Código dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Anúncio n.o: 2022 ‐ 017 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração. A sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sexta-feira, 13 de maio de 2022. As questões pertinentes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: os assuntos relacionados à reunião foram deliberados e adotados na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade e respeitam as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 13 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: a votação on-line é realizada através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. O horário específico é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de maio de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam outros a comparecer à assembleia in loco; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
Apenas uma das votações no local e online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio da assembleia: a data de registro de capital próprio da assembleia é 9 de maio de 2022. 7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião por algum motivo podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) sala de conferências (endereço: rua No. 158 Jinqiao, distrito de Qiantang, Hangzhou, Zhejiang)
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas a considerar nesta reunião são as seguintes:
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
Proposta de demonstração financeira de 202100 √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
6.00 proposta sobre o plano de financiamento anual 20222023 √
7.00 proposta de adição da cota planejada de transações diárias conectadas em 2022 √
8.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia para subsidiárias integralmente detidas em 2022 √
9.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
10.00 proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 √
11.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 proposta de revisão e adição de alguns sistemas de governança corporativa √
13.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.02 Proposta de alteração das regras de execução da votação online na assembleia geral de acionistas √
13.03 Proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
13.04 Proposta sobre a formulação das regras de execução das comissões especiais no âmbito do Conselho de Administração √
13.05 proposta sobre a formulação de medidas para a administração de doações externas √
(II) revisão e divulgação: as propostas acima mencionadas foram consideradas e adotadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores realizada em 14 de abril de 2022, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas relevantes. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncios relevantes e opiniões de diretores independentes.
(II) notas especiais: a proposta 7.00 pertence a transações de partes relacionadas, e os acionistas associados à proposta precisam evitar votar. Proposta 12.00 “Proposta de Alteração do Estatuto Social” e 13.00 “Proposta de Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas” são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de Acionistas.
(III) de acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), a proposta acima é um assunto importante que envolve os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
(IV) os administradores independentes apresentarão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes publicado em cninfo.com no mesmo dia.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O acionista de pessoa singular deverá registar-se com o seu bilhete de identidade e certidão de participação; Se for confiada a participação de um agente, o agente deverá apresentar o cartão de identificação do agente, a procuração da assembleia geral de acionistas (Anexo 2), o cartão de identificação do responsável principal e a certidão de participação do responsável principal.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária de pessoa coletiva; Se for confiada a participação de um agente, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, o certificado do representante legal da pessoa coletiva unidade acionista, a procuração escrita emitida pelo representante legal e o certificado de participação acionária da pessoa coletiva.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação na assembleia geral (Anexo 3) para confirmação do registro. A carta ou e-mail deve ser entregue ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 11 de maio de 2022 (indicar “Assembleia Geral de acionistas”).
Se os acionistas não locais se registrarem por e-mail, carta escrita ou fax, por favor confirme com a empresa por telefone após o envio de e-mail, carta escrita ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 11 de maio de 2022. 3. no local de registro local: Departamento de Assuntos de Segurança de Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Grupo Co., Ltd., No. 158 Jinqiao rua, distrito de Qiantang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
(1) Contato: Huang Linxiang
(2) Tel: 0571566333336386
(3) Email: [email protected].
(4) Endereço: No. 158, rua de Jinqiao, distrito de Qiantang, Hangzhou, Zhejiang
(5) Código Postal: 310018
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas e seus agentes autorizados que compareçam à reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de participação acionária, cartão de identificação, procuração e assim por diante, para assinar
Campo. Durante a reunião, por favor, não grave, tire fotos ou vídeos.
4. Nota especial: a fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação on-line. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas participem da reunião, preste atenção e cumpra com as disposições e requisitos de Hangzhou sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle epidêmico. Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras durante todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que planejam participar da reunião no local também são convidados a cooperar com a equipe local na prevenção e controle epidêmico, e tomar medidas de prevenção epidêmica, como detecção de temperatura, apresentação de código de saúde, relato de saúde pessoal e viagens recentes. Acionistas e agentes dos acionistas que não se inscreverem antecipadamente ou atenderem aos requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração; Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração da assembleia geral de acionistas Anexo 3: formulário de inscrição da assembleia geral de acionistas é anunciado.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Conselho de Administração 16 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350349”, e a abreviatura de votação é “votação com cartão dourado”. 2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia as votações das 9h15 às 15h do dia 13 de maio de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet HT
