Código dos títulos: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) securities abbreviation: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Anúncio n.o: 2022010
Código da Obrigação: 112825 bond abbreviation: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração. As matérias pertinentes relativas à convocação da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: na 23ª Assembleia Geral do 8º Conselho de Administração realizada em 17 de abril de 2022, foi considerada e adotada a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, estando prevista a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 para sexta-feira, 6 de maio de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 6 de maio de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 6 de maio de 2022 a 15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 26 de abril de 2022;
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde de 26 de abril de 2022 têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de conferências de novos materiais químicos Industrial Park Company, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Liaocheng, província de Shandong.
Nota especial: dada a incerteza da atual situação epidêmica, a empresa recomenda que os acionistas compareçam à reunião por votação online. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas participem da reunião, preste atenção e respeite as medidas de gestão de saúde da cidade de Liaocheng, província de Shandong para aqueles que vêm falar em áreas-chave da China durante o período de prevenção e controle de epidemias. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes. Os acionistas ou agentes de acionistas que não se inscreverem antecipadamente de acordo com o horário de inscrição, apresentarem sintomas como febre, não usarem máscaras conforme exigido, ou não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias, não poderão entrar no site da assembleia geral.
2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Limite 2021 √
1.00 Plano de Incentivo às Ações (Projeto Revisado) discussão sobre seu resumo
caso
Sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Limite 2021 √
2.00 Medidas administrativas para implementação e avaliação de planos de estoque de incentivos (Versão Revisada)
Movimento
3.00 sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Limite 2021 √
Proposta relativa às medidas de gestão dos planos de existências de incentivo (Versão Revisada)
4.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com as restrições em 2021 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos às acções não negociáveis
Divulgação: as propostas 1, 2 e 3 acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do oitavo conselho de administração e na 15ª reunião do oitavo conselho de supervisores. A Proposta 4 foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Para obter detalhes sobre a proposta acima, consulte os anúncios relevantes divulgados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo online em 1º de janeiro de 2022 e 18 de abril de 2022.
De acordo com os estatutos, as quatro propostas acima referidas devem ser aprovadas por resolução especial. Ao considerar as propostas acima, os acionistas relacionados precisam evitar votar. Para todas as propostas acima, os votos de pequenos e médios investidores serão contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 30 de abril de 2022 (08:30-11:30, 14:00-16:00). 2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa.
3. Informações de contato da reunião:
Contacto: Li Xueli
Tel.: 06353481198
Fax: 06353481044
Código Postal: 252000
4. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas e clientes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos, sendo o período de reunião de meio dia.
5. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com base no seu bilhete de identidade, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação social e apresentá-los na assembleia.
(2) O agente encarregado tratará da inscrição com base no cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2), cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação acionária, e deverá apresentá-la quando comparecer à reunião. (3) Se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, carteira de identidade pessoal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista, e deverá ser apresentado no momento da reunião.
(4) Uma cópia da licença comercial do acionista e do cartão de visita do procurador devem ser apresentadas pelo representante autorizado do acionista e pelo representante autorizado no momento da participação na reunião.
(5) Registar-se por carta ou fax, não por telefone.
4,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo específico).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Conselho de Administração
17 de Abril de 2002
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Voting code: 360830 voting abbreviation: Luxi voting
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para a proposta de votação não cumulativa da assembleia geral de acionistas, as opiniões de voto são: concordar, discordar e abster-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação via internet inicia a votação às 9h15 do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2022 em nome da minha unidade (indivíduo) e exercer o direito de voto sobre as propostas listadas na convocação da assembleia geral de acionistas em nome da minha unidade (indivíduo) de acordo com as seguintes instruções. Se não houver instrução, o representante da minha unidade (indivíduo) decidirá votar a seu critério.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100.00 proposta geral: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restritivo √
Proposta de plano de incentivo às unidades populacionais (Projeto Revisto) e seu resumo
Sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restritivo
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais (Revisado) √
conta
3.00 sobre Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restritivo √
Proposta relativa às medidas de gestão dos planos de incentivo às existências (Versão Revisada)
4.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a gerir 2021
Proposta sobre Questões Relevantes do Plano de Incentivo às Ações Institucionais
Nota: os acionistas optam por concordar, opor-se ou abster-se das deliberações acima mencionadas de acordo com suas próprias opiniões e assinalar “√” na forma correspondente. Apenas um dos três pode ser selecionado, e selecionar mais de um item é inválido; Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nome do cliente: ID n.o.: número de ações detidas:
Assinatura (selo) do cliente:
ser confiado
