Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007)
Materiais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Abril de 2022
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
catálogo
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 202212022 ordem do dia de votação da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas Proposta da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 proposta 1 proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Caso cinco
Appotronics Corporation Limited(688007)
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China, das regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, dos Appotronics Corporation Limited(688007) estatutos sociais e do regulamento interno da Appotronics Corporation Limited(688007) assembleia geral de accionistas, Convocação à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é formulada:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas, os accionistas ou os seus agentes ou outros participantes na assembleia geral são convidados a chegar ao local a tempo para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações. Após o início da reunião, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem falar de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e um agente do acionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aqueles que levantarem a mão primeiro devem falar primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o orador será designado pelo anfitrião, e os acionistas que solicitarem temporariamente a palavra serão organizados após os acionistas que se inscreverem para falar. Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode organizar diretores, supervisores, gerentes seniores e candidatos a diretores e supervisores para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante da reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de reunião durante a reunião, não andar por aí à vontade e ajustar o telefone celular para o estado silencioso. Durante a reunião, áudio, vídeo e fotografia não são permitidos. Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião sem motivos especiais.
13,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
14,Para detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas, consulte o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022.
15,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente acionistas ou agentes de acionistas com temperatura normal e código de saúde verde podem participar da reunião.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Agenda de votação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 22 de abril de 2022
2. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 22F, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Tempo de votação on-line: de 22 de abril de 2022 a 22 de abril de 2022, o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
4. Convocador da reunião: Appotronics Corporation Limited(688007) Conselho de Administração
2,Ordem do dia da reunião
I) Presença dos participantes
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia local, o número de representantes dos accionistas e o número de direitos de voto detidos
(III) o moderador ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
Nome da proposta
1 proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus agentes
(VII) os acionistas presentes na assembleia e seus representantes votam sobre diversas propostas
(VIII) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local
(IX) retomar a reunião e ler os resultados das votações no local e a aprovação das propostas
(x) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico
(11) Assinatura dos documentos da reunião
(12) Reunião de fim do local
Proposta 1:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Caros accionistas e seus agentes
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de tomada de decisão e supervisão de distribuição de lucros de Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante referido como “a empresa”), aumentar a transparência e operabilidade da tomada de decisão de distribuição de lucros, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores para estabelecer o conceito de investimento a longo prazo e investimento racional, de acordo com a decisão sobre alterar várias disposições sobre dividendos de caixa de empresas cotadas e outras leis e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Documentos normativos e as disposições dos Appotronics Corporation Limited(688007) estatutos, e considerando de forma abrangente a rentabilidade da empresa, plano de desenvolvimento empresarial, retorno dos acionistas, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, o conselho de administração elaborou o plano de retorno dos acionistas para Appotronics Corporation Limited(688007) próximos três anos (20222024).
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 7 de abril de 2022 Plano de retorno dos acionistas para Appotronics Corporation Limited(688007) próximos três anos (20222024).
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, sendo agora submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conselho de Administração
