Código de títulos: 301279 abreviatura de títulos: Jindao technology Anúncio No.: 2022006
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Sobre a utilização de fundos angariados para substituição
Anúncio de fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “tecnologia Jindao”) realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração e a terceira reunião do segundo conselho de supervisores em 16 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, totalizando 242015600 yuan. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 119) aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor facial de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 31,20 yuan por ação e um capital total levantado de 78 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 7402276483 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos realmente levantados é 70597723517 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 8 de abril de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 123). Após o recebimento dos fundos levantados acima, a empresa gerencia o depósito e a utilização dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com os regulamentos, Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. investirá nos seguintes projetos após a oferta pública inicial de ações e listagem na gema:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto investimento total angariado fundo investimento proposto
Novo projeto de construção de máquinas de transmissão logística de energia e transmissão hidráulica 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Projeto do centro de I & D da tecnologia 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 64964004500000
Nota: a parte em que o montante líquido dos fundos angariados excede o montante de investimento planeado dos fundos angariados dos projectos acima referidos é a parte em que os fundos angariados excedem.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos por fundos levantados e pagamento de despesas de emissão
De acordo com o relatório de verificação da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. sobre o pré-investimento de fundos levantados e pré-pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) (tianjiang [2022] No. 2155), o montante de pré-investimento de fundos levantados com fundos auto-levantados pela empresa é de 2408868 milhões de yuans, e o montante de despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados é de 1,1288 milhões de yuans (excluindo impostos).
A fim de promover continuamente a construção de projetos de investimento levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir alguns projetos de investimento levantado antecipadamente no âmbito do planejamento de construção do projeto. A partir de 13 de abril de 2022, a empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, com um montante cumulativo de 2408868 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Os fundos arrecadados estão previstos para ser até abril de 2022
Nome do projeto montante total do investimento montante do investimento auto-levantado montante de substituição proposto montante do investimento em 13 de janeiro
Nova logística de energia máquinas de transmissão e transmissão hidráulica 584160039 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868 projeto de construção de transmissão
Projecto de centro de I & D tecnológico 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) –
Total 649640045 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868
Em 13 de abril de 2022, as despesas totais de emissão da empresa (excluindo imposto de valor agregado) eram 740228 milhões de yuans, dos quais os fundos levantados haviam deduzido as despesas de recomendação e subscrição de 519811 milhões de yuans (excluindo impostos), e as despesas de emissão pagas pela empresa com fundos auto-levantados foram de 1,1288 milhões de yuans (excluindo impostos).
4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto divulgado pela empresa, a empresa tomou providências para usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente, ou seja, “antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa pode dar prioridade à substituição dos fundos investidos antecipadamente”.
A empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado por fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes de emissão de documentos de solicitação, Não afecta o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
5,Procedimentos de execução e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 16 de abril de 2022, a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-captados e despesas de emissão pagas. Após deliberação, o conselho de administração considerou que o uso de recursos captados pela empresa para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-captados e despesas de emissão pagas não afetará a implementação normal de projetos captados, Ele atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, ajuda a melhorar a eficiência do uso de fundos, não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, não prejudica os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e cumpre as disposições relevantes de leis e regulamentos. É acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 2408868 milhões de yuans investidos nos projetos levantados antecipadamente, e os fundos auto-levantados de 1,1288 milhões de yuans (excluindo impostos) que pagaram as despesas de emissão, O total é de 242015600 yuan. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 16 de abril de 2022, a terceira reunião da segunda sessão do conselho de fiscalização da empresa delibera e adota a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afetará a execução normal dos projetos de investimento levantados, De acordo com as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa e propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação de prejudicar os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, a empresa concorda em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 2420156 milhões de yuans investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de tomada de decisão da proposta da empresa de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão estão em conformidade com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas de Shenzhen No. 2 – a operação padronizada das empresas listadas GEM, e Disposições relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas não entram em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados ou alteram a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada, não afetam a implementação normal de projetos de investimento de capital levantado e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
IV) Verificação por contabilistas públicos certificados
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu tianjiang [2022] No. 2155 relatório de garantia sobre o investimento antecipado de projetos de investimento levantados e o pagamento antecipado de despesas de emissão por Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados, Considera-se que as instruções especiais sobre pré-investimento de projetos de investimento levantados e pré-pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados elaboradas pela administração da empresa cumprem as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente a situação real do pré-investimento da empresa de tecnologia Jindao em projetos levantados com fundos auto-levantados e pré-pagamento de despesas de emissão.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a questão da tecnologia Jindao usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa e as despesas de emissão de fundos levantados investidos antecipadamente com fundos auto-levantados, emitiu um relatório de garantia e realizou os procedimentos necessários.Além disso, o tempo de substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas com fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Ele está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. O uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do segundo conselho de administração da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd;
2. resolução da terceira reunião do segundo conselho de supervisores da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd;
3. pareceres independentes de diretores independentes da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa;
4. relatório de verificação sobre pré-investimento de projetos de investimento levantados e pré-pagamento de despesas de emissão por Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. com fundos auto levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial);
5. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas. É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. abril 17, 2022
