Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
constituição
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III cinco
Secção 1 Emissão de acções cinco
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções sete
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas dez
Secção 1 accionistas dez
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas doze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas dezoito
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas vinte
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração trinta
Secção 1 Directores trinta
Secção 2 Administradores independentes trinta e três
Secção III Conselho de Administração trinta e cinco
Secção IV Comité Especial do Conselho de Administração quarenta e um
Secção V Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores quarenta e oito
Secção I Supervisores quarenta e oito
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria cinquenta e um
Secção I Sistema de contabilidade financeira cinquenta e um
Secção II Auditoria Interna cinquenta e quatro
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 54 Capítulo IX Anúncios e anúncios cinquenta e cinco
Comunicação da secção I cinquenta e cinco
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e seis
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e seis
Secção 2 Dissolução e liquidação 58 Capítulo XI Alteração dos estatutos 60 Capítulo XII Disposições complementares sessenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários), os estatutos do Partido Comunista da China e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”). Aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, o nome da empresa foi alterado de Jinka High Tech Co., Ltd. para Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) . A empresa foi registrada na administração de supervisão de mercado de Zhejiang e obteve a licença de negócios de pessoa jurídica da empresa, com um código de crédito social unificado de 9133 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1292005r.
Artigo 3 a empresa emitiu 15 milhões de ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez em 25 de julho de 2012 e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 17 de agosto de 2012 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2012] No. 979 documento. Artigo 4.o Nome registado da empresa: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Nome Inglês: Goldcard smart Group Co., Ltd
Endereço da empresa: No. 291, weishiqi Road, Yueqing Economic Development Zone
Código Postal: 325600
Artigo 6 o capital social da empresa é 429054325 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10 de acordo com os estatutos do Partido Comunista da China, a empresa deve estabelecer uma organização partidária, estabelecer uma organização partidária de trabalho e alocar pessoal de assuntos partidários. O estabelecimento e o pessoal da organização partidária devem ser incluídos na organização de gestão da empresa e pessoal, e os fundos de trabalho da organização partidária devem ser incluídos no orçamento da empresa e desembolsados das despesas de gestão da empresa. As organizações partidárias desempenham um papel central político entre os funcionários da empresa e desempenham um papel de liderança política no desenvolvimento da empresa.
A partir da data de vigência, os estatutos tornaram-se um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da empresa, os direitos e obrigações entre a empresa e acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a empresa, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar a empresa, outros acionistas da empresa, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores. Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, tal como mencionado nos estatutos, refere-se aos gerentes de nível de gerente geral adjunto da empresa, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 a finalidade comercial da empresa: contando com o nível científico e tecnológico avançado, desenvolver constantemente produtos de baixo custo e alto desempenho, fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade e baixo custo, criar ricos retornos para os acionistas e fazer contribuições notáveis para a sociedade.
Artigo 13.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócio da empresa é serviços de integração de sistemas de informação. Fabricação, vendas, instalação, manutenção, desenvolvimento de tecnologia, serviço técnico, consulta técnica e transferência de realização de equipamentos eletrônicos e componentes eletrônicos, equipamentos de gás, instrumentos e medidores, desenvolvimento de software, serviço técnico, consulta técnica e transferência de conquistas, consultoria de gestão empresarial e negócios de importação e exportação. (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem ser aprovados por
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; Para as acções subscritas por qualquer unidade ou indivíduo, será pago o mesmo montante por acção.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os promotores da empresa devem subscrever as ações da empresa com os ativos líquidos correspondentes à proporção de capital próprio do original Yueqing Jinkai Instrument Co., Ltd. Os promotores da empresa e o seu montante acionário são os seguintes:
Montante da participação (acções) e proporção de participação dos promotores
Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 150 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0%
Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 20 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) %
Yang Bin 60 China Vanke Co.Ltd(000002) 4%
Shi Zhengyu 17500007%
Dai Yishen 2500001%
Após a mudança geral acima em uma sociedade anônima, Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Yang Bin, Shi Zhengyu e Dai Yishen subscreveram novas ações da empresa e aumentaram o capital social da empresa.
Após o aumento de capital, o número de ações subscritas pelos acionistas da empresa e cada acionista e a proporção do número de ações subscritas por cada acionista no capital social total são apresentados no quadro abaixo:
N.º nome dos accionistas após o aumento de capital N.º rácio de participação (acções)
1 Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 150 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7.92%
2 Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2.78%
3 Yang Bin 950 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) ,35%
4) Shi Zhengyu 22500007,19%
5 Dai Yishen 5500001,76%
Total 313 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2011 aprovou a proposta de conversão dos lucros não distribuídos em capital social em 2010. Após a conversão dos lucros não distribuídos em capital social, o número total de ações da empresa foi alterado para 45 milhões de ações. O número de ações subscritas pelos acionistas da empresa, cada acionista e a proporção do número de ações subscritas por cada acionista no capital social total estão apresentados na tabela a seguir:
Número dos accionistas após o aumento de capital montante da quota de participação (acções)
1 Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 215655047,92%
2 Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 575080012.78%
3 Yang Bin 1365815030,35%
4) Shi Zhengyu 32348207,19%
5 Dai Yishen 7907301.76%
Total 450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
Artigo 19.º ao se envolver em atividades comerciais, a empresa deve cumprir leis e regulamentos administrativos, respeitar regras comerciais e assumir responsabilidades sociais.
O número total de acções da sociedade é de 429054325, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade e as suas filiais não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com os procedimentos previstos no direito das sociedades e nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25, uma empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Em caso de aquisição das ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, a deliberação da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores pode ser adotada de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos. As regras específicas de execução serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos ou regras mais recentes em vigor.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem reportar as ações detidas pela empresa e suas mudanças à empresa e transferi-las todos os anos durante seu mandato
