Código dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Anúncio n.o: 2022016 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, a empresa planeja alterar os estatutos da seguinte forma:
Após alteração dos termos originais
Artigo 2… A empresa está registrada na Administração de Zhejiang para Indústria e Comércio Artigo 2… A empresa está registrada no registro da administração de supervisão de mercado de Zhejiang
Artigo 24.o, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nos termos da lei e do artigo 24.o. No entanto, de acordo com as disposições da regulamentação administrativa, do regulamento departamental e dos estatutos sociais, a aquisição da sociedade pública está excluída de uma das seguintes circunstâncias: (I) redução do capital social do departamento de registo de sociedades; (II) cooperar com outras empresas detentoras de acções da sociedade (I) reduzir o capital social da sociedade; E;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; (III) Utilizar acções para ESOP ou incentivo de acções (III) Utilizar acções para ESOP ou incentivo de acções; Excitação; (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações devido à objeção à fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações devido à objeção à fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas; Decidir discordar e exigir que a empresa adquira suas ações;
(V) conversão de acções em obrigações convertíveis emitidas por sociedades cotadas; (V) conversão de acções em obrigações convertíveis emitidas por sociedades cotadas; Obrigações societárias com notas;
(VI) É necessário que uma sociedade cotada resulte do seu valor e dos direitos e interesses dos accionistas; (VI) É necessário que uma sociedade cotada resulte do seu valor e dos seus direitos e interesses. Sim.
Exceto nas circunstâncias acima referidas, a empresa não realiza as atividades de compra e venda das ações da empresa. Artigo 30.o Os administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade, os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade que detenham mais de 5% das ações da sociedade, os acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade, vendam as ações da sociedade que detêm no prazo de seis meses a contar da compra ou comprem as ações da sociedade ou outros títulos de capital no prazo de seis meses a contar da venda, Os rendimentos assim obtidos pertencem à sociedade e a sociedade deve vendê-los no prazo de 6 meses após a entrada na sociedade, ou o conselho de administração deve recuperar os rendimentos no prazo de 6 meses após a venda. No entanto, se a sociedade de valores mobiliários comprar os valores mobiliários numa base de pacote, os proveitos deles pertencem à sociedade. Se os diretores da sociedade comprarem as restantes ações pós-venda e detiverem mais de 5% das ações, o conselho de administração recuperará os proveitos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devido à compra e outras circunstâncias especificadas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado, a emissão das ações não está sujeita ao prazo de seis meses. E outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC
Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e, de acordo com a lei, a assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade.
Após alteração dos termos originais
Exercer as seguintes funções e poderes:… A lei exerce as seguintes funções e poderes:
(17) Revisar o plano de incentivo às ações; (17) Revisar o plano de incentivo de ações e o plano de propriedade de ações dos funcionários
Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral: Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral:
II) Total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding II) qualquer garantia concedida após o montante das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados e atingir ou exceder os activos líquidos mais recentes auditados; Qualquer garantia concedida após 50%;
(III) O montante total da garantia externa prestada pela sociedade para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (III) excede o montante garantido no último período; Qualquer garantia prestada após auditoria de 30% do total dos ativos;
(IV) fornecer a garantia necessária para o objeto da garantia com rácio de passivo patrimonial superior a 70% quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (IV) do parágrafo anterior; Sob reserva da aprovação de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia
Passou. Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (V) do parágrafo anterior,… Deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
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Artigo 49… Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária Artigo 49… Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido. Para a alteração da proposta inicial do aviso, obterá a convocação dos acionistas relevantes. Deve ser obtido o consentimento Consentimento dos accionistas relevantes.
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Artigo 50.o Artigo 50.o
Os accionistas convocantes devem enviar a convocação da assembleia geral de accionistas e a resolução da assembleia geral de accionistas, devendo o Conselho de Supervisores ou os accionistas convocantes apresentar os materiais comprovativos pertinentes à sede local da CSRC e o anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas antes de enviar a convocação da assembleia geral de accionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas. Os gabinetes locais da Comissão e as bolsas de valores apresentarão os materiais de apoio pertinentes.
Artigo 56 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos: Artigo 56 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência. V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência;
(VI) tempo de votação e procedimentos de rede ou outros meios.
……
Artigo 78.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberações especiais da assembleia geral de acionistas:
Terminado:
(II) cisão, cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade
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Artigo 79.o Artigo 79.o
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas por esta parte da sociedade não têm direito a voto, e esta parte das ações não está incluída no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. As sub-ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Se a compra por um acionista de ações com direito a voto da sociedade violar o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei dos valores mobiliários, as ações que excedem a proporção especificada devem ser adquiridas no prazo de 36 meses após a compra
Após alteração dos termos originais
O direito de voto não será exercido nem incluído no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Artigo 80.o o Conselho de Administração da sociedade, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto ou os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares ou regulamentares de investimento estabelecidas em conformidade com as disposições da autoridade reguladora dos valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado ou das disposições da CSRC, Pode atuar como solicitante e solicitar direitos de voto dos acionistas em público por conta própria ou confiando a uma instituição de certificação. Quando solicitarem publicamente às sociedades de valores mobiliários com direito a voto de accionistas e às instituições de serviços de valores mobiliários o direito de atribuição dos accionistas da sociedade, devem divulgar plenamente a intenção de voto específica às pessoas solicitadas, participar na assembleia geral em seu nome e exercer o direito de proposta e as informações de voto em seu nome. É proibida a cobrança de direitos acionários, como capital próprio, por forma paga ou paga disfarçada. Direitos de voto a Leste. Além das condições legais, a sociedade não solicitará os direitos dos acionistas de acordo com o disposto no parágrafo anterior, devendo o solicitante divulgar os direitos de voto e propor o limite mínimo do rácio acionário. A empresa deve cooperar com a solicitação de documentos. É proibido solicitar publicamente os direitos dos acionistas com compensação ou de forma disfarçada. Artigo 89.º Antes da assembleia geral de accionistas votar imediatamente uma proposta, serão eleitos dois representantes dos accionistas para participar na contagem de votos e supervisão antes da assembleia geral de votos sobre uma proposta. Dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos. Quando os acionistas deliberantes tiverem interesses, os acionistas e agentes relevantes não participarão no projeto; quando estiverem relacionados com os acionistas, os acionistas e agentes relevantes não contarão e fiscalizarão os votos. Têm de participar na contagem e escrutínio dos votos.
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Artigo 117.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 117.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
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(VIII) decidir sobre o investimento externo da sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (VIII) decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, investimento, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, gestão confiada de garantia externa, transações com partes relacionadas e outros assuntos no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas; Itens, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas e outros assuntos
x) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade; x) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade, nomear ou demitir o gerente geral adjunto e outros gerentes seniores da sociedade de acordo com a nomeação do gerente geral, decidir sobre sua remuneração, remuneração, diretor financeiro e outros gerentes seniores e decidir sobre sua remuneração e punição; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir assuntos oficiais, recompensas e punições; O gerente-geral adjunto da empresa, o responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores, e… Decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições;
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As matérias que ultrapassem o âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas serão submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Administração determinará o investimento estrangeiro, a recepção e venda de ativos, a hipoteca de ativos, a garantia externa, a gestão financeira confiada, a compra e venda de ativos, a hipoteca de ativos e a garantia externa.
