Código dos títulos: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) abreviatura dos títulos: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) Anúncio n.o: 2022025 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por e-mail, telefone e wechat em 10 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 horas do dia 15 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Cai Huizhi, presidente da empresa. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) estatutos. As resoluções tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente da sociedade
É acordado eleger o Sr. Cai Huizhi como presidente da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição de membros e presidentes de comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação (doravante denominados “comitês especiais”). Fica acordado que os membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração sejam os seguintes:
(1) O comitê de estratégia é composto por três diretores: Sr. Cai Huizhi, Sr. Liu Yuntao e Sr. Huang Zheng, dos quais o presidente é o Sr. Cai Huizhi;
(2) O comitê de auditoria é composto por três diretores: Sr. Gao Xin, Sr. Cai Huizhi e Sr. Zhao Hongwei, dos quais o presidente é Sr. Gao Xin;
(3) O comitê de nomeação é composto por três diretores: Sr. Huang Zheng, Sr. Cai Huizhi e Sr. Gao Xin, dos quais o presidente é Sr. Huang Zheng;
(4) O comitê de remuneração e avaliação é composto por três diretores: Sr. Zhao Hongwei, Sr. Cai Huizhi e Sr. Huang Zheng, dos quais o presidente é Sr. Zhao Hongwei;
O presidente de cada comité especial é eleito no local pelos membros recém-eleitos de cada comité especial. Os membros do referido comitê especial são todos compostos por diretores, com número ímpar não inferior a três. Entre eles, os diretores independentes do comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação são a maioria e servem como convocador. O Sr. Gao Xin, diretor independente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade e serve como convocador. O mandato dos membros das quatro comissões especiais acima mencionadas é de três anos, a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Concordar em nomear o Sr. Liu Yuntao como gerente geral da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da sociedade
É acordado nomear o Sr. Zhang Zhanjun, o Sr. Wu Guisheng, a Sra. Zhou Ping, o Sr. Yu Bo e o Sr. Zhang Qiusheng como o gerente geral adjunto da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
É acordado nomear a Sra. Duan Lili como diretora financeira da empresa até o término do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do engenheiro chefe da empresa
Concordar em nomear o Sr. Gong Yuzhen e o Sr. Li Hongbing como engenheiro-chefe da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta do vice-gerente geral atuando como secretário do conselho de administração
Está acordado que o Sr. Zhang Qiusheng, o gerente geral adjunto da empresa, atuará como secretário do conselho de administração por não mais de três meses. A empresa completará a seleção e contratação do Secretário do Conselho de Administração o mais rápido possível, de acordo com os regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre o vice-gerente geral da empresa atuando como secretário do conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Concordar em nomear o Sr. Li Jinjia como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa até a expiração do atual conselho de administração. O Sr. Li Jinjia obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da primeira reunião do Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) do terceiro conselho de administração; (II) pareceres de Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) directores independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) conselho de administração 18 de abril de 2022
