar de outros assuntos necessários para a implementação do plano de incentivos, incluindo, mas não limitado a, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de mudança de capital social da empresa e assim por diante.
2. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito e aprovação junto aos governos e instituições relevantes sobre o plano de incentivos, assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados relacionados ao plano de incentivos.
3. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração for consistente com o período de validade do plano de incentivos.
Além dos assuntos que precisam ser diretamente autorizados pelo presidente do conselho de administração, os estatutos sociais ou outras leis e regulamentos, outros assuntos que precisam ser diretamente autorizados pelo conselho de administração ou outros regulamentos podem ser exercidos pelas pessoas autorizadas apropriadas do conselho de administração.
Os diretores, Sr. Liu Yanlong, Sr. Wang zhangang, Sr. Zhang Yuxing e Sr. Liu Yong, como objetos de incentivo do plano de incentivo, são os diretores afiliados desta proposta e evitam votar durante a deliberação desta proposta. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima referidas (I) (II) (III) (IV) devem ser submetidas à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação. O horário da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente pela empresa.
É por este meio anunciado.
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) conselho de administração 18 de abril de 2022
