Código dos títulos: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) abreviatura dos títulos: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Anúncio n.o: 2022010
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por telefone e por escrito em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Haoliang, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar e 7 diretores que realmente participaram. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo a assembleia legal e efetiva. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,O relatório anual e resumo para 2021 foram revistos e adotados
Para mais detalhes do relatório anual de 2021, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022012), consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Comunicados a postos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O Sr. Cai Biao, o Sr. Yao Ming’an e o Sr. Ji Chuansheng, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o relatório sobre o trabalho de diretores independentes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi auditada e verificada por Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 299,32 milhões de yuans, um lucro total de 8,01 milhões de yuans e um lucro líquido de 13,82 milhões de yuans, queda de 4,41%, 78,02% e 57,36% respectivamente em comparação com 2020. O rácio de passivo do ativo é de 8,08%, o rácio atual é de 4,7 vezes, a taxa de rotatividade das contas a receber é de 16,26 vezes, a taxa de rotatividade do estoque é de 0,90 vezes, o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos é de 1,42% e o lucro por ação é de 0,04 yuan.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado.
De acordo com os resultados da auditoria financeira da empresa em 2021 pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa (empresa-mãe) realizou um lucro líquido de 5285905535 yuan em 2021, e o lucro distribuível cumulativo foi 46722414568 yuan após retirar 528590554 yuan de reserva excedente estatutária de 10% de acordo com os artigos da Associação. De acordo com as necessidades reais de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração propôs o seguinte plano de distribuição de lucros para 2021:
1. Com base no capital social total de 354025000 ações da empresa, um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações. A distribuição total do lucro é de 1770125000 yuan.
2. A distribuição de lucros deste ano não será convertida em capital social com reserva de capital ou ações bônus.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A proposta foi deliberada e aprovada pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à distribuição de lucros em 2021. Consulte por favor a China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022013).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerado e adotado.
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e o sistema de gerenciamento de controle interno da empresa emitidos conjuntamente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pelo Ministério das Finanças, a empresa realizou uma autoavaliação do controle interno em 2021 e preparou e emitiu o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz, e não foram encontrados grandes defeitos de controle interno durante a implementação do sistema. A empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno, fortalecer a consciência da operação padronizada, fortalecer o mecanismo de supervisão interna e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. Os diretores independentes expressaram seu consentimento para o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021. Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada. Para o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (n.º 2022014), consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）； A proposta foi revisada e aprovada pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada.
Tendo em vista a devida diligência da Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e a capacidade de conduzir auditoria independente com uma atitude justa e objetiva durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, após o estudo do conselho de administração, propõe-se continuar a empregar Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como nossa instituição de auditoria financeira em 2022.
Consulte por favor a China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (n.º 2022015)
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa e expressou as suas opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada.
Estima-se que, em 2022, a empresa continuará a arrendar os imóveis Shantou Junyue Huating sob o nome da filha do controlador real (Lin Haoliang e Lin ruowen são os controladores reais da empresa) Ms. Lin Yanjing para a operação de lojas diretas. A empresa planeja ter uma transação de partes relacionadas com a filha do controlador real Ms. Lin Yanjing com um valor de transação não superior a RMB 1062000.
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa e expressou as suas opiniões independentes.
Lin Haoliang, Lin Ruowen e Lin Guodong evitaram votar.
Consulte por favor a China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 (N.º 2022016)
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 abstenções.
10,A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada.
Por favor, consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Comunicado sobre alterações nas políticas contábeis (Nº 2022017) divulgado. A proposta foi deliberada pelos directores independentes da empresa e os pareceres independentes acordados foram emitidos. Consultar http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (n.º 2022018), consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos dos valores mobiliários foi deliberada e adoptada.
Para detalhes do anúncio sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários (nº 2022019), consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) conselho de administração 18 de abril de 2022
