Código de títulos: 301279 abreviatura de títulos: Jindao technology Anúncio No.: 2022002
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da quarta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quarta reunião do segundo conselho de administração de Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências de Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd., No. 22, avenida Zhongxing, distrito de Yuecheng, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang em 16 de abril de 2022. Foi presidida pelo Sr. Jin Yanrong, presidente do conselho, e conduzida sob a forma de reunião no local e votação de comunicação. Há 7 diretores que deveriam votar nesta reunião do conselho, e 7 diretores que realmente votam. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O aviso desta reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 4 de abril de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, discussão completa e votação prudente pelos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, o capital social total aumentou de 75 milhões de ações para 100 milhões de ações, o capital social da empresa mudou de 75 milhões de yuans para 100 milhões de yuans, e o tipo de empresa mudou de “sociedade anónima (não cotada)” para “sociedade anónima (cotada)”, Alguns conteúdos dos estatutos são propostos para serem revisados de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras regras e regulamentos. Ao mesmo tempo, a administração da sociedade está autorizada a tratar do registro de alterações industriais e comerciais e do depósito dos estatutos sociais e assinar documentos relevantes, o prazo de validade da autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da conclusão do registro de alterações industriais e comerciais e do depósito dos estatutos sociais. A alteração e arquivamento dos assuntos industriais e comerciais acima referidos estão sujeitos à aprovação final do departamento de fiscalização e administração do mercado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, alteração do estatuto social e tratamento de registo de alterações industriais e comerciais (Anúncio n.º 2022004).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns sistemas de empresas
Após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, a fim de melhorar ainda mais o nível de operação padronizada e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras regras e regulamentos, a empresa decidiu revisar alguns de seus sistemas. Os sistemas específicos são os seguintes: regras de procedimento da assembleia geral de acionistas Regulamento interno do conselho de administração, sistema de trabalho de diretores independentes, sistema de tomada de decisão para garantia externa, sistema de tomada de decisão para transações com partes relacionadas e sistema de gestão para a utilização de fundos angariados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre revisão de alguns sistemas da empresa (Anúncio nº: 2022005).
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Após deliberação, o conselho de administração considerou que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a execução normal dos projetos de investimento levantados, atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos, não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e está em consonância com a lei De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, é acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 2408868 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados de 1,1888 milhões de yuans (excluindo impostos) pagos pelas despesas de emissão, totalizando 2420156 milhões de yuans. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas (Anúncio nº: 2022006).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não entraria em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos levantados, não afetaria o andamento normal do projeto investido pelos fundos levantados, e não alteraria a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada ou prejudicaria os interesses dos acionistas. O conselho de administração concordou que a empresa usaria o capital levantado sobre 76 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento permanente de capital de giro com alguns fundos sobre-levantados (Anúncio nº: 2022008).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o uso por parte da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, afetará o andamento normal do projeto de investimento de fundos levantados, ou mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicará os interesses dos acionistas. O conselho de administração concorda que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 380 milhões de fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) para a gestão de caixa, com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com recursos levantados e a produção e operação normais da empresa não serão afetadas. A vida útil é efetiva no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro da quota e do período acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022007).
(VI) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa está programada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências do quarto andar, nº 22, avenida Zhongxing, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang, em 5 de maio de 2022. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Aviso sobre a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022009). 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do segundo conselho de administração da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd;
2. pareceres independentes de diretores independentes da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa;
3. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre a Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. usando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro;
5. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre a gestão de caixa da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. usando alguns fundos levantados ociosos;
6. relatório de verificação sobre o pré-investimento de projetos de investimento levantados e pré-pagamento de despesas de emissão por Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. com fundos auto levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial).
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. abril 17, 2022
