Código dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) abreviatura dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) Anúncio n.o: 2022033 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a Assembleia Geral Anual de 2021 de Sichuan Crun Co.Ltd(002272) (doravante designada “a sociedade”).
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A segunda reunião do sexto Conselho de Administração da Companhia, realizada em 29 de março de 2022, foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece ao direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 21 de Abril de 2022
Tempo de votação online: 9:15-15:00, quinta-feira, 21 de abril de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de abril de 2022.
5. Combinação de votação on-line e votação no local. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 14 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir da tarde de 14 de abril de 2022 (data de registro de ações), após o fechamento da transação, participar da reunião e votar em nome da China Securities Depository and Clearing Corporation 2), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 1, 19º andar, bloco a, ilha central Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu, província de Sichuan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa √
7.00 proposta sobre a proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
8.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
9.00 proposta sobre o negócio de negociação de derivados cambiais proposto em 2022 √
10.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do sexto conselho de administração e na segunda reunião do sexto conselho de fiscalização da empresa, sendo agora submetidas à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 31 de março de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Acionistas de pessoas físicas precisam se registrar com cartão de conta de acionista e cartão de identificação pessoal;
2. Os agentes encarregados de comparecer à assembleia por pessoas singulares deverão registar-se com cartão de identificação próprio, procuração, cartão de conta de accionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente;
3. Se o acionista da pessoa coletiva for atendido pelo representante legal, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, a procuração do representante legal, o cartão de identificação do participante e o cartão de conta do acionista;
4. Os accionistas não locais devem registar-se por carta ou fax dos certificados relevantes acima referidos. (a carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:30 de 15 de abril de 2022)
5. Horário de inscrição: 09:00-17:30, 15 de abril de 2022;
6. lugar de registro: escritório da diretoria, 19º andar, bloco a, ilha central Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu 7.
Contacto: Huang Linyang
Tel.: 02861777787
Fax: 02861777787
Endereço postal: Escritório do conselho de administração, 19º andar, bloco a, central island Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu
Código postal: 610000
8. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362272; Voting abbreviation: chuanrun voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 21 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 21 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da sociedade e exercer os direitos de voto em meu nome.
1,Votação da moção
observações
Nome da proposta de código a coluna assinalada nesta coluna é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto é permitido
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 proposta √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Sobre a utilização de fundos próprios em numerário
6.00 proposta de gestão √
Sobre a proposta de reintegração de Contabilistas em 2022
7.00 proposta do escritório √
Capítulo relativo à alteração do capital social e à alteração da sociedade
8.00 proposta de Cheng √
Sobre derivados cambiais a realizar em 2022
9.00 proposta sobre comércio de mercadorias √
10.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
2,Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim \uf0a3 não \uf0a3
3,Prazo de validade desta procuração:
Assinatura (selo) do administrador: nome do administrador:
Número da conta do acionista do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente:
Natureza accionista do administrador:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Data da atribuição:
Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Se a unidade for o cliente, deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
