Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres de directores independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e a carta da empresa, nós, como diretores independentes de Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (doravante referida como “a empresa”), com base no princípio de prudência e objetividade, Com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação do director-geral da sociedade
Após verificação, acreditamos que a nomeação do gerente geral da empresa é baseada na compreensão plena da identidade, educação, ocupação e qualidade profissional do trabalhador empregado, e obteve o consentimento do trabalhador empregado. A pessoa empregada tem a qualificação e capacidade de servir como a gerência sênior da empresa, e sua formação educacional, experiência de trabalho e capacidade profissional atender às responsabilidades do gerente geral. Não há caso de que ele não esteja autorizado a servir como a gerência sênior da empresa, como estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e nomeação do gerente geral da sociedade cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos nacionais, sendo legais e eficazes, não prejudicando os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Concordamos em nomear o Sr. Liu Yuntao como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade
Após a verificação, acreditamos que o procedimento de nomeação e o procedimento de tomada de decisão da nomeação da empresa de gerente geral adjunto desta vez cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, que são legais e eficazes. Depois de revisar os currículos pessoais do Sr. Zhang Zhanjun, Sr. Wu Guisheng, Sra. Zhou Ping, Sr. Yu Bo e Sr. Zhang Qiusheng, não se verifica que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado por leis e regulamentos, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. As qualificações do Sr. Zhang Zhanjun, do Sr. Wu Guisheng, da Sra. Zhou Ping, do Sr. Yu Bo e do Sr. Zhang Qiusheng atendem às disposições relevantes do direito da empresa e dos estatutos sociais, têm conhecimento profissional relevante e experiência de gestão, e têm a capacidade e qualificações para desempenhar funções relevantes.
Concordamos em nomear o Sr. Zhang Zhanjun, o Sr. Wu Guisheng, a Sra. Zhou Ping, o Sr. Yu Bo e o Sr. Zhang Qiusheng como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação do director financeiro da empresa
Após a verificação, acreditamos que o procedimento de nomeação e o procedimento de tomada de decisão da nomeação da empresa de CFO desta vez cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, que são legais e eficazes. Depois de analisar o currículo pessoal da Sra. Duan Lili, não se verifica que ela não tenha permissão para atuar como gerente sênior da empresa, conforme exigido por leis e regulamentos, e não tenha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. A Sra. Duan Lili atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tem conhecimento profissional relevante e experiência em gestão, e tem a capacidade e qualificações para desempenhar funções relevantes.
Concordamos em nomear a Sra. Duan Lili como diretora financeira da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do engenheiro-chefe da empresa
Após a verificação, acreditamos que o procedimento de nomeação e o procedimento de tomada de decisão da nomeação da empresa de engenheiro chefe desta vez cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, que são legais e eficazes. Depois de analisar os currículos pessoais do Sr. Gong Yuzhen e do Sr. Li Hongbing, não se verifica que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado por leis e regulamentos, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. As qualificações do Sr. Gong Yuzhen e do Sr. Li Hongbing atendem às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos sociais, têm conhecimento profissional relevante e experiência de gestão, e têm a capacidade e qualificações para desempenhar funções relevantes.
Concordamos em nomear o Sr. Gong Yuzhen e o Sr. Li Hongbing como engenheiro-chefe da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
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Zhao Hongwei
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Huang Zheng
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Gao Xin
