Código dos títulos: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) abreviatura dos títulos: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Anúncio n.o: 2022006 Obrigação Código: 112825 Obrigação abreviatura: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por telefone e por escrito em 14 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco.
3. Seis diretores devem comparecer à reunião e seis realmente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Jincheng, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi deliberada e adotada a proposta do Plano de Incentivo às Unidades de Conservação Restritas de 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo;
A fim de continuar a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais, Propõe-se a implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021 (a seguir designado “plano de incentivo”).
Os diretores Zhang Jincheng e Cai Yingqiang, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, abstiveram-se na votação desta proposta.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evitação. Para mais detalhes, consulte o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Revised Draft) e seu resumo divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Versão Revisada); A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e garantir a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Versão Revisada) são formuladas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa. Os diretores Zhang Jincheng e Cai Yingqiang, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, abstiveram-se na votação desta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Versão Revisada) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta relativa às medidas de gestão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Versão Revisada);
A fim de esclarecer a organização gerencial do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 e suas responsabilidades e autoridades, processo de implementação, tratamento de situação especial, divulgação de informações, contabilidade financeira e tratamento tributário, supervisão e gestão e outros conteúdos, são formuladas as medidas de gestão do plano de incentivo às ações restritas Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (Versão Revisada).
Os diretores Zhang Jincheng e Cai Yingqiang, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, abstiveram-se na votação desta proposta.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evitação. Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração do Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Versão Revisada) divulgadas pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 está agendada para o dia 6 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities Daily (www.info. CN) e China Securities Times (www.info. CN) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre o Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisado) e sua proposta sumária; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Conselho de Administração
17 de Abril de 2002
