Código dos títulos: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) abreviatura dos títulos: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) Anúncio n.o: 2022026 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores foi notificada por e-mail, telefone e wechat em 10 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 horas do dia 15 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. Três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tu Ying, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) estatutos. As resoluções tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de fiscalização da empresa
É acordado eleger o Sr. Tu Ying como o presidente do terceiro conselho de supervisores da empresa até a expiração do atual conselho de supervisores. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
Resolução da primeira reunião do terceiro conselho de supervisão Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) conselho de supervisores 18 de abril de 2022
