Código dos títulos: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) abreviatura dos títulos: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Anúncio n.o: 2022011
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada por meio de votação no local na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por telefone e por escrito em 2 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Guohai, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo a assembleia legal e efetiva. Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e dos requisitos das leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão e salvaguardava ativamente os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas.
Todos os supervisores acreditam que este relatório reflete verdadeiramente e com precisão o desempenho do conselho de supervisores em 2021. Após revisão e aprovação deste relatório, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, desempenhará um papel de supervisão e continuará a promover a gestão e operação padronizadas da empresa. Após revisão, o relatório foi aprovado. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Depois de revisar o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa, todos os supervisores acreditam que o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa refletem de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021, e o relatório financeiro anual de 2021 auditado por Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) é verdadeiro, preciso, objetivo e justo. Os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual acima da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Após revisão, o relatório é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Todos os supervisores acreditam que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Após revisão, o relatório é aprovado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Todos os supervisores acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, leva em conta o retorno razoável aos investidores e o desenvolvimento sustentável da própria empresa, o procedimento de tomada de decisão de distribuição de lucros está alinhado com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o procedimento de revisão é legal e complacente, e concorda com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de controle interno, a empresa realizou auto-inspeção e auto-avaliação sobre o controle interno e preparou o relatório acima.
Todos os supervisores acreditam que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e formulou regras e regulamentos relativamente completos relacionados com governança corporativa e controle interno.A implementação do sistema de controle interno é boa e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos normativos das autoridades reguladoras de valores mobiliários para a gestão do sistema de controle interno das empresas cotadas. O relatório de autoavaliação da empresa sobre o controlo interno em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a implementação do sistema de controlo interno. Após revisão, o relatório é aprovado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa usou e geriu os fundos levantados da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de gestão da empresa para os fundos levantados. Os projetos de investimento reais dos fundos levantados da empresa foram consistentes com os projetos de investimento prometidos. Não foi encontrado uso indevido dos fundos levantados e nenhum dano foi causado à empresa e seus acionistas.
Todos os supervisores acreditavam que o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados em 2021 elaborado pela empresa era verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, após exame, a proposta foi aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Todos os supervisores acreditam que a confirmação das transações de partes relacionadas em 2021 é objetiva e verdadeira. Após análise, a proposta foi aprovada. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de alteração das políticas contábeis foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os supervisores consideram que a alteração da política contabilística constitui um ajustamento em conformidade com as disposições das normas contabilísticas emitidas pelo Ministério das Finanças e cumpre as disposições pertinentes. A implementação das políticas contábeis alteradas pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com a mudança da política contábil da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
