Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração
Código de títulos: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) abreviatura de títulos: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Anúncio n.o: 2022009 bond Code: 112752 bond abbreviation: 18 Zhiguang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os diretores da quinta reunião do sexto conselho de administração por escrito, telefone, fax, e-mail e outros meios em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 16 de abril de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Yongxi, presidente do conselho de administração. 9 pessoas deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, a reunião aprovou a seguinte resolução:
1,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão do controlo interno das transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
5,A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração
6,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão do armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,A proposta relativa à revisão do sistema de auditoria interna foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
8,A proposta relativa à formulação do sistema de doação externa foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta relativa à alteração das medidas de gestão das alterações de acções foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
10,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos iniciados de informação interna foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
11,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação da informação foi deliberada e adoptada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
O sistema específico revisado acima será divulgado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Abril de 2022
