Código dos títulos: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) abreviatura dos títulos: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Aviso n.o: 2022046 obrigações Código: 123012 abreviatura da obrigação: Wanshun obrigações convertíveis
Bond Code: 123085 bond abbreviation: Wan shunzhuan 2
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) (doravante denominada “a empresa”) divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022039) no site de divulgação de informações designado pela CSRC em 30 de março de 2022. Uma vez que esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line, a fim de proteger ainda mais os legítimos direitos e interesses dos investidores, facilitar aos acionistas da sociedade o exercício dos seus direitos de voto na assembleia geral de acionistas e melhorar o mecanismo de votação desta assembleia geral de acionistas, os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas de 2021 são anunciados novamente da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a realização desta reunião
(I) sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Conselho de Administração
(III) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 31ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da sociedade, sendo que a convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, terça-feira, 19 de abril de 2022
2. Tempo de votação em linha
(1) Tempo de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 12 de abril de 2022
(VII) Participantes
1. No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. Se a proposta analisada pela assembleia geral de accionistas envolver accionistas relevantes, os accionistas relevantes devem retirar-se da votação.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. O advogado contratado pela empresa para testemunhar;
4. Outros funcionários convidados pelo conselho de administração.
(VIII) local de reunião: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) sala de conferências
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
De acordo com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, os diretores independentes da empresa
2.00 √
Debate na reunião
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório financeiro de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 Relatório especial sobre a utilização de fundos previamente angariados √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 31ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores. Consulte o site de divulgação de informações designado pela CSRC para mais detalhes.
3,Inscrição na reunião local
(I) horário de inscrição: 10:00-11:30 e 14:30-17:30 em 13 e 14 de abril de 2022.
(II) local de registro: Departamento de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) assuntos de títulos, Parque Industrial de Wanshun, Zona de Comércio Livre de Shantou, Província de Guangdong.
III) Método de registo
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá possuir o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; A procuração e procuração com o selo da pessoa jurídica emitidas pelo representante legal devem incluir os seguintes conteúdos:
(1) O nome do agente; (2) Se tem direito de voto; (3) Instruções para votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre cada ponto inscrito na ordem do dia da assembleia geral de acionistas; (4) Data de emissão e prazo de validade da procuração; (5) Assinatura (ou selo) do responsável principal. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da pessoa colectiva.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo III) e procuração (Anexo II) para confirmação do registro. A carta ou fax deve ser entregue ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:30 horas de 14 de abril de 2022. Por favor, envie a carta para: Departamento de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) assuntos de segurança, Wanshun Industrial Park, zona de comércio livre de Shantou, província de Guangdong, código postal 515078 (por favor, indique “reunião geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite. 4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registro meia hora antes da reunião.
IV) Informações de contacto da reunião
Tel.: 075483597700
Endereço de contato: Parque industrial de Wanshun, zona de comércio livre de Shantou, província de Guangdong Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
Código Postal: 515078
Contacto: Huang Wei
A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 31ª reunião do Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) do 5º Conselho de Administração.
(II) resolução da 23ª Reunião de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) do 5º Conselho de Supervisores.
(III) pareceres de aprovação prévia de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do 5º conselho de administração.
(IV) pareceres independentes de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) directores independentes sobre questões relevantes da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado. Anexo: I. Processo operacional específico de participação na votação em linha
2,procuração
3,Formulário de registo da participação dos accionistas
Conselho de Administração
17 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350057, abreviatura de votação: votação Wanshun.
(II) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
(III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 19:00 em 19 de abril de 2022
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) ：
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim / minha empresa e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
observações
O nome da proposta é o mesmo da proposta anti-rejeição
Significado de codificação pode votar nos itens certos
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, diretores independentes da empresa
2.00 √
O assunto será comunicado na assembleia geral de acionistas
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório financeiro de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
“About” continuou
