Código de títulos: 603122 abreviatura de títulos: Hefu China Anúncio No.: pro 2022027 Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd
Anúncio sobre a eleição do conselho de administração e supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O mandato do primeiro conselho de administração da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) expirará em 18 de abril de 2022. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), a empresa realizou a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. Agora a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores é anunciada da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
De acordo com os estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, dos quais 3 são diretores independentes. Depois que o comitê de nomeação do conselho de administração examinou a qualificação dos candidatos para diretores da segunda sessão do conselho de administração, a empresa realizou a 24ª Reunião da primeira sessão do conselho de administração em 17 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes da segunda sessão do conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da segunda sessão do conselho de administração, e concordou em nomear o Sr. Li Dun, Sra. Wang qiongzhi, Sr. Zeng guankai A Sra. Yang Yuying é candidata a diretora não independente do segundo conselho de administração da empresa, e o Sr. Stanley Yi Chang, o Sr. Lei Yongyao e a Sra. Zhou Lulu são candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima mencionados para diretores são detalhados no anexo.
Os diretores independentes da empresa expressaram unanimemente suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados e acreditam que as qualificações dos candidatos a diretores nomeados desta vez cumprem os requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes sobre as qualificações dos diretores. Não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos. Esses candidatos a diretores não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, Não há outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Xangai considere inadequadas para ser um diretor de uma empresa listada. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes. Em conclusão, os diretores independentes concordaram em nomear o Sr. Li Dun, a Sra. Wang qiongzhi, o Sr. Zeng guankai, a Sra. Yang Yuying e a Sra. Zhou Lulu como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
As questões de eleição de diretores acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e quatro diretores não independentes e três diretores independentes são eleitos usando o sistema de votação cumulativa. Os sete diretores acima formam conjuntamente o segundo conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores do segundo conselho de administração é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
A empresa realizou a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 17 de abril de 2022, analisou e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para supervisores não empregados do segundo conselho de supervisores, concordou em nomear Ms. Chen Yan e MS. yangxiaojun como candidatos para supervisores não representativos de funcionários do segundo conselho de supervisores da empresa (veja o apêndice para currículo), e os apresentou à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, a eleição dos supervisores deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e dois supervisores não representativos dos trabalhadores serão eleitos pela adoção do sistema de votação cumulativa. O segundo conselho de supervisores da empresa será formado juntamente com outro supervisor representativo dos trabalhadores eleito pela recente assembleia representativa dos trabalhadores da empresa. O mandato do segundo conselho de fiscalização da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3,Outras instruções
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores da sociedade, o primeiro conselho de administração e o conselho de supervisores continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, antes que as matérias acima sejam deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. 18 de abril de 2022 Anexo: currículo dos candidatos
Currículo dos candidatos ao segundo conselho de administração
Currículo dos candidatos a directores não independentes:
1. Li Dun, homem, nacionalidade chinesa taiwanesa, sem outros direitos de residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1956 com um diploma de bacharel. De novembro de 1983 a abril de 1996, trabalhou na Beckman Instruments Co., Ltd. e atuou como gerente geral da Grande China; De maio de 1996 a setembro de 1996, trabalhou no departamento médico da Philips, uma empresa holandesa, e atuou como gerente geral da Grande China; De julho de 1997 a junho de 2019, atuou como diretor executivo da Hefu Taiwan; De outubro de 2000 a março de 2019, atuou como diretor executivo da Hefu Co., Ltd; Atua como presidente da empresa desde abril de 2019; De novembro de 2020 até agora, ele atuou como gerente geral da gestão Kangyong.
2. Wang qiongzhi, mulher, nacionalidade chinesa taiwanesa, sem outra residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1957 com um diploma de bacharel. De novembro de 1983 a junho de 2000, trabalhou na Taiwan Youli System Co., Ltd. e atuou como gerente associado do departamento de negócios; Serviu como presidente da Hefu Co., Ltd. de julho de 2000 a março de 2019; Ele é o gerente geral da empresa desde abril de 2019. Desde agosto de 2020, ele serviu como presidente do comitê de trabalho da indústria da saúde da Universidade Taixie de Xangai; De novembro de 2020 até agora, ele serviu como representante legal e diretor executivo da gestão Kangyong e vice-diretor do comitê profissional de serviços médicos da Federação Moderna da Indústria de Serviços de Xangai; Em agosto de 2021, atuou como Secretário-Geral da Associação de Enfermagem da China.
3. Zeng guankai, homem, chinês taiwanês, sem outra residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1977 com um mestrado. De 2000 a 2003, trabalhou como comissário no Citibank (Taiwan, China); De 2004 a 2006, trabalhou no China Trust Commercial Bank (Taiwan, China) como gerente de clientes; Desde 2006, atua como gerente da empresa, diretor financeiro e diretor do departamento de estratégia; É diretor da empresa desde abril de 2019.
