Código dos títulos: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) securities abbreviation: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Anúncio n.o: 2022011
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião
O edital e os materiais de reunião da 22ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foram enviados a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por entrega direta ou e-mail em 11 de abril de 2022.
2. Hora, local e modo da reunião
A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 16 de abril de 2022.
3. Presença dos diretores
Há 11 diretores que deveriam votar e 11 diretores que realmente votam.
4. A convocação e a realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de contratação do gerente geral da empresa
Após a nomeação do presidente, o conselho de administração empregou o Sr. Shang Jiajun como gerente geral da empresa.
Pelo voto dos diretores, 11 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
2. Proposta sobre investimento estrangeiro e aumento de capital da Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd
A empresa assinou o acordo de aumento de capital entre Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) e Linyi Xinhai New Material Co., Ltd. em Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd. com Linyi Xinhai New Material Co., Ltd. (doravante referido como “Xinhai novo material”) e Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd. (doravante referido como “indústria Xinhai”), e a empresa planeja aumentar o capital de 392,7 milhões de yuans para a indústria Xinhai. Após o aumento de capital, a empresa detém 51% de capital próprio da indústria Xinhai
Novos materiais detém 49% de capital da indústria Xinhai.
Pelo voto dos diretores, 11 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 18 de abril de 2022 Comunicado sobre investimento estrangeiro divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes;
3. acordo de aumento de capital entre Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) e Linyi Xinhai Novo Material Co., Ltd. em Shandong Xinhai Industrial Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Conselho de Administração
16 de Abril de 2002
Anexo: currículo do Sr. Shang Jiajun
Sr. Shang Jiajun: homem, 47 anos, diploma universitário, bacharel em engenharia, economista. Atualmente é diretor da empresa e membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido do grupo TISCO. Ele já atuou como diretor de negócios e diretor do departamento de operação e vendas da empresa, diretor do departamento de marketing, secretário do comitê do partido, diretor de marketing, membro do comitê permanente do partido e vice-gerente geral do grupo TISCO.
O Sr. Shang Jiajun não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso em que ele seja colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Não uma pessoa desonesta. Até a data do anúncio, o Sr. Shang Jiajun não detinha as ações da empresa. O Sr. Shang Jiajun não pode ser nomeado como gerente sênior; Atender aos requisitos de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, outras regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e ter a qualificação para servir como gerentes seniores da empresa.
