Código dos títulos: Digiwin Software Co.Ltd(300378) abreviatura dos títulos: Digiwin Software Co.Ltd(300378) anúncio Código: 202204034 Digiwin Software Co.Ltd(300378)
Anúncio sobre alteração do local da assembleia geral anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Digiwin Software Co.Ltd(300378) (doravante referida como “a empresa”) o local da assembleia geral anual de 2021 foi alterado para “sala de conferências 8001, 18th floor, Jingfeng building, No. 1698, Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing”.
De acordo com a decisão da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 13h30 do dia 22 de abril de 2022.
Devido às exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, o local original da reunião no local “Sala de conferência 201, 22 / F, edifício 1, Lane 1377, estrada de JIANGCHANG, distrito de Jing’an, Xangai” foi fechado. A fim de garantir a convocação suave da reunião de acionistas, o conselho de administração decidiu mudar o local da reunião no local da reunião anual de acionistas 2021 da empresa para “sala de conferência 8001, 18 / F, edifício Jingfeng, No. 1698, avenida de Shuanglong, distrito de Jiangning, Nanjing”. O local de inscrição da reunião e o endereço postal da carta são alterados simultaneamente. Esta alteração está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Em vista das necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na reunião através de votação on-line (sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet).
Durante o período de prevenção e controle da epidemia, os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião devem estar atentos e cumprir com as regulamentações e exigências dos governos em todos os níveis. A empresa tomará medidas de prevenção e controle de epidemias para acionistas no local ou agentes de acionistas, tais como registro de assembleias, detecção de temperatura, código sanitário e inspeção de código de viagem, e convidará os acionistas ou agentes de acionistas a cooperar com o arranjo de pessoal no local. Acionistas ou agentes de acionistas que tenham febre e outros sintomas ou não atendam aos requisitos de prevenção e controle epidêmico não poderão entrar no local da reunião.
Exceto para a mudança de local de reunião no local, local de inscrição no local e endereço postal das cartas, o método de convocação, data de inscrição de capital próprio, hora de inscrição na reunião, proposta de reunião e outros assuntos da assembleia geral da empresa não foram alterados. presente
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 13h30 de sexta-feira, 22 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 22 de abril de 2022, incluindo:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 22 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Tendo em vista que o atual trabalho de prevenção da epidemia covid-19 ainda é severo, a fim de prevenir a propagação da epidemia e proteger a saúde dos investidores, a empresa propõe que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral por meio de votação on-line. Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia de accionistas no local devem fornecer certificados relevantes de acordo com as políticas mais recentes da prevenção da epidemia de Nanjing.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma conta de acionistas votar repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 15 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 15 de abril de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar.
Acionistas da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: 8001, 18th floor, Jingfeng building, No. 1698, Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing
Sala de conferências
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 proposta sobre a nomeação do escritório de contabilidade da empresa em 2022 √
7.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
8.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
10.00 Proposta de alteração Digiwin Software Co.Ltd(300378) estatutos √
2. As propostas acima referidas foram submetidas à 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e à 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisão da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com em 31 de março de 2022.
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. A proposta supracitada 10 será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4. Os diretores independentes Lin Fengyi, Wan Hualin e Zhu Ciyun apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, respectivamente, e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
5. De acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis e regulamentos, em resposta à proposta acima, a sociedade contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade), e divulgará os resultados da contagem de votos. 6. As propostas 7 e 8 envolvem a remuneração dos administradores e supervisores e a proposta 9 envolvem transações conexas. Os acionistas conectados devem evitar votar e não aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. tempo de inscrição: 9:30-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m. em 18 de abril de 2022. lugar de inscrição: sala de conferências 8001, 18º andar, edifício Jingfeng, No. 1698, avenida Shuanglong, distrito de Jiangning, Nanjing
3. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax
4. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente.
(2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação e procuração do agente.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail, carta ou fax (o horário de inscrição estará sujeito ao momento de recebimento de e-mail, fax ou carta), e não aceitam inscrição telefônica. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmação do registro. E-mail, carta ou fax devem ser entregues à Secretaria de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 18 de abril de 2022.
Endereço postal: sala 8001, 18th floor, office building, Jingfeng building, No. 1698, Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing (por favor, indicar “assembleia geral de acionistas” no envelope)
5. Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o original deve ser apresentado no momento da participação na reunião. Além disso, a assembleia geral de acionistas no local será realizada por meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes ou agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos.
6. Informações de contato da reunião:
Contacto: Wang Meng
Código Postal: 200072
Tel.: 02151791699 (Serviço dos Valores Mobiliários)
Fax designado: 02151791660
E-mail: digiwin- [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Digiwin Software Co.Ltd(300378) a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Digiwin Software Co.Ltd(300378) a resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Formulário de registo da participação dos accionistas
3. Procuração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Abril de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350378”, e a abreviatura de voto é “Dingjie voting”.
2. Preencher os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas gerais votarem pela primeira vez a proposta específica, prevalecerá. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Base de accionistas