4. Yang Yuying, mulher, nacionalidade chinesa, sem outros direitos de residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1972 com um mestrado. De 1993 a 1999, trabalhou na empresa de contabilidade KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como gerente de auditoria; De 2001 a 2016, trabalhou em China International Capital Corporation Limited(601995) (código da Bolsa de Valores de Hong Kong: 3908, código da Bolsa de Valores de Xangai: China International Capital Corporation Limited(601995) ), atuou como membro do Comitê de Coordenação de Operações da empresa, chefe do departamento de recursos humanos e diretor administrativo; Desde 2021, ele atuou como diretor independente e membro do comitê de auditoria da CICC Fund Management Co., Ltd., a pessoa jurídica e sócio executivo do Beijing Heyi residentes Service Center (sociedade limitada), e o diretor e gerente da Beijing hexu Elderly Care Service Co., Ltd.
Currículo dos candidatos a directores independentes:
1. Stanley Yi Chang, homem, nacionalidade americana, residência permanente registrada em Taiwan, China, nasceu em agosto de 1958 com um diploma de doutorado. De 1986 a 1992, atuou como professor assistente no Departamento de Contabilidade da Universidade de Houston; De 1992 a 2002, atuou como professor associado no Departamento de Contabilidade da Universidade Estadual do Arizona; De 2002 a 2005, atuou como sócio no departamento de gestão de riscos da Deloitte Touche Tohmatsu (Xangai); De 2005 a 2007, atuou como sócio no departamento de gestão de riscos da Deloitte Touche Tohmatsu (EUA); De 2007 a 2012, atuou como sócio no Departamento de Consultoria da Ernst & Young (China) Enterprise Consulting Co., Ltd. filial de Pequim; De 2013 a 2015, atuou como sócio-chefe de negócios de consultoria de contadores públicos certificados Zhitong; De 2015 a 2016, atuou como CEO da empresa de consultoria McKay Boping; De 2016 a 2018, atuou como professor do departamento de contabilidade da Universidade de Taiwan da China; De 2018 até agora, ele serviu como professor da Escola de Finanças Avançadas de Xangai, Universidade Shanghai Jiaotong; Desde abril de 2019, atua como diretor independente da empresa; Desde março de 2020, ele atuou como diretor não executivo independente da nongnongshan spring Co., Ltd; Ele também atua como diretor independente da yishengbio Co., Ltd. e diretor independente da DBS securities (China) Co., Ltd.
2. Lei Yongyao, homem, nacionalidade chinesa taiwanesa, sem outra residência permanente no exterior, nasceu em janeiro de 1947 com doutorado. De 1983 a 1995, atuou como diretor de cirurgia geral do Hospital Geral de Veteranos de Taipei; De 1995 a 2003, ele também atuou como diretor do Departamento de Cirurgia do Hospital Geral de Veteranos de Taipei e diretor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Yangming; De 2003 a 2009, atuou como vice-presidente-chefe do Hospital Geral de Veteranos de Taipei; De 2009 a 2012, atuou como presidente do Hospital Geral de Veteranos de Taichung; De 2012 a 2019, atuou como presidente do Hospital Geral Central; De 2019 até agora, atuou como presidente do Hospital Geral Central; Ele também é o presidente honorário da Associação Médica de Cirurgia Digestiva de Taiwan, o diretor do hospital Miaoli Weigong, Taiwan, China, e o presidente da Associação Médica e Saúde da China, Taiwan, China; Desde abril de 2019, atua como diretor independente da empresa.
3. Zhoululu, mulher, taiwanesa, tem direito de residência permanente no exterior. Ela nasceu em julho de 1957, com um mestrado. De 1983 a 1986, trabalhou como contador da empresa de tecnologia higner; De 1986 a 1994, atuou como gerente fiscal do departamento fiscal da Andersen contadores públicos certificados; De 1994 a 2019, atuou como diretor do departamento de contabilidade da Taiwan Integrated Circuit Co., Ltd; Desde novembro de 2019, atua como diretor independente da empresa.
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores
1. Chen Yan, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1981 com mestrado. De 2005 a 2007, ele serviu como assistente de gerente geral de Xangai Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) Wood Industry Co., Ltd. Desde 2007, foi sucessivamente Comissário jurídico da empresa, diretor do departamento jurídico e vice-diretor do departamento de gestão de suporte. De abril de 2018 até agora, ele atuou como sócio executivo do centro de consultoria de gestão empresarial Yuancheng (Xangai) (parceria limitada); De março de 2019 até agora, ele atuou como supervisor da Kangjun Consulting Management (Shanghai) Co., Ltd; De fevereiro de 2021 até agora, ele atuou como representante legal e diretor executivo da Tianjin Hefu Heyu Medical Technology Co., Ltd; De abril de 2019 até agora, atuou como supervisor da empresa.
2. Yang Xiaojun, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1986 com um diploma de bacharel. De 2007 a 2011, atuou como gerente de treinamento da Hanyu Real Estate Consulting Co., Ltd. É gerente de treinamento da empresa desde 2011 e supervisor da empresa desde agosto de 2020.
