Código dos títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) abreviatura dos títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Anúncio n.o: 2022024
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Anúncio sugestivo sobre a convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) (doravante referida como "a empresa") publicou o aviso de Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa (Anúncio nº: 2022023) no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo.com em 31 de março de 2022.A Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa está agendada para ser realizada em 21 de abril de 2022. As questões relevantes são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a quarta reunião do nono conselho de administração decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 21 de abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 21 de abril de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 21 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas que compareçam à assembleia e votarem deverão escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 15 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; Ou seja, no encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022 √
7.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
8.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
9.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
10.00 proposta sobre provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 √
11.00 proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
12.00 proposta de extensão total de crédito das instituições financeiras da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
13.00 proposta sobre a empresa que presta garantia a filiais integralmente detidas √
Os diretores independentes da empresa farão o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral anual de acionistas. 2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na quarta reunião do nono conselho de administração e na terceira reunião do nono conselho de supervisores. Para detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no China Securities Journal, securities times e cninfo em 31 de março de 2022.
3. Entre elas, a proposta 13 é uma proposta especial de resolução, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
A empresa contará e anunciará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
Os pequenos e médios investidores acima mencionados referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Caso os acionistas individuais compareçam pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação e conta de valores mobiliários; Se o administrador comparecer à reunião em nome de terceiros, ele deve mostrar a cópia do cartão de identificação do administrador, seu próprio cartão de identificação, procuração e a conta de valores mobiliários do administrador;
(2) Caso o representante legal de um acionista de pessoas coletivas participe da reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei para registro;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 da manhã em 18 de abril de 2022; 13:00-16:00 PM. 3. Lugar de registro: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) escritório da diretoria.
4. Informações de contato da reunião e outros assuntos:
(1) A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas e agentes encarregados que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(2) Endereço da empresa: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Liaoning
(3) Contacto: Li Teng
(4) Tel: 02425806963
(5) Fax: 02425806400
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
É por este meio anunciado.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) conselho de administração 18 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
O código de votação é "360597", e a votação é referida como "votação Dongyao".
2. Preencher os pareceres de votação:
Para a proposta desta assembleia, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 21 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico de votação pelo sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 21 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr./ MS) / a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd. em meu nome (a sociedade), e a exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração. Se o responsável principal não der instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade e assinar esta reunião em seu nome
Documentos relevantes a serem assinados na reunião.
Nome do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações:
Conta de accionista do cliente:
Nome do administrador (agente):
Agente (n.o do cartão de identificação):
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 proposta total √
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022 √
7.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
8.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
