Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
– Director independente Yao Ming’an
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (doravante referido como “a empresa”), eu, Yao Ming’an, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a conduta dos diretores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com os requisitos dos documentos normativos, dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, em 2021, desempenhei com seriedade e diligência as funções de diretores independentes, participei das reuniões do conselho de administração, ofereci ativamente sugestões, expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes, verifiquei as questões especificadas, desempenhei efetivamente o papel de diretores independentes e efetivamente resguardei os interesses da empresa e dos acionistas. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas. Eu deveria participar da reunião uma vez e realmente participar da reunião uma vez.
2. Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões e considerou 24 propostas. Eu deveria ter participado da reunião 6 vezes e efetivamente participado da reunião 6 vezes, incluindo 6 comparecimento no local e 0 votação de comunicação. Não me foi confiado comparecer ou ausente da reunião. Com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, após consulta detalhada e consideração objetiva e prudente, votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho, mas não votei contra nem abstive-me de votar. Não tenho objeção à proposta acima e a outros assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei ativamente o papel de diretores independentes na empresa, revisei assuntos importantes da empresa e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes durante o período de relatório.
Número de série da opinião independente Hora do nome da reunião Questões de opinião independentes
tipo
Sobre a relação com as partes coligadas mirlele (Xangai)
4.º Conselho de Administração Janeiro de 2021
1. Food Sales Co., Ltd. assinou o acordo geral de agência para aprovação
8.a sessão 29
A proposta relativa ao acordo de cooperação com os concessionários foi publicada
Quadro parecer independente
1,5 Sobre o depósito de fundos levantados em 2020
Pareceres independentes sobre a utilização; 2,Fechar
Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020
Pareceres independentes do relatório; 3,Sobre a empresa
Implementação e transações com partes relacionadas em 2020
Independência das transações diárias conectadas em 2021
Ver; 4,Sobre a garantia externa da empresa e relacionado
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração sobre as transações de capital da joint venture em abril de 2021;
2 concordam com a quinta reunião no dia 28 da 10ª reunião sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Parecer independente do 6,Sobre a continuação da contabilidade
Pareceres independentes da contabilidade pública certificada; 7,Cerca de
Projecto de construção da informação, liquidação e balanço
Captação de fundos para complementar permanentemente o capital de giro
Pareceres; 8,Confirmação para 2020
Variações do justo valor de outros activos financeiros não correntes
Opinião independente sobre perda dinâmica.
1,00 Sobre os fundos levantados no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre armazenamento e utilização; II
Provisão para imparidade de investimentos de capital de longo prazo
Pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração em agosto de 2021; 3,Sobre os accionistas controladores
3. Fica acordado que no dia 12 da 11ª reunião e outras partes relacionadas ocuparão fundos e assumirão responsabilidades externas
Descrição especial e pareceres independentes sobre a situação do seguro;
4,0 Sobre associação diária no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre questões de transacção.
Sobre Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) transferindo sua holding
Dezembro de 2021 do 4º Conselho de Administração
4. Mirlele laticínios (Shanghai) Co., Ltd. concordou com a 13ª reunião no dia 22
Proposta relativa ao capital próprio da empresa
Para as opiniões independentes acima, consulte o anúncio emitido pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
3,
1. Como membro do comitê de auditoria, participei de 4 reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração durante o período de relato e realizei os seguintes trabalhos principais:
(1) Revisão de relatórios periódicos, demonstrações financeiras e planos de distribuição de lucros
Durante o período de relato, a empresa analisou e verificou os relatórios periódicos da empresa, demonstrações financeiras relevantes e plano de distribuição de lucros para 2020, e confirmou conjuntamente o conteúdo dos relatórios periódicos com a empresa de contabilidade e a direção sênior da empresa para garantir que os relatórios periódicos sejam verdadeiros, precisos e completos.
(2) Fornecer orientação profissional sobre o trabalho financeiro e de auditoria da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da reunião de trabalho do comitê de auditoria e da reunião do conselho de administração para analisar cuidadosamente os relatórios financeiros relevantes e relatórios de auditoria da empresa, trocar opiniões com o responsável pelas Finanças e o responsável pelo departamento de auditoria interna sobre os problemas existentes, lidar atempadamente com assuntos comerciais relevantes e fortalecer a gestão do controle interno.
(3) Verificação das transacções com partes relacionadas
De acordo com os princípios básicos e disposições relevantes das transações com partes relacionadas, entender e verificar as transações com partes relacionadas da empresa, garantir que as transações com partes relacionadas não sejam usadas para regular lucros e transferir interesses para partes relacionadas e proteger os direitos e interesses legítimos de pequenos e médios investidores.
2. Como membro (convocador) do comitê de nomeação, participei de uma reunião do comitê de nomeação durante o período de relatório e realizei os seguintes trabalhos principais:
Participar na comissão de nomeação, rever o resumo do trabalho da comissão de nomeação em 2021 e o plano de trabalho em 2022, esclarecer as prioridades de trabalho em 2022, estudar e discutir os candidatos para o novo mandato de diretores e gerentes e apresentar sugestões ao conselho de administração; Procure candidatos qualificados para diretores e gerentes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei plena e ativamente do conselho de administração, investiguei profundamente a investigação in loco da empresa, compreendi a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, gestão e controle interno, gestão financeira e outros sistemas, implementação de resoluções do conselho de administração, transações de partes relacionadas e outros assuntos relacionados, escutei o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada, e fortaleci a comunicação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante, Aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Desempenhar com diligência as funções de administradores independentes, participar nas reuniões do Conselho de Administração, da Comissão de Auditoria e da Comissão de Remunerações, estudar cuidadosamente várias propostas, verificar a situação real, utilizar os seus próprios conhecimentos profissionais e experiência para fazer um julgamento justo sobre as questões em análise, exercer os seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, expressar opiniões independentes sobre a remuneração dos altos executivos e transações com partes relacionadas da sociedade e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas, Promover o desenvolvimento estável da empresa.
2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas. A empresa pode realizar a divulgação contínua e padronizada de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que os investidores possam efetivamente obter a situação comercial da empresa e o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, e a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
3. Fortalecer o auto-estudo, compreender e dominar leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente prestar atenção à compreensão e compreensão das leis e regulamentos relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos sociais, participar ativamente de treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
6,Situação de aprendizagem
Estude cuidadosamente os documentos regulamentares da agência reguladora de valores mobiliários de Guangdong e da Bolsa de Valores de Shenzhen e os arquivos de integridade emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, participe ativamente do treinamento interno organizado pela empresa e melhore o senso de responsabilidade e risco.
7,Outras condições de trabalho de mim mesmo
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
3. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Nome do director independente: Yao Ming’an; Caixa de correio: [email protected].
Finalmente, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à gerência e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e apoio no meu trabalho em 2021!
É por este meio comunicado.
Diretor independente: yaomingan 14 de abril de 2022
